南京雷尔伟新技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 2025 年 3 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，南京雷尔伟新技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张益民、胡文斌、陈明 和的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查：公司独立董事张益民、胡文斌、陈明和的任职经历以及提交签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 董事会 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-005 天衡所 2024 年度业务总收入（经审计）52,237.55 万元，其中审计业务收入 46,988.47 万元，证券业务收入 15,518.61 万元。2023 年度上市公司年报审计家数 95 家，主要行业为 制造业，审计收费总额 9,271.16 万元。2023 年度新三板公司年报审计家数 99 家，主要行业 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届 董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）为公司 2025 年度审计机 构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2024 年末，天衡所合伙人 85 名，注册会计师 389 名，签 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等相关规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将董事 会审计委员会对公司2024年度年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"） 截至 2024 年末，天衡所合伙人 85 名，注册会计师 389 名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 227 名。 （8）业务信息 天衡所 2024 年度业务总收入（经审计）52,237.55 万元，其中审计业务收入 46,988.47 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次变更会计政策，系根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定进行的相应变更，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本 次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-008 南京雷尔伟新技术股份有限公司 4、会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的 相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更， 不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届 董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-009 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25， 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董 事会议事规则》的相关规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事勤勉 尽责，积极履行各项职责和义务，切实维护公司利益和股东权益，确保董事会科 学决策和规范运作，确保公司持续健康稳定的发展。现将 2024 年度董事会主要 工作汇报如下： 二、董事会运作情况 报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决 方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 | 日期 | 届次 | 序号 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2024.03.15 | 第二届董事会第 十六次会议 | 1 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | | | 2 | 关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案 | | | | 3 | 关于增加公司经营范围的议案 | | | | 4 | ...

一、2024 年度公司监事会工作情况 2024 年，公司共召开了 6 次监事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员 的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的 规定。各次监事会会议和审议议案具体情况如下： 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体 股东负责的原则，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权促进公司的规范 运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会通过召开监事会会议、列席董 事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策及公司董事和高级管理 人员履行职责的情况进行了有效监督。现将监事会 2024 年度主要工作情况汇报 如下： | 日期 | 届次 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024.03.28 | ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-009 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届 董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 11 日（星期五）。 7、会议出席对象 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-004 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面通知方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议 的方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席徐桃女士召集并 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权， 依法对公司生产经营、依法运作、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实 维护公司和股东利益，为公司提升治理水平发挥了积极作用。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http:/ ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-003 南京雷尔伟新技术股份有限公司 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会认为：报告真实、准确、客观地反映了 2024 年度公司经营管理层按照董事会的 要求和经营思路，积极开展各项工作，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该项议案获审议通过。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面通知方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议 方式召开。会议由公司董事长王冲先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 ...