2、会议召集人：公司第二届董事会 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-078 宁波色母粒股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司第二届董事会第十九次会议决定于 2024 年 12 月 2 日召开公司 2024 年第三次临时股东会。为保护投资者权益，方便公司股东行使 股东会表决权，现将公司 2024 年第三次临时股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东会 3、股东会召开的合法、合规性：本次股东会召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 5 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于独立董事辞职的 公告》（公告编号：2024-074）。公司独立董事于卫星先生因个人原因向公司董事 会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第二届董事会独立董事和战略委员会委员 职务，辞任后将不再担任公司任何职务。由于于卫星先生的辞职将导致公司董事 会成员中独立董事人数低于法定人数，根据《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》等有关规定，于卫星的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立 董事后生效。 截至本公告披露日，于卫星先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司及董事会对于卫星先生在任公司独立董事期间为公司发展所作 出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于独立董事补选的情况 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-077 宁波色母粒股份有限公司 关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的公告 特此公告。 宁波色母粒股份 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 任卫庆 现就提名 钟明强 为宁波色母粒股份有限公司第 2 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波色母粒股份有限 公司第 2 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波色母粒股份有限公司第 2 届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的议 案》 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-076 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2024 年 11 月 14 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 11 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 经审议，董事会通过了《关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员 的议案》。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的公告》（2024-077）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议同 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟明强 作为宁波色母粒股份有限公司 第 2 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人任卫庆提名为宁波色母粒股份有限公司（以下简 称该公司）第 2 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过宁波色母粒股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、 ...

宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 5 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，为便捷对募集资金专户的日常操 作，提高对募集资金的使用和管理效率，并结合募集资金的实际使用情况，公司决定在中 信银行宁波城南小微企业专营支行开立新 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事于卫星先生递交的辞职报告。于卫星先生因个人原因辞去 公司第二届董事会独立董事和战略委员会委员职务，于卫星先生原定任期至第 二届董事会届满之日止（2025 年 10 月 18 日）。辞职后于卫星先生不再担任公司 任何职务。截至本公告披露日，于卫星先生未直接或间接持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于于卫星先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人 数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等相关规定，于卫星先生的辞职申请将在公司股东会选举产 生新任独立董事后生效。在此之前，于卫星先生仍将按照相关法律法规及《公 司章程》等规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司 将依据法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。 于卫星先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对于卫星先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-073 宁波色母粒股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 18.80 元/股（含本数），具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 公司于 2024 年 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 128,043,295.25, a decrease of 0.27% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 24,596,557.88, down 18.72% year-over-year[2]. - Net profit excluding non-recurring items for Q3 2024 was CNY 20,783,623.26, a decrease of 27.95% compared to the previous year[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥366,395,458.81, an increase of 7.5% compared to ¥339,991,425.85 in Q3 2023[12]. - Net profit for Q3 2024 was ¥71,668,582.16, a decrease of 4.5% from ¥75,204,976.41 in Q3 2023[13]. - The net profit attributable to the parent company for Q3 2024 is ¥71,668,582.16, a decrease from ¥75,204,976.41 in the same period last year, representing a decline of approximately 6.8%[14]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 is ¥71,668,582.16, compared to ¥75,204,976.41 in Q3 2023, showing a decline of about 4.5%[14]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 reached CNY 1,203,362,904.19, reflecting a 1.97% increase from the end of the previous year[2]. - The total assets of the company amounted to ¥1,203,362,904.19, compared to ¥1,180,093,245.30 in the previous year, indicating a growth of 2.0%[11]. - Total current liabilities increased to ¥83,855,467.86 from ¥71,468,920.70, marking a rise of 17.5%[11]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amount to ¥87,409,807.22, a decrease from ¥414,351,925.81 at the beginning of the period[9]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 is ¥74,780,075.51, significantly down from ¥332,715,212.74 at the end of Q3 2023, a decrease of approximately 77.5%[17]. Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 1,109,468,415.28, up 1.07% from the previous year[2]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,292[6]. - The largest shareholder, Ren Weiqing, holds 29.85% of the shares, totaling 50,151,305 shares[6]. - The company completed the annual equity distribution on July 11, 2024, with a capital reserve increase of 4.015392 shares for every 10 shares held, based on a total share capital of 119,540,000 shares[8]. - The total number of restricted shares at the end of the period is 26,837,265, with 48,118,356 shares released from restrictions during the period[7]. - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the top three shareholders accounting for over 39% of the total shares[6]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 66,000,000 shares[6]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 57,568,667.28, an increase of 1.15% year-over-year[2]. - Cash flow from operating activities for Q3 2024 is ¥57,568,667.28, slightly up from ¥56,912,351.60 in Q3 2023[16]. - Total cash inflow from investment activities for Q3 2024 is ¥1,112,300,411.26, compared to ¥829,262,630.25 in the previous year, indicating an increase of approximately 34.2%[16]. - Cash outflow from investment activities for Q3 2024 is ¥1,438,910,125.90, up from ¥1,017,917,894.12 in Q3 2023, reflecting a rise of about 41.3%[16]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 is -¥60,569,828.83, worsening from -¥39,913,899.69 in the same period last year[17]. Operational Highlights - The company reported a significant increase in other current assets, up 1,620,473.93% due to an increase in bank large-denomination certificates and deductible input tax[5]. - Investment income for the year-to-date was CNY 9,696,727.93, a rise of 68.55% attributed to an increase in bank wealth management scale[5]. - The company experienced a 78.90% decrease in cash and cash equivalents, primarily due to the purchase of bank wealth management products[5]. - The company plans to expand its operations with new construction projects, including a new factory in Chuzhou[5]. - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥13,429,086.35, compared to ¥12,784,144.67 in Q3 2023, an increase of 5.0%[13]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[6].

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-070 宁波色母粒股份有限公司 关于将分公司资产、负债、业务及人员划转至全资子公司并对 全资子公司增资后注销分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化企业组织和业务架构，明晰公司各业务板块的目标和责任，促 进各业务板块的发展，提高公司整体经营管理效率，宁波色母粒股份有限公司（以 下简称"宁波色母"或"公司"）将宁波色母粒股份有限公司中山分公司（以下 简称："中山分公司"）相关的资产、负债、业务及人员划转至全资子公司宁波色 母粒（中山）有限公司（以下简称"中山子公司"）。同时以分公司中山分公司 在基准日（2024 年 7 月 31 日）的账面净值向全资子公司中山子公司增资，并由 中山子公司承接分公司中山分公司的资产、负债、业务及人员，在上述事项实施 完毕后注销分公司中山分公司，划转基准日至交割日期间发生的资产、负债变动 将根据实际情况进行调整并予以划转。 本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。现将划转明细 ...