南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024年度合并财务报表审计报告 天衡审字(2025)00347号 审 计 报 告 天衡审字（2025）00347号 南京雷尔伟新技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京雷尔伟新技术股份有限公司(以下简称雷尔伟公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 雷尔伟公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于雷尔伟公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断， ...

募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 南京雷尔伟新技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"雷尔伟公司"）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 雷尔伟公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作》及相关格式指引编 制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对雷尔伟公司募集资金专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对雷尔伟公司 募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他 程序。我们 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴宇） 本人作为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等规定，在 2024 年度工作 中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展 情况，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会 委员的独立性和专业性作用。 2024 年 8 月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务， 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人吴宇，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任江苏金 鼎英杰律师事务所诉讼部合伙人、北京市盈科（南京）律师事务所诉讼部合伙人、江苏君伴 行律师事务所合伙人、永悦科技股份有限公司独立董事、南京寒锐钴业股份有限公司独立董 事，现任北京市盈科（南京）律师事务所民商部合伙人，兼任苏州骏创汽车科技股份有限公 司独立 ...

本人作为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的经营情况和财务状况，按时出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独立性和专业性作用。现 就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张益民） 2024 年 8 月公司换届选举前，本人作为公司董事会战略委员会委员，履职期内严格按 照公司《战略委员会工作细则》勤勉尽责履行职责，积极研究公司长期发展战略规划等事项， 切实履行了战略委员会委员的责任和义务。 2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人出席 3 次股东大会，会前对需提交股东大 会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。 本人张益民，1959 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任常州 市商业局科员， ...

2024 年度独立董事述职报告（陈明和） 南京雷尔伟新技术股份有限公司 （一）出席会议情况 2024 年 8 月-12 月任期内，公司共召开 3 次董事会，本人按时以现场或通讯方式出席董 事会，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。本人认真审阅会议相关材料，积 极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的 监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我对 提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无提出异议的事项，也无 反对和弃权的情形。 2024 年 8 月-12 月任期内，公司召开 1 次战略委员会会议，本人作为公司第三届董事会 第 1 页 共 4 页 战略委员会委员，按时参加战略委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司选举第三届 董事会战略委员会召集人的议案事项进行了审议，切实履行了战略委员会委员的职责。 2024 年 8 月-12 月任期内，公司召开 1 次提名委员会会议，本人按时出席会议，在选举 本人作为公司第三届董事会提名委员会召集人后对聘任新一届高级管理人员等议案进行审 议。今后本人会严格按规定召集、召 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年 8 月-12 月任期内，公司共召开 3 次董事会，本人按时以通讯方式出席董事会， 认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。本人认真审阅会议相关材料，积极参与 议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和 指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我对提交董 事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无提出异议的事项，也无反对和 弃权的情形。 2024 年 8 月-12 月任期内，公司召开 3 次审计委员会会议，本人按时出席会议，在选举 本人作为第三届董事会审计委员会委员后对聘任财务总监、定期报告等议案进行审议。本人 2024 年度独立董事述职报告（胡文斌） 本人于 2024 年 8 月 19 日被选举为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规 以及《公司 ...

2024 年度独立董事述职报告（李国香） 本人作为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等规定，在 2024 年度工作 中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展 情况，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会 委员的独立性和专业性作用。 2024 年 8 月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务， 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李国香，1962 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任北京京 港地铁有限公司顾问，曾任北京市轨道交通建设管理有限公司设备部车辆部长、北京京港地 铁有限公司运营工程部运营工程总管。2024 年 8 月前任公司独立董事、董事会薪酬与考核 委员会召集人、提名委员会委员。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4300 | 0.3500 | 22.86 | 0.7600 | | 每股净资产（元） | 6.7 | 8.42 | -20.43 | 8.13 | | 每股公积金(元) | 2.49 | 3.49 | -28.65 | 3.44 | | 每股未分配利润(元) | 2.80 | 3.46 | -19.08 | 3.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.66 | 3.48 | 5.17 | 4.5 | | 净利润(亿元) | 0.67 | 0.54 | 24.07 | 0.91 | | 净资产收益率(%) | 6.56 | 5.46 | 20.15 | 9.71 | 前十大流通股东累计持有： 772.7万股，累计占流通股比： 16.59%，较上期变化： -75.35万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | ...

| 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 √ | | | | --- | --- | --- | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 | | | | 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 | √ | | | 的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | | 情况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | | | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | √ | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | | 部控制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否 | | | | 建立了完备、合规的内控制度 | √ | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段：查 ...

持续督导2024年培训情况的报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为南京雷尔伟 新技术股份有限公司（以下简称"雷尔伟"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，于2025年1月20日对雷 尔伟控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等相关人 员进行了持续督导培训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2025年1月20日 2、培训地点：雷尔伟公司会议室 3、培训方式：现场授课，部分培训对象通过网络会议软件线上视频接入 4、授课人员：曾文强、吴哲 5、参加培训人员：雷尔伟控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员、证券事务代表等相关人员 民生证券股份有限公司 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 年 月 日 二、培训主要内容 本次培训重点向培训对象介绍了上市公司信息披露相关要求、规定及法律责任， 并辅以案例说明形式，加深了公司控股股东及实际控制人 ...