宁波色母粒股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司总体形象和股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章和《宁波色 母粒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本管理制度。 第二条 本制度所称"母公司"是指宁波色母粒股份有限公司；本制度中所 称"子公司"是指宁波色母粒股份有限公司投资或实质控制的子公司；本制度 所称的"子公司管控"，是指母公司对下属全资子公司（简称"子公司"）的各 项经营事务的授权和管理等，涉及对子公司管理的基本原则、规章制度管理、财 务资金管理、运营监督管理、投资管理、审计监督、信息管理等内容。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的管控机制，规范下属公司治 理结构、组织架构、关键岗位员工选择机制、业绩考核与薪酬、报告制度等方面 的管理，实现建立科学、完善、有效的子公司管控机制，提高公司整体运作效率 和抗风险能力。 第四条 母公司作为出资者，依照对子公司资产控制和公司规范运作要求， 行使对子公司的重大事项管理。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义 务。 第五条 子公司在母公司总体方针目标框架 ...

宁波色母粒股份有限公司 第一条 为规范公司对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司 财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件及《宁波色母粒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第三条 本办法所称子公司包括全资子公司、控股子公司，控股子公司指公 司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协 议或者其他安排能够实际控制的公司。 公司子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当 在子公司履行审议程序后及时披露。 子公司对公司提供的担保不适用前款规定。公司子公司为本条前款规定主体 以外的其他主 ...

宁波色母粒股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，保证公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《宁波色母粒股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公平、公正、公开的原则； （四）关联股东及董事回避原则； （五）不损害公司和其他非关联股东合法权益的原则。 第三条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式 干预公司的经营，损害公司和非管理股东的利益。关联交易的价格或收费原则应 不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第四条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵 ...

第二条 公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及深圳证券交易所所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断， 并接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 宁波色母粒股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马海静作为宁波色母粒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人任卫庆提名为宁波色母粒股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过宁波色母粒股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ ...

关于调整董事会席位、变更注册资本、修订《公司章程》及制 定、修订公司相关治理制度并办理工商变更手续的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开第 二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整董事会席位、变更注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更手续的议案》和《关于制定、修订公司部 分治理制度的议案》，根据最新监管法律法规体系并结合公司实际情况，公司拟 调整董事会席位、取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修 订公司相关治理制度，具体情况如下： 一、调整董事会席位的相关情况 公司拟将董事会席位由 9 名调整为 7 名，其中非独立董事由 6 名调整为 4 名，独立董事为 3 名，并对《公司章程》及《董事会议事规则》等制度的相应 条款进行修订，相关调整有助于完善和优化公司治理结构，提高董事会的运行 效率，降低管理成本。 二、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 ...

宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开第 二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议 案》，拟对公司于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》的回购股份（以下 简称"2024 年回购"）用途进行变更，由"用于实施员工持股计划或股权激励。 公司如未能在股份回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已 回购股份将予以注销。具体用途由公司董事会依据有关法律法规决定。"变更为 "用于注销并减少公司注册资本。"，并将对 2024-2025 年回购的回购专用证券 账户中全部股份，共计 3,036,604 股予以注销。本次变更回购股份用途并注销对 应股份完成后，公司总股本将由 167,999,995 股变更为 164,963,391 股，注册资 本将由人民币 167,999,995 元变更为人民币 164,963,391 元。 具体内容详见公司 2025 年 9 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购 股份用途并注销的 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人任卫庆现就提名马海静为宁波色母粒股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波色母粒股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-050 宁波色母粒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》等有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 公司于 2025 年 9 月 24 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司 章程》（2025 年 9 月修订）的规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中 非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会同意提名任卫庆先生、任杰先生、毛春 光先生和周必红先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人 简历详见附件 1）；同意股东任卫庆先生提名钟明强先生、周红 ...

宁波色母粒股份有限公司 一、被提名人已经通过宁波色母粒股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 独立董事提名人声明与承诺 提名人任卫庆现就提名钟明强为宁波色母粒股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 ...