| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 出席会议的董事对下列议案进行逐项表决，表决结果如下： 1、对《拟出售北京百洋智心股权暨关联交易的议案》进行审议； 公司全资子公司北京百洋智合医学成果转化服务有限公司（以下简称"百洋 智合"）拟将其持有的北京百洋智心医学研究有限公司（以下简称"北京百洋智 心"）100%股权按照其实际投资额 1,000 万元转让给百洋集团；为保证股权转让 顺利进行，百洋集团拟为北京百洋智心提供不超过 1,600 万元的无息借款用于北 京百洋智心偿还对百洋智合的借款及利息。 该议案为关联交易议案，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、王国强已 回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2023 年 12 月 21 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以邮件形式送达全体董事。本次 ...

东兴证券股份有限公司关于 青岛百洋医药股份有限公司拟与专业投资机构 共同投资暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，对百洋医药拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述 （一）投资基金的基本情况 为实现产业战略布局，把握战略合作机会，充分借助专业合作伙伴的投资管 理、运营管理经验、优质资源和专业能力，促进公司产业延展升级和资产优化扩 大，百洋医药拟与北京百洋众信康健投资管理有限公司（以下简称"百洋众信"）、 百洋医药集团有限公司（以下简称"百洋集团"）、北京市门头沟区京西产业引导 基金（有限合伙）（以下简称"引导基金"）、北京中关村高精尖创业投资基金（有 限合伙）（以下简称"高精尖 ...

青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，2023 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第一次 独立董事专门会议，本次会议由独立董事郝先经召集并主持，独立董事付明仲、 陆银娣出席，审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》， 并同意将该事项提交公司董事会审议。 独立董事就公司拟与专业投资机构共同投资暨关联交易事项发表事前认可 意见如下： 本次设立投资基金符合公司发展战略和投资方向，有利于公司优化现有资源 配置，挖掘公司主营业务领域的投资机会，增强公司综合竞争能力。关联交易事 项遵循了平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。 经独立董事专门会议审议，独立董事一致同意《关于拟与专业投资机构共同 投资暨关联交易的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《青岛百洋医药股份有限公司第三届董事会第一次独立董 事专门会议审核意 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述 （一）投资基金的基本情况 为实现产业战略布局，把握战略合作机会，充分借助专业合作伙伴的投资管 理、运营管理经验、优质资源和专业能力，促进公司产业延展升级和资产优化扩 大，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"或"百洋医药"或"上市公 司"）拟与北京百洋众信康健投资管理有限公司（以下简称"百洋众信"）、百 洋医药集团有限公司（以下简称"百洋集团"）、北京市门头沟区京西产业引导 基金（有限合伙）（以下简称"引导基金"）、北京中关村高精尖创业投资基金 （有限合伙）（以下简称"高精尖母基金"）共同出资设立北京市门头沟百洋医 药产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准，以 下简称"投资基金"或"合伙 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《青岛百洋医药股份有限公司独立董事关于拟与专业投资 机构共同投资暨关联交易的独立意见》之签署页） 独立董事： 青岛百洋医药股份有限公司 独立董事关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，我们作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于客观独立判断的立场，在认真审阅相关材料的基础上， 对公司关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易事项发表独立意见如下： 经核查，本次设立投资基金与公司主营业务产生协同效应，有利于完善公司 战略布局，提升公司的核心竞争力，增强公司可持续发展能力，符合公司和全体 股东的利益。本次交易事项履行了必要的审议程序，公司关联董事已按照规定回 避表决，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、 有效。因此，独立董事一致同意公司与专业投资机构共同投资暨关联交易事项。 付明仲 陆银娣 郝先经 2023 年 12 月 10 日 ...

李丽华女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李丽 华女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 青岛百洋医药股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到副总经理李丽 华女士提交的书面辞职报告。李丽华女士因其个人工作安排调整的原因辞去公司副 总经理的职务，李丽华女士的原定任期至 2025 年 8 月 3 日，辞职后李丽华女士不再 担任公司任何职务。辞职后李丽华女士将继续履行其在公司首次公开发行股票时所 作出的股份锁定承诺。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李丽华女士辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。李丽华女士的离职不会影响公司的正常运行。 截至本公告披露日，李丽华女士间接持有公司 0.15%的股份，其配偶及关联人未 直接或间接持有公司股票。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就 任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于不提前赎回"百洋转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 24 日，青岛百洋医药股份有限公司 （以下简称"公司"）股票出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价格不低于当期转股价格（26.88 元/股）的 130%（即 34.94 元/股）的情形， 触发"百洋转债"有条件赎回条款。 2、2023 年 11 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于不提前赎回"百洋转债"的议案》，公司董事会决定本次不提前赎回"百 洋转债"，且在未来六个月内（即 2023 年 11 月 25 日至 2024 年 5 月 24 日），如 再次触发"百洋转债"有条件赎回条款时，公司亦不行使提前赎回权利。以 2024 年 5 月 25 日起的首个交易日重新起算 ...

东兴证券股份有限公司关于 青岛百洋医药股份有限公司 不提前赎回"百洋转债"的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等规定， 对百洋医药不提前赎回"百洋转债"的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）8,600,000 张，每张 面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 86,000.00 万元，扣除发行费用 778.85 万元后，募集资金净额为 85,221. ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号： | 2023-076 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于签署商业化合作战略协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《商业化合作战略协议》（以下简称"《战略协议》"）仅为协 议双方开展商业化合作的框架文件，最终合作内容尚需进一步协商确定，有关具 体合作安排及金额以双方签署的销售代理合同为准，后续进展尚存在不确定性。 2、本次《战略协议》的签署预计不会对公司本年度的经营业绩产生重大影 响，未来随着双方业务合作的进一步加深，预计将对公司经营发展产生积极影响， 提升公司持续盈利能力。 3、公司最近三年不存在已披露的战略性框架性协议或意向性协议。 一、协议签署概况 为建立长期友好战略合作关系，发挥双方的资源优势，近日，青岛百洋医药 股份有限公司（以下简称"公司"或"百洋医药"）与广东瑞迪奥科技有限公司 （以下简称"瑞迪奥"）签署了《商业化合作战 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于"百洋转债"预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 17 日，青岛百洋医药股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于"百洋转债"当期转股价 格（26.88 元/股）的 130%（即 34.94 元/股）。若在未来触发"百洋转债"有条件 赎回条款（即"在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）"），届时根据《青 岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的约定，公司有权决定是否按 照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以 下 ...