漱玉平民大药房连锁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵振基 ，作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事 会提名为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独 ...

根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》，公司募集资金投资项目、募集资金使用计划和截至2024年9月30日募集资金投 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第 三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于可转 换公司债券部分募投项目延期的议案》，公司结合当前可转换公司债券募集资金投资项目 （以下简称"可转债募投项目"）的实际实施进度，在可转债募投项目实施主体、募集资金 用途及投资规模不发生变更的情况下，对可转债部分募投项目进行延期，将"漱玉平民现代 物流项目（二期）"达到预计可使用状态日期延至 2026 年 12 月 31 日。 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 合计 | 合计 | 情况 | | 情况 | | | 股 | | | 累计被 | 占其 | 占公 | | | | | | 东 | 持股数量 | 持股 | 质押股 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | | 占未 | | | | 比例 | | | | 份限售和 | 质押 | 未质押股 | 质押 | | 名 | （股） | | 份数量 | 股份 | 股本 | | | 份限售和 | | | 称 | | （%） | （股） | 比例 | 比例 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议 通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的议案》 及《关于取消部分担保额度并追加 2024 年度担保额度的议案》，公司及子公司 2024 年度 对合并报表范围内各级子公司拟提供的担保额度为人民币 158,950.00 万元，为适应资金需 求和融资担保安排，公司拟取消前次部分未使用的担保额度 51,870.00 万元并向部分合并 报表范围内的公司追加提供担保额度 64,900.00 万元。调整后，公司及子公司 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于持股 5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人 一、股东基本情况 减持股份预披露的公告 公司股东济南漱玉锦云投资合伙企业（有限合伙）、济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示 1、漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）持股 5%以上 股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人济南漱玉锦云投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"漱玉锦云"）、济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"漱玉通成"）分别 持有公司股份 45,600,000 股（占公司总股本比例为 11.33%）以及 38,400,000 股（占公司 总股本比例为 9.54%）。上述股东计划在本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2 ...

| | | 债券代码：123172 债券简称：漱玉转债 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份比例超过 1%的公告 公司股东阿里健康科技（中国）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日披露了 《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》，股东阿里健康科技(中国)有限公司（以 下简称"阿里健康"）计划在该公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 10 月 24 日至 2025 年 1 月 23 日），以集中竞价和/或大宗交易方式合计减持本公司股份不超 过 12,070,642 股，占公司总股本（已剔除回购专用账户中股份）的 3%。 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | 股份性质 | | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

编号：2024-004 证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | | | 参与单位名称及 | 东北证券 刘宇腾、文将儒 中信证券 陈竹、沈睦钧、宋硕、张 | | 人员姓名 | 招商证券 梁广楷、许菲菲、方秋实 中信建投 贺菊颖、 | | | 刘若飞、沈兴熙 德邦证券 周新明、安柯 国联证券 郑薇、陈 | | | 开源证券 余汝意、巢舒然 东吴证券 朱国广、冉胜男、 | | | 摩根大通 赵悦伦 浙商证券 孙建、司清蕊等投资者共 70 人。 | | 时间 | 2024 年 10 月 30 日 9 ： 00-10 ： 00 | | 地点 | 公司总部会议室（电话会议） | | | ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 其中董事隋熠先生、杨策先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及 《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》编制和审议程序 ...

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会 议于 2024 年 10 月 28 日在济南市山大北路 56 号公司会议室现场召开。会议通知及会议资 料于 2024 年 10 月 23 日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席 李维先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于追加 2024 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议 通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的议案》 及《关于取消部分担保额度并追加 2024 年度担保额度的议案》，公司及子公司 2024 年度对 合并报表范围内各级子公司拟提供的担保额度为人民币 158,950.00 万元，为适应资金需求 和融资担保安排，公司拟取消前次部分未使用的担保额度 51,870.00 万元并向部分合并报 表范围内的公司追加提供担保额度 64,900.00 万元。调整后，公司及子 ...