证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-024 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议经全体 董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体董事，会议于 2025 年 7 月 7 日在 公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议由公司董事长王冲先生召集并主持，应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 本次调整系原确定的 1 名激励对象自愿放弃参与 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"），董事会同意公司本次激励计划授予激励对象名单及授予股票数量的 调 ...

买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开第三届 董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-023 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范性文件的相 关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信 息知情人和激励对象在本次激励计划公开披露前 6 个月内（即 2024 年 12 月 18 日至 2025 年 6 月 18 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 南京雷尔伟新技术股份有限公司 一、核 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0084 号 致：南京雷尔伟新技术股份有限公司（贵公司） 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证 券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的 ...

2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）授予的限制性股票在各激励对象 间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 | 占激励计划拟授予 权益总量的比例 | 占激励计划公告日 股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | | | | | | | （%） | （%） | | 王冲 | 董事长、总经理 | 55,000 | 5.79 | 0.03 | | 陈娟 | 董事、副总经理、财务 | 42,600 | 4.48 | 0.02 | | | 总监、董事会秘书 | | | | | 张健彬 | 董事、副总经理 | 43,000 | 4.53 | 0.02 | | 朱敏 | 副总经理 | 150,000 | 15.79 | 0.07 | | 核心技术（业务）骨干（29 | 人） | 659,400 | 69.41 | 0.30 | | 合计（33 | 人） | 950,000 | 100.00 | 0.43 | 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 （截至授予日） 一、公司 20 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-025 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 2、审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》 一、监事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议经全体 监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体监事，会议于 2025 年 7 月 7 日在 公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事 会主席徐桃女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法 规的要求及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合公司 2025 年第 一次临时股东大会对董事会的授权，有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害公司及全 体股东 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-022 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）14:00 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 7 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 7 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省南京市江北新区龙泰路 21 号南京雷尔伟新技术股份有限 公司研发中心一楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人： ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-027 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 一、2025 年激励计划已履行的相关审批程序 公司于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事 会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 6 月 28 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公 第 1 页 共 9 页 1、限制性股票授予日：2025 年 7 月 7 日。 2、限制性股票数量：95.00 万股。 3、限制性股票授予价格：8.55 元/股。 4、激励工具：第二类限制性股票。 司内部予以公示。截止 2025 年 6 月 28 日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对 激励对象的异议或不良反映。20 ...

北京国枫律师事务所 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-66090088/88004488 传真（Fax）：010-66090016 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整 及授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN095-2 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京国枫律师事务所 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整 及授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN095-2 号 致：南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下称"雷尔伟"或"公司"） 根据本所与雷尔伟签署的《法律服务合同》，本所作为雷尔伟本激励计划的 专项法律顾问，已出具了《北京国枫律师事务所关于南京雷尔伟新技术股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下称"原法律意 见书"），现根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管办法》 《自律监管指南》等相关法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，就本激励 计划的调整及授予相关事宜（以下分别简 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"） 及《南京雷尔伟新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《南 京雷尔伟新技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励 计划"或"本次激励计划"）授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本激励计划授予激励对象均为公司公告本激励计划时在本公司（含控股子公司）任 职的董事、高级管理人 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-026 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、激励对象人数：授予的激励对象人数由 34 人调整为 33 人。 2、限制性股票数量：2025 年激励计划授予的限制性股票总数由 100.00 万股调整为 95.00 万股。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票 激励计划相关事项的议案》。根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《2025 年激励计划（草案）》"）及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董 事会对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"2025 年激励计划"或"本激励计划"）的 激励对象名单和授予数量进行调整，现将相关调整内容公告如下： 一、2025 年激励计划已履行的相关审批程序 公司于 2025 ...