宁波色母粒股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宁波色母粒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合宁波色母粒股份有限公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

2023年度财务决算报告 2023 年，在公司董事会的领导下，通过公司管理层和全体员工的共同努力， 公司全年实现营业收入45,122.91万元；净利润 10,194.20万元，比上年同期增加 1.47%。公司所编制的年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2024]第ZF10230号）。现 将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 451,229,122.44 | 464,145,484.66 | -2.78% | | 利润总额 | 117,369,664.37 | 114,573,396.79 | 2.44% | | 净利润 | 101,942,009.14 | 100,465,953.62 | 1.47% | | 归属于公司普通股东的净利润 | 101,942,009.14 | 100,465,953.62 | 1.47% | | 非经常性损益金额 | 10,620,238.00 | 19,862,833.93 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-024 宁波色母粒股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 6 日接 到董事陈忠芳先生递交的书面辞职报告。陈忠芳先生因退休，提出辞去董事一职。 陈忠芳先生辞去董事后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章 程》的有关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司日常生产经营的 需要，经持有公司表决权股份总数 3%以上的股东任卫庆先生提名并经公司董事 会提名委员会审核，现拟选举任杰先生为公司董事（董事候选人任杰先生基本情 况详见附件）,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2024 年 4 月 10 日 附件：简历 任杰：男，1995 ...

宁波色母粒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于宁波色母粒股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10231号 宁波色母粒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公 司"或"宁波色母"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 宁波色母董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宁波色母 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾盼 | 联系电话：0571-85316102 | | 保荐代表人姓名：吴沈驹 | 联系电话：0571-85316102 | 一、保荐工作概述 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 无 | | | 2023 年 9 月 1 日，保荐人国信证 | | | 券因保荐业务存在"薪酬考核不 | | | 合理，未严格落实收入递延支付 | | | 要求、部分债券承揽人员薪酬收 | | | 入与项目直接挂钩，内部问责机 | | | 制不健全，个别项目内控跟踪落 | | | 实不到位，部分内核员工独立性 | | 2、报告期内中国证监会和本所对保荐人或其保荐的公司 | 不足，部分岗位人员出现廉洁从 | | 采取监管措施的事项及整改情况 | 业风险，廉洁从业检查流于形 | | | 式"的事项收到中国证监会出具 | | | 的采取责令整改措施的决定。针 | | | 对以上事项，保 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周奇嵩） 本人作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，现将 2023 年度本人 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 周奇嵩，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，二级 律师。1990 年 9 月至 1997 年 2 月，任浙江省宁波市象山县司法局办事员、科员； 1997 年 3 月至 2003 年 4 月，先后担任浙江信大律师事务所律师、主任；2003 年 5 月至 2006 年 4 月，任浙江华宁律师事务所主任；2006 年 5 月 2023 年 6 月，先 后担任任浙江素豪律师事务所高级合伙人、党支部书记、律师。现任浙江法校律 师事务所专职律师、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-023 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第 二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲置募集 资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内， 资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。本议案尚需提 交股东大会审议，现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号）同意注册，宁波色母粒股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股票（A 股）2,000.00 万股， 每 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-022 宁波色母粒股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 二、关联方介绍和关联关系 企业名称：宁波金中塑化有限公司 金中塑化工商登记的基本信息如下： | 统一社会信用代码 | 91330212599471553G | | --- | --- | | 住所 | 浙江省宁波市鄞州区五乡镇工业园区中洲路 269 号（宁波华东物 | | | 资城东外环市场 101、101B、103、103B） | | 法定代表人 | 周鎏薇 | | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | | 注册资本 | 100 万元 | | 经营范围 | 塑料原料、塑料母粒、颜 ...

宁波色母粒股份有限公司 2023年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和宁波色母粒股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师 事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和 现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创 ...

宁波色母粒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，宁波色母粒股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公 司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法规制度的规定，认真履行忠 实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实 施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司 持续健康发展奠定了良好的基础。现将 2023 年董事会的工作情况报告如下： 一、2023 年度主要经营情况 2023 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳 步推进。公司实现营业收入 451,229,122.44 元，较上年同期减少 2.78%；归属于 上市公司股东的净利润 101,942,009.14 元，较上年同期增加 1.47%；扣除非经常 性损益的净利润 91,321,771.14 元，较上年同期增加 13.30%。 二、2023 年董事会及专门委员会运作情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关规定进行会议的筹备、召集、召开。 报告期内，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 8 次董事会会议，其中现场会议 8 次。 ...