证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-010 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会 议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 董事会审议了公司《2024 年年度报告及其摘要》，董事会全体成员一致认为 公司 2024 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经 营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完 整。 具 体 内 容 详 见 公 司 ...

关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-014 宁波色母粒股份有限公司 重要内容提示： 1、本次利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除 公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 6 元人民币（含税）。以本公告披露日的公司总股本 167,999,995 股扣除已 回购股本 3,036,604 股计算，合计派发现金 98,978,034.60 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股份，剩余未分配利润结转至以后年度。 2、本次利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若公司享有 利润分配权的股份总额因股份回购、员工持股计划、股权激励等事项发生变动的， 公司将按照分配比例不变的原则对利润分配总额进行调整。 一、审议程序 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了 第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议 案》，表决结 ...

宁波色母粒股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 宁波色母粒股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-91 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10426 号 宁波色母粒股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁波色母粒股份有限公司（以下简称宁波色母）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于宁波色母粒股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10428号 宁波色母粒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公 司"或"宁波色母"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 宁波色母董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 宁波色母粒股份有限公司 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号）同意注册，宁波色母粒股份有限公 司首次公开发行人民币普通股票（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 28.94 元，募集资金总额为 57,880.00 万元，扣除发行费用 6,825.04 万元后，募集资金净额为 51,054.96 万元。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信事务所"）已于 2021 年 6 月 24 日对公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10771 号）。经其审验，截至 2021 年 6 月 23 日上述募集资金已全部到位。 募集资金已汇入公司开立的募集资金专户，具体明细如下： 单位：万元 | 户名 | 开户行 | 账号 | 募集资金用途 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 宁波色母粒股份有限 | 上海浦东发 ...

宁波色母粒股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 宁波色母粒股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-91 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10426 号 宁波色母粒股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁波色母粒股份有限公司（以下简称宁波色母）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的核查 意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"宁波色母"或"公司"）首次 公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展需要，公司拟与宁波金中塑化有限公司（以下简称"金中塑 化"）预计 2025 年度发生总金额不超过 120 万元的销售商品等关联交易。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事赵茂华先生回避表决。独立董事已召开独立董事 专门会议并发 ...

宁波色母粒股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10427 号 宁波色母粒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宁波色母粒股份有限公司（以下简称贵公司或宁 波色母）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （特殊普通合伙） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宁波色母 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾盼 | 联系电话：0571-85316102 | | 保荐代表人姓名：吴沈驹 | 联系电话：0571-85316102 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方式并延期的议案》，募投项目"年产 | | 2 | | | | 万吨中高端色母粒项目"和"研发中心 | | | | | | 升级项目"达到预定可使用状态时间延 | | | | | 期至 2025 年 6 | 月 23 | | 日。截至现场检查 | | | | 日，前述募投项目尚未建设完毕。保荐 | | | | | | 机构已提示上市公司按照计划使用募集 | | | | | | 资金，并对募集资金使用情况及时履行 | | | | | | 信息披露义务。公司已经第二届董事会 | | | | | | 第二十一次会议审议通过了《关于公司 | | | | | | 部分募投项 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （钟明强） 本人作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 钟明强，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授。 曾任浙江工业大学教授、博士生导师、研究所所长、副院长、院工会主席、浙江 省一流 A 类学科和省重点实验室负责人、浙江工业大学材料学院学术委员会主 任。现任浙江工业大学材料科学与工程学院学术委员会主任、中国材料研究学会 高分子材料与工程分会常务理事、浙江省腐蚀与防护学会名誉理事长、浙江省粘 接技术协会副理事长，浙江省住建厅科技委化学建材节材专业委员会副主任、浙 江省高级人民法院知识产权审判技术专家、浙江皇马科技股份有限公司独立董事、 浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事。 1 董事和董事会专门委员会委员，于 2024 年 12 月 2 日召开的 2024 年 ...