宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 6日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股 计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民 币 10,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 18.80 元/股（含本数）， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关 规定，公司在回购股份期间，应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露 进展情况，并在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 截至 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-014 宁波色母粒股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 6日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股 计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民 币 10,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 18.80 元/股（含本数）， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 一、首次实施回 ...

关于公司董事兼财务负责人退休离任暨董事会秘书代行财务负 责人职责的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原董事兼财务负责人离任情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 兼财务负责人陈忠芳先生的书面辞职报告，陈忠芳先生因已到法定退休年龄， 近期已经办理完成退休手续，故不再担任公司第二届董事会董事、财务负责人 和宁波色母粒（滁州）有限公司财务负责人职务，辞职报告自送达董事会之日 起生效。离任后，陈忠芳先生不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司 章程》及有关法律法规的规定，陈忠芳先生的退休离任不会导致公司董事会成 员人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事会的正常运作。 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024 - 013 宁波色母粒股份有限公司 出的辛勤努力和做出的重大贡献表示衷心的感谢。 二、董事会秘书代行财务负责人情况 为保障财务管理工作顺利开展，公司董事会指定董事会秘书陈建国先生代 行财务负责人职务。陈建国先生作为公司董事会秘书，对公司生产经营情况、 财务状况较为熟悉，具备代行财务负 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"） 尚未实施股份回购。 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024- 012 宁波色母粒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 一、回购方案的审议及实施程序 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称 "本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）；回购价格不超 过人民币 18.80 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购 的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起不超过 12 个月。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 7 日 刊 登 在 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-009 宁波色母粒股份有限公司 2023 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度权益分派 方案已获 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，现将 公司 2023 年第三季度权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司 2023 年第三季度权益分派方案已获 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司 2023 年第三季度权益分派方案如下：以 截至 2023 年 9 月 30 日公司的总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.000000 元（含税），合计派发现金股利人民币 48,000,000 元（含税）；本次不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司股东 大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司股本发生变动，则以实施分配 方案时股权登记日的总股本为基数， ...

宁波色母粒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024- 011 2、本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或 公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司 董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称 "本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）；回购价格不超 过人民币 18.80 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购 的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起不超过 12 个月。 2、公司于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关 于以 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024- 010 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 于 2024 年 2 月 6 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知经全体董事同意，豁免通知方式及时限的要求，于当日以电话、口头的方 式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长任卫庆先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 的目的，2、回购股份符合相关条件，3、回购股份的方式及价格区间，4、回购 股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例，5、回购股份的资 金来源，6、回购股份的实施期限，7、预计回购完成后公司股权结构的变动情 况，8、管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履 行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-008 宁波色母粒股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的形式召开。 一、会议召开情况： 1、会议通知情况 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 19 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-007）。 2、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年2月5日（星期一）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月5 日9:15至202 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波色母粒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 二〇二四年二月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波色母粒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波色母粒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本所指派的律师对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 1 月 19 日刊登于巨 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | --- | --- | --- | | 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者 | √ | | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | √ | | | 务 | | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 | | √ | | 务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 | | √ | | 的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段： | | | | （一）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | | （二）取得并查阅募集资金专户对账单、募集资金使用明细； | | | | （三）审阅与募投项目相关的信息披露 ...