宁波色母粒股份有限公司 募集资金专项管理制度 宁波色母粒股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波色母粒股份有限公司(以下简称"公司")募集资金管理，提 高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金运用 项目。公司变更募集资金运用项目必须经过股东会批准，并履行信息披露义务和 其他相关法律义务。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有 效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具体 实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 公司的董 ...

监事会设主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第一条 宗旨 为进一步规范宁波色母粒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 宁波色母粒股份有限公司 监事会议事规则 《宁波色母粒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会的组成 宁波色母粒股份有限公司 监事会议事规则 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； 第三条 监事会主席的职权 （一） 召集和主持监事会会议，并检查监事会决议的执行情况； （二） 代表监事会向股东会报告工作； （三） 董事或总经理与公司发生诉讼时，由监事会主席代表公司与董事或 总经理进行诉讼。 第四条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事 ...

第一条 为了促进宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥 董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）和《宁波色母粒股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应当 忠实、勤勉地履行职责。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责。法律、行政法规、部门规章、《创业板上市规则》及《公司章程》等对公司 高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。 宁波色母粒股份有限公司 董事会秘书工作细则 宁波色母粒股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-054 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 于 2024 年 8 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，董事会 出具了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审 ...

宁波色母粒股份有限公司 内部控制管理制度 宁波色母粒股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"创 业板上市公司规范运作"）等法律、法规以及《宁波色母粒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的 职责，采取适当措施，合理防范和有效控制经营管理中的各种风险，防止公司 经营偏离发展战略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标包括： 1 / 11 （一）行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、监 管规定、公司内部管理制度和诚信准则； （二）资产安全性目标。合理保证公司资产安全可靠，防止公司资产被非 法使用、处置和侵占； （三）信息真实性目标。合理保证公司各类业务、财务及管理信息报告的 真实、准确、完整； ...

宁波色母粒股份有限公司 《公司章程》修订对照表 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，结合自身实际情况，公司对《公司章程》部分内容进行了修订。 具体修订情况如下： | 序 号 | 修订前条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 12000 万元。 | 16799.9995 万元。 | | 2 | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 表人。 | 担任法定代表人的董事辞任的，视为 | | | | 同时辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定 | | | | 代表人辞任之日起三十日内确定新的 | | | | 法定代表人。 | | | | 法定代表人因执行职务造成他人损害 | | | | 的，由公司承担民事责任。公司承担 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-057 宁波色母粒股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将宁波色母粒股份 有限公司（以下简称"公司"或"宁波色母"）《2024 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》如下： 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 公告 一、募集资金基本情况 | | | | | 募集资金专 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 户名 | 开户行 | 账号 | 募集资金用途 | 户余额 | | | | | | （万元） | （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开 发股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号），公司获准公开发行 2,000.00 万股 人民币普通股 ...