宁波色母粒股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法 》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督 职责，对公司股东大会及董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的 执行情况、高级管理人员的履职情况、公司管理制度执行情况、公司内部控制情况 、定期报告等重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查， 在维护公司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司第二 届监事会全体监事在任期内忠实、勤勉地履行义务与职责。公司监事会2023年度工 作情况具体如下： 一、2023年度监事会工作情况 2023年度，公司监事会严格按照相关规定进行会议的筹备、召集、召开。报告 期内，公司监事会共召开6次会议，共审议通过了18项议案。情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会第 | 2023/3/10 | 1、关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和变 | | 四次会议 | | 更实施方式并延期的议案 | | 第二届监事会 | ...

国信证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号）同意注册，宁波色母粒股份有限公 司首次公开发行人民币普通股票（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 28.94 元，募集资金总额为 57,880.00 万元，扣除发行费用 6,825.04 万元后，募集资金净额为 51,054.96 万元。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信事务所"）已于 2021 年 6 月 24 日对公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10771 号）。经其审验，截至 2021 年 6 月 23 日上述募集资金已全部到位。 募集资金已汇入公司开立的募集资金专户，具体明细如下： 单位：万元 | 户名 | 开户行 | 账号 | 募集资金用途 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 宁波色母粒股份有限 公司募集资金专户 | 中国农业银行股份 有限公司宁波 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-021 宁波色母粒股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将宁波色母粒股份 有限公司（以下简称"公司"或"宁波色母"）《2023 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开 发股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号），公司获准公开发行 2,000.00 万股 人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为 28.94 元/股，募集资金总额为 57,880.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 51,054.96 万元。上述募集资金于 2021 年 6 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （于卫星） 本人作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会 独立董事，同时担任第二届董事会战略委员会委员，在 2023 年度任职期间严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指 引》（2020 年修订）等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司相关的规定和要求，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 于卫星，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1995 年 8 月至 1999 年 4 月，任宁波市高压氧舱厂总师助理；1999 年 5 月至 2005 年 10 月，任宁波市包装技术协会副秘书长；2005 年 11 月至 2008 年 6 月，任宁波 市包装技术协会副秘书长、宁波海曙科星企业文化咨询有限公司执行董事、总经 理；2008 年 7 月至今，任宁波市塑料行业协会秘书长、宁波海曙科星企业文化 咨询有限公司执行董事、总经理，宁波海曙嘉捷文化传播有限公司执行董事、总 经理。现任宁波市塑料行 ...

宁波色母粒股份有限公司董事会 宁波色母粒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 经核查独立董事包建亚、周奇嵩、于卫星的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事包建亚、周奇嵩、于卫星的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机 构的议案》，该议案经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案 发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 1、立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况、公司 2 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，作为宁波 色母粒股份有限公司（以下简称"宁波色母"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证 券"或"保荐机构"）对公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理 事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号）同意注册，宁波色母粒股份有限公司首 次公开发行人民币普通股票（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 28.94 元，募集资金总额为 57,880.00 万元，扣除发行费用 6,825.04 万元后，募集资金净额为 51 ...

宁波色母粒股份有限公司 2023年度总经理工作报告 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，贯彻执行股东大会、 董事会的各项决议，对当前国家政策和行业形势做了科学的分析，带领公司全体员工共同努 力，各项工作稳中有进，内部管理水平不断提高。现由我代表公司管理层向公司董事会作 2023年度总经理工作报告，请各位董事予以审议： 一、2023年度公司总体经营情况 2023年面对经济下行、原材料供应不稳定等严峻挑战，宁波色母粒股份有限公司（以下 简称"公司"）管理团队和全体员工在董事会的带领下，持续技术创新、有效落实生产、积 极开拓市场，努力完成期初制定的各项指标任务，公司经营呈现良性发展趋势。公司实现营 业收入451,229,122.44元，同比减少2.78%；归属于公司股东的净利润为101,942,009.14元， 同比增加1.47%。 截至2023年12月31日，公司资产总额1,180,093,245.30元，较上年末增长7.06%；归属于 公司股东的所有者权益为1,097,740,880.59元，较上年增长5.1 ...

2023年度财务决算报告 2023 年，在公司董事会的领导下，通过公司管理层和全体员工的共同努力， 公司全年实现营业收入45,122.91万元；净利润 10,194.20万元，比上年同期增加 1.47%。公司所编制的年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2024]第ZF10230号）。现 将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 451,229,122.44 | 464,145,484.66 | -2.78% | | 利润总额 | 117,369,664.37 | 114,573,396.79 | 2.44% | | 净利润 | 101,942,009.14 | 100,465,953.62 | 1.47% | | 归属于公司普通股东的净利润 | 101,942,009.14 | 100,465,953.62 | 1.47% | | 非经常性损益金额 | 10,620,238.00 | 19,862,833.93 | ...

宁波色母粒股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宁波色母粒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合宁波色母粒股份有限公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...