英诺激光科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告 2023 年，英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》《证券法》等法律规定以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度规则，本 着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使 对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规 范运作和良性发展起到了积极作用。 在报告期内，监事会对公司的募集资金使用情况、生产经营情况、依法运作情 况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监 督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报 告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，共审议 29 项议案，会议的召集和 召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律 法规和《公司章程》的规定。 | | | 召开时间 | | 会议名称 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 月 | 12 日 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-023 英诺激光科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和英诺激光科技 股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，现将公司 2023 年度计提 资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对合并 报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对应收款项回收 的可能性以及存货可变现净值进行了充分的评估和分析，认为上述部分资产存在一 定减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减 值准备。 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -4,152,665.21 | | 其中：应收 ...

英诺激光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（何君）作为英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律规定和要求，在 2023 年度工 作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东大会、董事会，认真审议董 事会各项议案，为公司内部控制、薪酬考核等工作的科学决策和规范运作提出意 见和建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人何君，女，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，云南财经 大学工商管理硕士，持有注册会计师资格证书。2021 年 11 月至今，担任中证天 通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所业务合伙人。曾任深圳前海众微资本 有限公司风控总经理、深圳青蓝投资顾问有限公司合伙人、深圳鹏城会计师事务 所审计员和项目经理、北 ...

英诺激光科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000141 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 英诺激光科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 英诺激光科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000141 号 英诺激光科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

关于英诺激光科技股份有限公司 长城证券股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：英诺激光 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙晓斌 | 联系电话：0755-23934001 | | | | 保荐代表人姓名：孟祥 | 联系电话：0755-23934001 | | | | 现场检查人员姓名：孟祥 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日-3 日 4 2 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | (一)公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议 | | | | | 记录、签到表、公告等； | | | | | （2）查阅公司章程及各项规章制度； | | | | | （3）与公司董事会办公室及其他部门相关人员进行访谈，了解公司基本制度的执行情 | | | | | 况； | | | | | （4）与 ...

英诺激光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 各位股东及股东代表： 本人（廖健宏）作为英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律规定和要求，在 2023 年度工 作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东大会、董事会，认真审议董 事会各项议案，为公司提名任命、战略管理等工作的科学决策和规范运作提出意 见和建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信暨 担保额度预计的公告 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开的第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请 综合授信暨担保额度预计的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将相关情 况公告如下： 一、银行综合授信暨担保额度预计概述 结合公司与下属子公司（含控股子公司）业务发展计划及资金状况，为满足 公司日常生产经营需要，公司及子公司在2024年度拟向银行等金融机构申请综合 授信，总额度不超过人民币8亿元，综合授信形式及用途包括但不限于贷款、银行 承兑汇票开立及贴现、商票保贴、国内保理、国内信用证、中期票据、短期融资 券、超短期融资券等各项信贷业务，具体授信金额、授信期限等以银行等机构实 际审批为准。授信期内授信额度可以循环使用，公司及下属子公司之间实际授信 额度可以在总额度内相互调剂。 上述综合授信根据需要 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-019 英诺激光科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于2024年4月1日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于2024年4月1日通过微信、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席张原主持，董事会秘书张勇、证券事务代表白静列席会议。 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要编制和审核符合法 律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 ...

英诺激光科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 英诺激光科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 专项核查意见 大华核字[2024]0011004199 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011004199号 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1 | | 英诺激光科技股份有限公司： 我们接受委托，对英诺激光科技股份有限 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为英诺 激光科技股份有限公司（以下简称"英诺激光"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对英诺激光 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意英诺激 光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1592 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,800 万股，发行价格 为每股人民币 9.46 元，募集资金总额为人民币 35,948.00 万元，扣除发行费用人 民币 5,101.65 万元后，公司募集资金净额为人民币 30,846.35 万元。以上 ...