证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-064 宁波色母粒股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 18.80 元/股（含本数），具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 公司于 2024 年 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024- 063 宁波色母粒股份有限公司 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的形式召开。 一、会议召开情况： 1、会议通知情况 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 30 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-058）。 2、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月 19日9:15至2024年9月19日下午15:00期间的任意时间。 3、 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波色母粒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波色母粒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波色母粒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 8 月 30 ...

宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-061 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 ...

宁波色母粒股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 18.80 元/股（含本数），具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 公司于 2024 年 ...

宁波色母股份有限公司 2024 年 1-6 月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计 | 2024 年期初占用资 | 2024 年 1-6 月占用累 计发生金额（不含利 | 2024 年 1-6 月占用 | 2024 年 1-6 月偿 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 联关系 | 科目 | 金余额 | | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、 ...

宁波色母粒股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波色母粒股份有限公司 （以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、监事、高级管理人员及 其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规 行为，维护证券市场 "公开、公平、公证"原则，根据《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信息知情人登记管理制度》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号--信息披露事务管理》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，制 定本制度，本制度作为公司信息披露事务管理制度组成部分 。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责。公司董事会应当按照 《内幕信息知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规则要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。未经董事会批准同意， ...

第二条 全面预算是指围绕公司发展战略，以经营计划为基础，以年度工作 任务为目标，在科学预测和决策的基础上，对预算年度内各种资源和经营行为所 做的预期安排。全面预算包括业务预算、投资预算、筹资预算、薪酬预算、财务 预算及相关子预算（以下简称"预算"） 。 第三条 本制度适用于公司总部各部门和各控股子公司（以下简称"各预算 单位"）。 第四条 公司全面预算年度为 1 月 1 日至 12 月 31 日。 第五条 公司全面预算工作统一组织实施，实行分级归口管理，公司总部直 接管理控股子公司预算，公司总部各部门根据职责分工，参与控股子公司全面预 算管理工作。 宁波色母粒股份有限公司 全面预算管理制度 第一章 总 则 第一条 为优化宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）资源配置， 保障公司发展战略和经营目标的实现，完善内部控制制度，规范全面预算管理， 提升公司整体管理水平，结合公司实际情况，特制定本制度。 第六条 公司各单位预算管理应遵循以下原则： （一）坚持效益优先原则，实行总量平衡，进行全面预算管理； （二）坚持积极稳健原则，确保以收定支，加强财务风险控制； （三）坚持业务驱动原则，确保切实可行，围绕经营战略实施 ...

宁波色母粒股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作 指引》和公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 投资者关系管理应坚持以下基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者 ...