证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2026-006 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开了第三 届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年 度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 1、审计委员会会议意见 第三届董事会审计委员会第九次会议审议了该议案，审计委员会认为：该利润分配预案 从公司实际情况出发，旨在更好地回报股东，符合公司股东的利益和未来发展的需求，且不 存在损害投资者利益的情况。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。 2、董事会意见 第三届董事会第十二次会议审议并通过了该议案。董事会认为：该利润分配预案在确保 公司正常经营和长远发展的基础上，充分考虑了股东的长期回报规划，符合公司现行的利润 分配政策，有利于全体股东共享公司发展的成果，且其实施不会导致公司流动资金 ...

募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天衡专字(2026)00201 号 南京雷尔伟新技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"雷尔伟公司"）《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 雷尔伟公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》 〔2025〕10 号、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（2025 年修订）及相关格式指引编制募集资金专项报告，并 保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对雷尔伟公司募集资金专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对雷尔伟公司 募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必 ...

二、形成审计意见的基础 审计报告 天衡审字（2026）00314号 南京雷尔伟新技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京雷尔伟新技术股份有限公司(以下简称雷尔伟公司)财务报表，包括2025 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 雷尔伟公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于雷尔伟公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 ...

非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 的 专 项 说 明 天衡专字(2026)00199 号 南京雷尔伟新技术股份有限公司全体股东： 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：黄远勋 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了南京雷尔伟新技术股份有限公 司（以下简称"雷尔伟公司"）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 30 日签发了天衡审字（2026）00314 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的规定，就雷尔伟公司编制的 2025 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是 ...

一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 天衡专字(2026)00200 号 南京雷尔伟新技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南 京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"雷尔伟公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 我们认为，雷尔伟公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄远勋 （项目合伙人） 中国·南京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雷尔伟公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（2025 年 9 月，原保荐机构民生证券股份 有限公司承销保荐业务整合至国联民生证券承销保荐有限公司，以下简称"国联 民生承销保荐"或"保荐机构"）作为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称 "雷尔伟"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机 构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，通过定期的现场检查、资 料查阅及沟通访谈等方式，对雷尔伟 2025 年度募集资金的存放及使用情况进行 了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1718 号《关于同意南京雷尔伟 新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》注册同意，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商民生证券股份有限公司向社会公众公开发行普通股 （A 股）股票 3,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 13.75 元。截 至 2021 年 6 月 25 日，公司共募 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员，包括：公司董事、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 公司薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平 相符； （二）责权利对等原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 第一章 总则 （四）激励与约束并重、奖罚对等原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机 制挂钩。 第一条 为进一步完善南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的薪酬，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事和高级管理人 员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》等有关法律法规的规定及《南京雷尔伟新技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司现行的薪酬管 理体系，特制定本制度。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高级管理人员薪酬管 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，南京雷尔伟新技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张益民、胡文斌、陈明 和的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 南京雷尔伟新技术股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 31 日 经核查：公司独立董事张益民、胡文斌、陈明和的任职经历以及提交签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（陈明和） 本人陈明和，作为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责、独立履职，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，积极发挥独 立董事作用，维护公司利益和股东合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独 立性和专业性，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的作用。现就本人在 2025 年度 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人陈明和，男，1962 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 长期投身于航空航天高性能材料轻量化结构先进成形技术与装备研究工作。曾任南京航空学 院机械工程系工程师、南京航空航天大学机电学院讲师、南京航空航天大学机电学院高级工 程师、南京航空航天大学机电学院副教授；2007 年 4 月至今任南京航空航天大学机电学院 教授、博士生导师。自 2024 年 8 月起，担任公司独立董事 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张益民） 本人张益民，作为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责、独立履职，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，积极发挥独 立董事作用，维护公司利益和股东合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独 立性和专业性，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的作用。现就本人在 2025 年度 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2025 年度，公司分别召开 3 次股东会会议与 8 次董事会会议。本人以勤勉尽责的态度， 积极以现场或通讯方式出席公司组织的所有董事会及股东会会议，认真审阅会议相关材料， 主动参与各议案讨论，并结合自身专业和管理经验提出合理建议，为董事会正确、科学决策 发挥积极作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东，尤其是中小股东的利益。本年度， 本人对提交董事会的所有议案均进行了审慎且细致的审阅，并投出赞成票 ...