一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 10 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-067 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 份有限公司中山分公司相关的资产、负债、业务及人员划转至全资子公司宁波 色母粒（中山）有限公司。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 于 2024 年 10 月 25 日 披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于将分公司资产、负债、业务及人员划转至 全资子公司并对全资子 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-071 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 近期，公司使用闲置的自有资金进行现金管理，具体情况如 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-068 宁波色母粒股份有限公司 经审核，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和深圳 证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 第三季度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-069）。 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议 于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-066 宁波色母粒股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册资本变更情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第二 届董事会第十七次会议，于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》， 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了 宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下： 1、名称：宁波色母粒股份有限公司 8、住所：浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路 168 号 二、备查文件 1、宁波色母粒股份有限公司《营业执照》 1 2、统一社会信用代码：91330212144455506B 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：任卫庆 5、经营范 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-065 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 5 月 2 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-064 宁波色母粒股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 18.80 元/股（含本数），具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 公司于 2024 年 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024- 063 宁波色母粒股份有限公司 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的形式召开。 一、会议召开情况： 1、会议通知情况 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 30 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-058）。 2、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月 19日9:15至2024年9月19日下午15:00期间的任意时间。 3、 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波色母粒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波色母粒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波色母粒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 8 月 30 ...

宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-061 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 ...