证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025- 052 宁波色母粒股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会以现场投票结合网路投票的形式召开。 一、会议召开情况： 1、会议通知情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 25 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《宁波色母粒股份有限公司关于 召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。 2、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月 15日9:15至2025年10月15日下午15:00 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025- 053 宁波色母粒股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司 2025 年第一次临时股东会选举产生了公司第三届董事会成员。公司第 三届董事会由 7 名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举任卫庆先生 为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。任卫庆先 生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露 的相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 公司 2025 年第一次临时股东会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

Market Overview - On October 10, the plastic sector declined by 0.63% compared to the previous trading day, with Jun Ding Da leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.03, down 0.94%, while the Shenzhen Component Index closed at 13355.42, down 2.7% [1] Stock Performance - Notable gainers in the plastic sector included: - Nalco Co. (002825) with a closing price of 10.74, up 10.04% and a trading volume of 241,600 shares, totaling 253 million yuan [1] - Ningbo Color Masterbatch (301019) closed at 19.85, up 6.61% with a trading volume of 123,400 shares, totaling 241 million yuan [1] - Qide New Materials (300995) closed at 52.01, up 5.50% with a trading volume of 46,800 shares, totaling 241 million yuan [1] - Major decliners included: - Jun Ding Da (301538) closed at 91.16, down 5.26% with a trading volume of 21,900 shares, totaling 205 million yuan [2] - Jinfat Technology (600143) closed at 21.28, down 4.14% with a trading volume of 1,736,600 shares, totaling 3.737 billion yuan [2] - Dongcai Technology (601208) closed at 19.52, down 3.60% with a trading volume of 364,500 shares, totaling 716 million yuan [2] Capital Flow - The plastic sector experienced a net outflow of 361 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 291 million yuan [2][3] - Notable capital flows included: - Foshan Plastics (000973) had a net inflow of 10.2 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 15.74 million yuan from retail investors [3] - Shenkai Co. (002361) saw a net inflow of 66.57 million yuan from institutional investors, with retail investors experiencing a net outflow of 42.09 million yuan [3] - Nalco Co. (002825) had a net inflow of 65.37 million yuan from institutional investors, with retail investors also facing a net outflow of 33.06 million yuan [3]

Core Points - Ningbo Color Masterbatch announced the convening of its second board meeting on September 24, 2025, to review the proposals for the election of the third board of directors [1] - The third board will consist of 7 directors, including 4 non-independent directors and 3 independent directors, as per the revised company articles [1] - The board approved the nomination of Ren Weiqing, Ren Jie, Mao Chunguang, and Zhou Bihong as candidates for non-independent directors [1] - Shareholder Ren Weiqing nominated Zhong Mingqiang, Zhou Hongyi (an accounting professional), and Ma Haijing as candidates for independent directors [1]

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-047 宁波色母粒股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 二、本次变更回购股份用途并注销的具体情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开第 二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议 案》，拟对公司于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》的回购股份（以下 简称"2024 年回购"）用途进行变更，由"用于实施员工持股计划或股权激励。 公司如未能在股份回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已 回购股份将予以注销。具体用途由公司董事会依据有关法律法规决定。"变更为 "用于注销并减少公司注册资本。"，并将对 2024-2025 年回购的回购专用证券 账户中全部股份，共计 3,036,604 股予以注销。本次变更回购股份用途并注销对 应股份完成后，公司总股本将由 167,999,995 股变 ...

第二条 董事会的组成 公司依法设立董事会。 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事人数不低于董事人数的 1/3。 第三条 董事会的职权 宁波色母粒股份有限公司 董事会议事规则 宁波色母粒股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范宁波色母粒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《宁波色母粒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设 ...

宁波色母粒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波色母粒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会选举产生。 第一条 为规范宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人名共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《宁波色母粒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要职责是对公司董事(包括独立董事)、高级管理人员的人选的选择、 选择标准和程序向董事会提出意见和建议，提名委员会提案应当提交董事会审议 决定。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 人员 ...

宁波色母粒股份有限公司 董事会秘书工作细则 宁波色母粒股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥 董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）和《宁波色母粒股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应当 忠实、勤勉地履行职责，承担高级管理人员的有关法律责任，不得利用职权为自 己或他人谋取利益。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 法律、行政法规、部门规章、《创业板上市规则》及《公司章程》等对公司高级 管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘 ...

宁波色母粒股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，设财务负责人 1 名，由总经理提名，董事会聘任或 者解聘。 第一条 为规范宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，保护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《宁波色母粒股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司的实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。职工代表董事由职工大会或职工代表大会选举或更换，并可在任期届满前由 ...

宁波色母粒股份有限公司 宁波色母粒股份有限公司 独立董事制度 独立董事制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善宁波色母粒股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《宁波色母粒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业 ...