关于2023年度拟不进行利润分配的公告 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-021 英诺激光科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟不进行现金 利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 2、本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。 一、2023年度利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司股 东的净利润为-4,499,211.46元，母公司期末可供分配利润为155,818,477.57元。 公司本次利润分配预案为：2023年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金 转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。 二、2023年度不进行利润分配的情况说明 （三）监事会意见 第三届监事会第十四次会议于2024年4月11日召开，会议以全票赞成审议通过 了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》并同意提交公司2023年年度股东大 会审议。 四、相关风险提 ...

英诺激光科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。董事会认为，公司已按 照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 1/ 10 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合英诺激光科技股份有限公 司（以下简称"公司 ...

长城证券股份有限公司 关于英诺激光科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训情况报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）作为英诺激光科技股份有 限公司（以下简称"英诺激光"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，指定孙晓斌、孟祥担任保荐代表人。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规的规定，保荐代表人进行了持续督导期间 2023 年度的现场培训， 培训的相关情况如下： 一、培训对象 英诺激光控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员。 二、培训人员 现场培训后，长城证券提请因故未参加现场培训的人员认真学习本次培训讲 义，并建议如有任何疑问可随时与保荐机构沟通。 五、培训效果 通过本次培训，英诺激光控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员等相关人员对现场培训相关内容有了进一步的了解和认识，有助于进一步提升 英诺激光的规范运作和内部治理水平，本次培训达到了预期目标，取得了良好的 效果。 三、培训时间及地点 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信暨 担保额度预计的公告 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开的第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请 综合授信暨担保额度预计的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将相关情 况公告如下： 一、银行综合授信暨担保额度预计概述 结合公司与下属子公司（含控股子公司）业务发展计划及资金状况，为满足 公司日常生产经营需要，公司及子公司在2024年度拟向银行等金融机构申请综合 授信，总额度不超过人民币8亿元，综合授信形式及用途包括但不限于贷款、银行 承兑汇票开立及贴现、商票保贴、国内保理、国内信用证、中期票据、短期融资 券、超短期融资券等各项信贷业务，具体授信金额、授信期限等以银行等机构实 际审批为准。授信期内授信额度可以循环使用，公司及下属子公司之间实际授信 额度可以在总额度内相互调剂。 上述综合授信根据需要 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-019 英诺激光科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于2024年4月1日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于2024年4月1日通过微信、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席张原主持，董事会秘书张勇、证券事务代表白静列席会议。 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要编制和审核符合法 律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 ...

长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为英诺 激光科技股份有限公司（以下简称"英诺激光"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对英诺激光拟 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查的具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意英诺激光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1592 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,800 万股，发行价格为每股人民币 9.46 元，募集资 金总额为人民币 35,948.00 万元，扣除发行费用人民币 5,101.65 万元后，公司募 集资金净额为人民币 30,846.35 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 30 日对公司首 ...

关于英诺激光科技股份有限公司 长城证券股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：英诺激光 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙晓斌 | 联系电话：0755-23934001 | | | | 保荐代表人姓名：孟祥 | 联系电话：0755-23934001 | | | | 现场检查人员姓名：孟祥 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日-3 日 4 2 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | (一)公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议 | | | | | 记录、签到表、公告等； | | | | | （2）查阅公司章程及各项规章制度； | | | | | （3）与公司董事会办公室及其他部门相关人员进行访谈，了解公司基本制度的执行情 | | | | | 况； | | | | | （4）与 ...

英诺激光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（何君）作为英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律规定和要求，在 2023 年度工 作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东大会、董事会，认真审议董 事会各项议案，为公司内部控制、薪酬考核等工作的科学决策和规范运作提出意 见和建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人何君，女，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，云南财经 大学工商管理硕士，持有注册会计师资格证书。2021 年 11 月至今，担任中证天 通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所业务合伙人。曾任深圳前海众微资本 有限公司风控总经理、深圳青蓝投资顾问有限公司合伙人、深圳鹏城会计师事务 所审计员和项目经理、北 ...

关于持股 5%以上股东减持计划期限届满 暨实施情况的公告 股东深圳荟商投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-017 英诺激光科技股份有限公司 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日在巨 潮资讯网刊登了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露的公告》（公告编号： 2023-073）。持有公司 10,030,000 股（占公司总股本比例 6.62%）的股东深圳荟 商投资企业（有限合伙）（以下简称"荟商投资"）因合伙人资金需求，计划在 本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（即 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日）以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过 4,545,300 股，即不超过 公司总股本的 3%。 截至 2024 年 4 月 8 日，减持计划时间已届满，荟商投资尚未减持公司股票。 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-016 英诺激光科技股份有限公司 关于回购期限过半尚未实施回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用以维护公司价值 及股东权益。本次回购的全部股份将在公司披露本次回购结果暨股份变动公告十 二个月后择机采用集中竞价交易方式出售。本次拟用于回购资金总额不低于人民 币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 30.22 元/股（含），预计可回购股份数量约为 33.09 万股至 66.18 万股，约占 公司目前已发行总股本比例为 0.22%至 0.44%，具体回购股份的资金总额、数量 及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。回购期限自董事会审议通过 股份回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 ...