宁波色母粒股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 宁波色母粒股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-91 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10426 号 宁波色母粒股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁波色母粒股份有限公司（以下简称宁波色母）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的核查 意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"宁波色母"或"公司"）首次 公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展需要，公司拟与宁波金中塑化有限公司（以下简称"金中塑 化"）预计 2025 年度发生总金额不超过 120 万元的销售商品等关联交易。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事赵茂华先生回避表决。独立董事已召开独立董事 专门会议并发 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宁波色母 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾盼 | 联系电话：0571-85316102 | | 保荐代表人姓名：吴沈驹 | 联系电话：0571-85316102 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方式并延期的议案》，募投项目"年产 | | 2 | | | | 万吨中高端色母粒项目"和"研发中心 | | | | | | 升级项目"达到预定可使用状态时间延 | | | | | 期至 2025 年 6 | 月 23 | | 日。截至现场检查 | | | | 日，前述募投项目尚未建设完毕。保荐 | | | | | | 机构已提示上市公司按照计划使用募集 | | | | | | 资金，并对募集资金使用情况及时履行 | | | | | | 信息披露义务。公司已经第二届董事会 | | | | | | 第二十一次会议审议通过了《关于公司 | | | | | | 部分募投项 ...

宁波色母粒股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10427 号 宁波色母粒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宁波色母粒股份有限公司（以下简称贵公司或宁 波色母）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （特殊普通合伙） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （钟明强） 本人作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 钟明强，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授。 曾任浙江工业大学教授、博士生导师、研究所所长、副院长、院工会主席、浙江 省一流 A 类学科和省重点实验室负责人、浙江工业大学材料学院学术委员会主 任。现任浙江工业大学材料科学与工程学院学术委员会主任、中国材料研究学会 高分子材料与工程分会常务理事、浙江省腐蚀与防护学会名誉理事长、浙江省粘 接技术协会副理事长，浙江省住建厅科技委化学建材节材专业委员会副主任、浙 江省高级人民法院知识产权审判技术专家、浙江皇马科技股份有限公司独立董事、 浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事。 1 董事和董事会专门委员会委员，于 2024 年 12 月 2 日召开的 2024 年 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周奇嵩） 本人作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 (一)个人简历 周奇嵩，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，二级 律师。1990 年 9 月至 1997 年 2 月，任浙江省宁波市象山县司法局办事员、科员； 1997 年 3 月至 2003 年 4 月，先后担任浙江信大律师事务所律师、主任；2003 年 5 月至 2006 年 4 月，任浙江华宁律师事务所主任；2006 年 5 月至 2023 年 6 月， 先后担任任浙江素豪律师事务所高级合伙人、党支部书记、律师。现任浙江法校 律师事务所专职律师、本公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （包建亚） 本人作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 (一)个人简历 包建亚，女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注 册会计师，高级会计师。1993 年 7 月至 1998 年 9 月，任中信宁波公司会计；1998 年 10 月至 1999 年 3 月，任华纳圣龙（宁波）有限公司财务总监助理；1999 年 4 月至 2005 年 3 月，历任阿克苏·诺贝尔·长城涂料（宁波）有限公司财务经理、 财务总监；2005 年 4 月至 2018 年 5 月，历任敏实集团有限公司会计总监、首席 财务官、执行董事、顾问。现任宁波德昌电机股份有限公司独立董事、宁波水表 （集团）股份有限公司、本公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （于卫星） 本人作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会独 立董事，同时担任第二届董事会战略委员会委员，本人因个人原因于 2024 年 11 月 5 日正式辞去公司第二届董事会独立董事和战略委员会委员职务。在 2024 年 度任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立 董事履职指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司 相关的规定和要求，现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如 下： （一）出席股东会和董事会会议的情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，4 次股东会会议。其中，本人亲自 出席 8 次董事会会议和 3 次股东会会议。本人对提交董事会审议的全部议案均认 真审议，持续了解公司经营情况，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审 慎的态度行使表决权。本人认为 2024 年度公司董事会、股东会的召集、召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。 本人对董事会上的各项议案经认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情况。本 人具体出席 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 宁波色母粒股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事包建亚、周奇嵩、钟明强的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 宁波色母粒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事包建亚、周奇嵩、钟明强的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 10派6元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4916.87万股，累计占流通股比： 44.14%，较上期变化： -60.52万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 任卫庆 | 1253.78 | 11.25 | 不变 | | 宁波黄润园股权投资合伙企业(有限合伙) | 926.22 | 8.31 | 不变 | | 宁波蓝润园股权投资合伙企业(有限合伙) | 712.73 | 6.40 | -13.81 | | 程川 | 600.00 | 5.38 | 不变 | | 宁波红润园股权投资合伙企业(有限合伙) | 368.80 | 3.31 | -30.68 | | 董小法 | 349.38 | 3.14 | 不变 | | 史行伍 | 214.66 | 1.93 | -12.00 | | 应丰源 | 168.90 | 1.52 | 不变 | | 赵茂华 | 164.40 | 1.48 | ...