| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予（第 二批次）部分的 7 名激励对象因个人原因离职；首次授予的 1 名激励对象达到退休年龄退 休不再返聘；首次授予及预留授予（第一批次）部分的 8 名激励对象因岗位变动，不再具备 激励对象资格，董事会同意作废其已获授但尚未归属的合计 40.10 万股第二类限制性股票。 同时，因公司 2023 年度未达到《激励计划》规定的业绩考核指标，首次授予及预留授予（第 一批次）部分的第一个归属期的归属条件未成就，董事会同意对本次 122 名首次授予及预 留授予（第一批次）部分激励对象第一个归属期不得归属的 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况； 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 10 名，代表有表决权的股份数股 348,536,900 股，占公司有表决权股份总数的 85.9862%，其中：出席现场会议的股东及股东 授权委托代表共 3 名，代表有表决权的股份数 314,400,000 股，占公司有表决权股份总数 的 77.5644%；通过网络投票出席本次会议的股东共 7 名，代表有表决权的股份数 34,136,900 股,占公司有表决权股份总数的 8.4218%。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间、地点及召开方式 ...

关于不向下修正"漱玉转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 特别提示： 1、截至 2024 年 5 月 15 日，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发"漱玉转债"转股价格向下修正条件。 2、2024 年 5 月 15 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于不向 下修正"漱玉转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"漱玉转债"转股 价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来三个月内（即 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 8 月 15 日），如再次触发"漱玉转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。 在此期间之后（从 2024 年 8 月 16 日重新 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 15 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议为紧急临时会议，根据《漱玉平 民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，董事长在本次会议 上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通 知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事杨策先生，独立董事李相杰先 生、赵振基先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公 司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届董事会第二十九次会议决议； 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议 于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 9 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议为紧急临时会议，根据《漱玉平 民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，董事长在本次会议 上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通 知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事隋熠先生、杨策先生，独立董事 李相杰先生、赵振基先生、晏莉女士以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于增加 2023 年年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议 案》，决定于2024年5月20日（星期一）14:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023年年度股东大会，具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于召 开2023年年度股东大会的通知》。 公司董事会于2024年5月9日收到公司实控人、董事长李文杰先生书面提交的《关于提 议增加2023年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》作为临时提案，提交公司2023年年度股东大会予以审议。 本着提高 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"）相关事宜尚需提交 2023 年年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具体发行方案，报 请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不确定性。公司将按照规定 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 5 月 10 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）相关规定，公司董事会提请股东大 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第 三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益所必需；本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 18 元/股（含）。回购 股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》。 根据《上市公司股份回 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 漱玉平民大药房连锁股份有限公司《2023 年年度报告》及摘要已于 2024 年 4 月 27 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了便于投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）16:00-17:00 举行 2023 年度网上业 绩说明会。本次年度业绩说明将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者 可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度 业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长李文杰先生，董事兼总裁秦光霞女士，董事、 副总裁兼董事会秘书李强先生，财务总监胡钦宏先生，独立董事晏莉女士，保荐代表人田 霈先生。具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所互动易 （http://irm.cn ...

公 司 研 究 余汝意（分析师） 门店数量稳健扩张，山东省仍为主要布局区域 隐证券 ——公司信息更新报告 营收稳健增长，利润短期承压，维持"买入"评级 B2C、O2O 和私域运营三驾马车共同带动公司新零售业务快速增长，2023 年实 现销售额 12.9 亿元（+39.6%），持续完善的数智化系统矩阵和成熟的全域平台精 细化运营体系、组织体系及内控流程将有望助力新零售业务实现突破性发展。此 外，2023 年公司自有品牌商品销售同比增长 31%，销售收入占零售业务总额比 重超 13%，体现拓展供应商渠道、优化商品结构体系的积极成果；且自有品牌"鹊 华中药"基于消费者及市场洞察开发轻养生系列商品，全年销售额突破 2 亿元 （+41%），反映公司自有品牌的产品力和影响力均在逐渐提升。 股价走势图 《夯实山东省内龙头地位，着眼布局 全 国 市 场 — 公 司 首 次 覆 盖 报 告 》 -2024.4.11 资产负债表(百万元) 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 利润表(百万元) 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 流动资产 4972 5511 5977 7706 85 ...