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漱玉平民:东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2024-04-26 13:02
东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有限公 司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为漱玉平 民大药房连锁股份有限公司(以下简称"漱玉平民"或"公司")持续督导阶段的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对漱玉平民 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查,核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1808 号)同意注册,公司首次公开 发行人民币普通股(A 股)4,054.00 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价 格为人民币 8.86 元,发行募集资金总额为人民币 359,184,400.00 元,扣除发行费 用人民币 ...
漱玉平民:关于为全资及控股子公司提供担保的进展公告
2024-04-25 09:18
| 证券代码:301017 | 证券简称:漱玉平民 | 公告编号:2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123172 | 债券简称:漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于为全资及控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月22日召开第三届 董事会第二十四次会议,于2024年2月7日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关 于2024年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的议案》,同意公司 及子公司2024年度对合并报表范围内各级子公司提供的担保额度为人民币158,950.00万元, 其中公司向全资子公司漱玉医药物流(山东)有限公司(以下简称"山东物流")提供不 超过68,000万元的担保额度,公司向持股51%的控股子公司漱玉医药物流(吉林)有限公司 (以下简称"吉林物流")提供不超过6,120万元的担保额度。担保额度有效期自2024年第 一次临时股东大会审议通过之日 ...
漱玉平民:关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
2024-04-25 09:18
关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码:301017 | 证券简称:漱玉平民 | 公告编号:2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123172 | 债券简称:漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 特别提示: 5、根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")中相关约定:"在本次发行的可转换公司债 券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表 决。" 截至本公告日,漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")股票自 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 25 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%(即 12.75 元/股)的情形,预计可能触发"漱玉转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价 格修正条件,公司将按照 ...
公司首次覆盖报告:夯实山东省内龙头地位,着眼布局全国市场
KAIYUAN SECURITIES· 2024-04-10 16:00
Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its future performance [66]. Core Insights - The retail pharmacy market in China is expected to grow significantly, driven by policy support, increasing chain concentration, and enhanced professional capabilities [14]. - The company is focusing on expanding its store network through a combination of self-built, acquired, and franchised stores, with a strong emphasis on the Shandong market and plans for national expansion [23][26]. - The retail pharmacy industry shows a low concentration of leading players, suggesting substantial growth potential for companies that can leverage scale advantages [7]. Summary by Sections Retail Pharmacy Market Overview - The retail pharmacy market in China has seen a steady increase in sales, with a compound annual growth rate (CAGR) of 8.2% from 2013 to 2022, growing from 255.8 billion to 520.9 billion [14]. - The chain rate of retail pharmacies varies significantly across regions, with Shanghai having the highest rate at 92.09%, compared to a national average of 57.76% [4][2]. Company Strategy and Expansion - As of Q3 2023, the company operates 6,778 stores, with 4,015 being self-operated and 2,763 franchised, primarily concentrated in Shandong [23][26]. - The company aims to enhance its market share in the Northeast region through acquisitions, capitalizing on the lower chain rates in that area [41][37]. Financial Projections - The company expects retail business revenue growth rates of 17.60%, 29.21%, and 25.12% for 2023, 2024, and 2025, respectively, with a stable gross margin of 31% [62]. - The projected total revenue for 2023 is 7.823 billion, with a year-on-year growth of 19% [64]. Online and Digital Strategy - The company has developed a robust online sales platform, achieving 5.8 billion in online revenue in H1 2023, a 61% increase year-on-year, accounting for 13.6% of total revenue [49]. - The integration of public and private domain marketing strategies has significantly enhanced customer engagement and sales performance [50]. Brand Development and Product Diversification - The company is actively developing its own product lines, including traditional Chinese medicine and health products, with a focus on appealing to a diverse customer base [58]. - The introduction of the "漱小玉" brand aims to enhance brand recognition and community engagement through various initiatives [54].
漱玉平民:关于回购公司股份进展的公告
2024-04-01 08:05
| 证券代码:301017 | 证券简称:漱玉平民 | 公告编号:2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123172 | 债券简称:漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 19 日召开第 三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股(A 股)股票,用于维护公司价值及股东权益所必需;本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元(含)且不超过人民币 6,000 万元(含),回购价格不超过 18 元/股(含)。回购 股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股 份方案的公告》。 公司回购股份的时间、 ...
漱玉平民:关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
2024-04-01 07:58
| 证券代码:301017 | 证券简称:漱玉平民 | 公告编号:2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123172 | 债券简称:漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、漱玉转债(债券代码:123172)转股期限为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日,最新有效的转股价格为人民币 15.00 元/股。 2、2024 年第一季度,共有 10 张"漱玉转债"完成转股(票面金额共计 0.10 万元人民 币),合计转成 66 股"漱玉平民"股票(股票代码:301017);截至 2024 年 3 月 31 日, 合计共有 75 张"漱玉转债"完成转股(票面金额共计 0.75 万元人民币),合计转成 369 股 "漱玉平民"股票(股票代码:301017)。 3、截至 2024 年第一季度末,漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司") 剩余可转换公司债券(以下简称"可 ...
漱玉平民:东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2024-03-06 10:56
东兴证券股份有限公司 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为漱玉 平民大药房连锁股份有限公司(以下简称"漱玉平民"或"公司") 首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定,对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,核 查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日出具的《关于同意漱玉平 民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证 监许可〔2022〕2869 号)同意,公司向不特定对象发行可转换公司债券 800.00 万张,每张面值 100 元,募集资金总额为 80,000.00 万元,扣除相关发行费用后 募集资金净额为 79,058 ...
漱玉平民:第三届董事会第二十七次会议决议公告
2024-03-06 10:56
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 | 证券代码:301017 | 证券简称:漱玉平民 | 公告编号:2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123172 | 债券简称:漱玉转债 | | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《漱玉平 民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关 规定,鉴于 2024 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 14.10 元/股,股东大会召开日前一个交易日的公司股票交易均价为 13.96 元/股。修正后的转股 价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价, 因此公司本次"漱玉转债"向下修正后的转股价格应不低于 14.10 元/股。根据公司 2024 年 第二次临时股东大会的授权,董事会决定将"漱玉转债"的转股价格向下修正为 15.00 元/ 一、董事会会议召开情况 股,修正后的转股价格自 202 ...
漱玉平民:第三届监事会第十九次会议决议公告
2024-03-06 10:56
一、监事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议 于 2024 年 3 月 6 日在济南市山大北路 56 号公司会议室现场召开。会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 6 日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议为紧急临时会议, 根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关规定,监事 会主席在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明,公司全体监事均同意豁免本 次监事会会议的通知时限要求。本次会议由监事会主席李维先生召集并主持,会议应到监 事 3 人,实到监事 3 人,董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | 证券代码:301017 | 证券简称:漱玉平民 | 公告编号:2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123172 | 债券简称:漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员 ...
漱玉平民:关于向下修正漱玉转债转股价格的公告
2024-03-06 10:54
| 证券代码:301017 | 证券简称:漱玉平民 | 公告编号:2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123172 | 债券简称:漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于向下修正"漱玉转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕2869 号)核准,漱玉平民大药房连 锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行可转换公司 债券(以下简称"可转债")800 万张,每张面值为人民币 100 元,发行总额为人民币 8.00 亿元。 2、可转债上市情况 经深圳证券交易所同意,公司 8.00 亿元可转债已于 2023 年 1 月 6 日起在深圳证券交 易所挂牌上市交易,债券简称"漱玉转债",债券代码"123172"。 3、可转债转股期限 本次发行的可转债转股期限自 ...