证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024- 081 宁波色母粒股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会以现场投票结合网络投票的形式召开。 一、会议召开情况： 1、会议通知情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 15 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股 东会的通知》（公告编号：2024-078）。 2、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 2日9:15至2024年12月2日下午15:00期间的任意时间。 3、现场会 ...

宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 5 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，为便捷对募集资金专户的日常操 作，提高对募集资金的使用和管理效率，并结合募集资金的实际使用情况，公司决定在中 信银行宁波城南小微企业专营支行开立新 ...

宁波色母粒股份有限公司 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-079 关于《独立董事候选人声明与承诺》和《独立董事提名人声明 与承诺》的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 15 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《独立董事候选人声明 与承诺（钟明强）》和《独立董事提名人声明与承诺（钟明强）》。经事后核查， 发现已披露的原公告声明文件中部分内容有误，现对涉及的相关内容进行更正， 具体情况如下： 一、《独立董事候选人声明与承诺（钟明强）》 更正前： "十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具 有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或 具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上 全职工作经验。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________" 更正后： "十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 任卫庆 现就提名 钟明强 为宁波色母粒股份有限公司第 2 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波色母粒股份有限 公司第 2 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过宁波色母粒股份有限公司第 2 届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟明强 作为宁波色母粒股份有限公司 第 2 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人任卫庆提名为宁波色母粒股份有限公司（以下简 称该公司）第 2 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波色母粒股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：________ ...

2、会议召集人：公司第二届董事会 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-078 宁波色母粒股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司第二届董事会第十九次会议决定于 2024 年 12 月 2 日召开公司 2024 年第三次临时股东会。为保护投资者权益，方便公司股东行使 股东会表决权，现将公司 2024 年第三次临时股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东会 3、股东会召开的合法、合规性：本次股东会召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 5 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于独立董事辞职的 公告》（公告编号：2024-074）。公司独立董事于卫星先生因个人原因向公司董事 会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第二届董事会独立董事和战略委员会委员 职务，辞任后将不再担任公司任何职务。由于于卫星先生的辞职将导致公司董事 会成员中独立董事人数低于法定人数，根据《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》等有关规定，于卫星的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立 董事后生效。 截至本公告披露日，于卫星先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司及董事会对于卫星先生在任公司独立董事期间为公司发展所作 出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于独立董事补选的情况 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-077 宁波色母粒股份有限公司 关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的公告 特此公告。 宁波色母粒股份 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 任卫庆 现就提名 钟明强 为宁波色母粒股份有限公司第 2 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波色母粒股份有限 公司第 2 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波色母粒股份有限公司第 2 届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的议 案》 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-076 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2024 年 11 月 14 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 11 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 经审议，董事会通过了《关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员 的议案》。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的公告》（2024-077）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议同 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟明强 作为宁波色母粒股份有限公司 第 2 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人任卫庆提名为宁波色母粒股份有限公司（以下简 称该公司）第 2 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过宁波色母粒股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、 ...