根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，宁波色母粒股份有限 公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会基于独立判断的立场，对公 司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了认真审 查，现发表审查意见如下： 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任 职资格的审查意见 1、非独立董事候选人任卫庆先生、任杰先生、毛春光先生和周必红先生符 合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定不得担任公司董事的情形，亦不存在中国证监会和深圳证券交易所认 定的不适合担任上市公司董事的情形。 宁波色母粒股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 9 月 24 日 2、独立董事候选人钟明强先生、周红意女士、马海静女士已取得独立董事 资格证书。钟 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟明强作为宁波色母粒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人任卫庆提名为宁波色母粒股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过宁波色母粒股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周红意作为宁波色母粒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人任卫庆提名为宁波色母粒股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过宁波色母粒股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人任卫庆现就提名周红意为宁波色母粒股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波色母粒股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ ...

宁波色母粒股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。 （一）设计缺陷，是指缺少为实现控制目标所必需的控制，或现有控制设计不适 当，即使正常运行也难以实现预期的控制目标。 （二）运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制，但由于运行不当（包 括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没有得到 一贯有效运行等）导致无法有效实现控制目标而形成的内部控制缺陷。 第三条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺 陷、重要缺陷和一般缺陷。 第一章 总则 第一条 为了完善宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 建立健全公司内部控制评价标准，确保公司内部控制评价工作有效开展，根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司 内部控制制度和评价办法，制定本公司内部控制缺陷认定标准。 本标准适用于公司内部控制缺陷认定。 第二章 内部控制缺陷的分类 （一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制 目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-051 宁波色母粒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议决定于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将公司 2025 年第一次临时股东会会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东会召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-046 会议由监事会主席张旭波主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更手续的 议案》 公司对 2024-2025 年回购的回购专用证券账户中全部股份，共计 3,036,604 股予以注销，本次变更回购股份用途并注销对应股份完成后，公司总股本将由 167,999,995 股变更为 164,963,391 股，公司注册资本将由人民币 167,999,995 元 变更为人民币 164,963,391 元。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文 件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下 宁波色母粒股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025- 045 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会 议于 2025 年 9 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 9 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 经审议，董事会认为：为切实维护投资者利益、增强市场信心，根据公司实 际情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模等因素综合考虑，董事会全体成 员同意公司拟对 2024 年回购股份用途进行变更，由"用于实施员工持股计划或 股权激励。公司如未能在股份回购完成后的 36 个月内使用完毕已回 ...

南华丰利量化选股混合A（023365）成立日期2025年3月7日，最新规模4240.51万。成立以来收益 8.82%。 南华丰利量化选股混合A（023365）基金经理为黄志钢、康冬。 截至发稿，黄志钢累计任职时间13年188天，现任基金资产总规模5.16亿元，任职期间最佳基金回报 196.59%， 任职期间最差基金回报-28.86%。 9月23日，宁波色母涨5.59%，截至发稿，报17.95元/股，成交5903.17万元，换手率3.13%，总市值30.16 亿元。 资料显示，宁波色母粒股份有限公司位于浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号，成立日期1999 年10月21日，上市日期2021年6月28日，公司主营业务涉及色母粒的研发、生产、销售和技术服务。主 营业务收入构成为：色母粒98.95%，其他(补充)1.05%。 从基金十大重仓股角度 数据显示，南华基金旗下1只基金重仓宁波色母。南华丰利量化选股混合A（023365）二季度持有股数 19.53万股，占基金净值比例为1.86%，位居第五大重仓股。根据测算，今日浮盈赚取约18.55万元。 康冬累计任职时间2年26天，现任基金资产总规模3.08亿元，任职期 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-044 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董 事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年 度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 25,000.00 万元（含本数） 的闲置募集资金及不超过 60,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内， 资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。 近期，公司使用闲置的 ...