2024 年度董事会工作报告 宁波色母粒股份有限公司 2024 年度，宁波色母粒股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公 司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法规制度的规定，认真履行忠 实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实 施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司 持续健康发展奠定了良好的基础。现将 2024 年董事会的工作情况报告如下： 一、2024 年度主要经营情况 2024 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳 步推进。公司实现营业收入 49,308.41 万元，较上年同期增长 9.28%；归属于上 市公司股东的净利润 10,050.33 万元，较上年同期下降 1.41%；扣除非经常性损 益的净利润 8,567.12 万元，较上年同期下降 6.19%。 二、2024 年董事会及专门委员会运作情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关规定进行会议的筹备、召集、召开。 报告期内，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 8 次董事会会议，其中现场会议 8 次。 【以下为公司董事会及专门委 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025- 023 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理任卫庆先生、董事会秘书兼 财务负责人陈建国先生、独立董事周奇嵩先生、保荐代表人顾盼先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 22 日（星期五）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 宁波色母粒股份有限公司 关于召开公司 2024 年度业绩说明会并向投资者征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司定于 2025 年 5 月 28 日（周三）15:00-17:00 在全 景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登陆全景网"投资 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-016 宁波色母粒股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关 联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对 公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展需要，公司拟与宁波金中塑化有限公司（以下简称"金中 塑化"）预计 2025 年度发生总金额不超过 120 万元的销售等关联交易。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵茂华先生回避表决。独立董事已召开 独立董事专门 ...

本表已于 2025 年 4 月 23 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：任卫庆 主管会计工作负责人：陈建国 会计机构负责人：王燕群 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累计发 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末占用资金 占用形成 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 无 | | 无 | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 无 | | ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-025 宁波色母粒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业数据资源相关会计处理暂行 规定》、《企业会计准则解释第 18 号》的规定进行的相应变更，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 1、2023 年 10 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排 的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2、2023 年 8 月，财政部颁布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），规定了"关于数据资源的会计处理"，该解释自 2024 年 1 月 1 日起实施。 3、2024 年 12 月，财政部 ...

一、投资概述 1、增资基本情况 宁波色母粒（中山）有限公司（以下简称"中山子公司"）为本公司全资子 公司，专业生产塑料色母粒系列产品。根据公司业务发展需求，本公司拟通过货 币资金的方式陆续向中山子公司增资不超过人民币 2,900 万元（含本数），增资 后注册资本不超过人民币 3,000 万元（含本数）。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《宁波色母粒股份有限 公司章程》等有关规定，本次投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审 议。 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-020 宁波色母粒股份有限公司 关于增资全资子公司宁波色母粒（中山）有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 2、统一社会信用代码：91442000MAD8E1YY10 3、企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4、企业住所：中山市南头镇尚义路 9 号 3、本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、被投资公司基本情况 1、企业名称：宁波色母粒（中 ...

宁波色母粒股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计履职情况 进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2025 年 1 月 15 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经 理进行审前沟通，对 2024 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计 人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了 沟通。 2025 年 3 月 1 日，负责公司审计工作的注册会计师及项目经理与公司总经 理、财务负责人就审计过程中的重要审计发现和公司进行沟通。 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 ...

宁波色母粒股份有限公司 关于董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合 伙）2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和宁波色母粒股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师 事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 2、聘任会计师事务所履行的程序 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB ...

国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"宁波色母"或"公司"）首次 公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对公司 2024 年度内部控制自我评价报告 进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、公司内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要部门、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、宁波色母粒股份有限公司中山市 分公司、宁波色母粒（滁州）有限公司、宁波色母粒（中山）有限公司，纳入评价 范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表 营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、发展战略、社会 责任、企业文化、财务管理、关联交易、投资管理、募集资金管理、担保管理、信 息 ...

宁波色母粒股份有限公司董事会 宁波色母粒股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合 作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。该等综合授信事宜及其项下的具体借款事宜由董事会授权董 事长具体办理和签署相关文件。 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-021 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 根据公司业务发展和流动资金的需要，2025 年度公司拟向浦发银行、招商 银行、农业银行、建设银行、宁波银行、杭州银行、平安银行、交通银行、中信 银行等申请总额度不超过人民币 60,000 万元的综合授信，授信有效期为自股东 会审议通过之日起 12 个月之内有效。授信期限 ...