一、2024 年度公司监事会工作情况 2024 年，公司共召开了 6 次监事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员 的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的 规定。各次监事会会议和审议议案具体情况如下： 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体 股东负责的原则，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权促进公司的规范 运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会通过召开监事会会议、列席董 事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策及公司董事和高级管理 人员履行职责的情况进行了有效监督。现将监事会 2024 年度主要工作情况汇报 如下： | 日期 | 届次 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024.03.28 | ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-009 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届 董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 11 日（星期五）。 7、会议出席对象 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-004 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面通知方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议 的方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席徐桃女士召集并 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权， 依法对公司生产经营、依法运作、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实 维护公司和股东利益，为公司提升治理水平发挥了积极作用。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http:/ ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-003 南京雷尔伟新技术股份有限公司 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会认为：报告真实、准确、客观地反映了 2024 年度公司经营管理层按照董事会的 要求和经营思路，积极开展各项工作，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该项议案获审议通过。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面通知方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议 方式召开。会议由公司董事长王冲先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 ...

关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-006 南京雷尔伟新技术股份有限公司 一、审议程序 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第三 届董事会审计委员会第四次会议、于 2025 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第四次会议及第 三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、审计委员会会议意见 第三届董事会审计委员会第四次会议审议了该议案，审计委员会认为：该利润分配预案 从公司实际情况出发，旨在更好地回报股东，符合公司股东的利益和未来发展的需求，且不 存在损害投资者利益的情况。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。 2、董事会意见 第三届董事会第四次会议审议并通过了该议案。董事会认为：该利润分配预案在确保公 司正常经营和长远发展的基础上，充分考虑了股东的长期回报规划，符合公司现行的利润分 配政策 ...

民生证券股份有限公司 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），作为南京雷尔伟新技术股份有限公司 （以下简称"雷尔伟"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业 板上市的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机 构"）对公司出具的《南京雷尔伟新技术股份有限公司内部控制自我评价报告》 （以下简称"《评价报告》"）进行了核查，核查情况及意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

民生证券股份有限公司 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为南京 雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"雷尔伟"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，通过定期的现场检查、资料查阅及沟通访谈等方式， 对雷尔伟 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1718 号《关于同意南京雷尔 伟新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》注册同意，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向社会公众公开发行普通 股（A 股）股票 3,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 13.75 元。 截至 2021 ...

非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 的 专 项 说 明 天衡专字(2025)00156 号 南京雷尔伟新技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了南京雷尔伟新技术 股份有限公司（以下简称"雷尔伟公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025 年 3 月 28 日签发了天衡审字（2025）00347 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交 易所相关格式指引的规定，就雷尔伟公司编制的 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是雷尔伟 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计雷尔伟公司 2024 年度财 务报表时所 ...

内部控制审计报告 天衡专字(2025)00157号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘畅 （项目合伙人） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，雷尔伟公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 南京雷尔伟新技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南 京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"雷尔伟公司"）2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性 ...