| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第三届 董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议 案》，决定于2024年7月11日（星期四）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月11日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳 ...

第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层或相应子公司负责人根据公司实际 经营情况的需要，在额度范围内办理及签署上述担保相关的合同及法律文件等事宜，授权 有效期与上述额度有效期一致。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消部分担 保额度并追加 2024 年度担保额度的公告》。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次会 议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于取消部分担保额度并追加 2024 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第三 届董事会第二十四次会议，于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的议案》， 同意公司及子公司 2024 年度对合并报表范围内各级子公司提供的担保额度为人民币 158,950.00 万元。担保额度有效期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个 月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日和 2024 年 2 月 7 日分别在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 募集资金管理制度 为了规范漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，切实保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《漱 玉平民大药房连锁股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但 不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者 其他公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的 同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度的 ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开第三届 董事会第二十四次会议，于2024年2月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于2024年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司 及子公司2024年度对合并报表范围内各级子公司提供的担保额度为人民币158,950.00万元， 其中公司向全资子公司漱玉医药物流（山东）有限公司（以下简称"山东物流"）提供不 超过68,000万元的担保额度。担保额度有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日 起十二个月。具体内容详见公司于2024年1月23日和2024年2月7日分别在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额 度及提供担保的公告》《2024年第一次临时股东大会决议公告》。 近日，公司全资子公司山东物流向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行（以下简 称"济南浦发银 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见 地址：山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 致：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受漱玉平民大药房 连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或公司）的委托，作为公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业 ...

一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会 议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对本 激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、2023 年 1 月 31 日至 2023 年 2 月 9 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单 与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到个人或组织提出的异议。 2023 年 2 月 10 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2023 年 2 月 16 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》，并披露 ...

地址：山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 11G20230145-06 号 致：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为漱玉平民大药房连 锁股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派邓娟 娟律师、赵程程律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有 效的法律、法规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《漱玉平民大药房连锁股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称《股东大会议事规则》）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具 法律意见。 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年年 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第 三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益所必需；本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 18 元/股（含）。回购 股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》。 截至本公告披露 ...

一、监事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会 议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 5 月 16 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席李维先生召集并主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）等相关规定，公司本激励计划首 次授予及预留授予（第二批次）部分的 7 名激励对象因个人原因离职；首次授予的 1 名激 励对象达到退休年龄退休不再返聘；首次授予及预留授予（第一批次）部分的 8 名激励对 象因岗位变动，不再具备激励对象资格，监事会同意作废其已获授但尚未归属的合计 40.10 万股第二类限制性股票。同时，因公司 2023 年度未 ...