华蓝集团股份公司 总经理工作细则 2024 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确总经理的职责权限，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"公司 章程"）规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司的经营 管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 本细则所称公司经理层，包括公司总经理以及由董事会聘任的其他高级管理 人员。公司总经理、（常务）副总经理、董事会秘书、财务总监、人资行政总监 及董事会认定的其他人员为公司高级管理人员。 第三条 制订本细则的目的，在于明确总经理及公司经理层的职责权限，规 范公司经理层的经营管理行为和决策程序，促使公司经营管理工作正常和有效进 行，提高公司管理效率和科学决策水平。 1、诚信勤勉、廉洁奉公、责任心强、具备良好的团队合作精神； 2、具有一定年限的企业管理或经济管理工作经历，具有较丰富的经济理论 知识、企业经营管理知识和较强的经营管理能力； 3、具有较强的组织能力、沟通协调能力和统揽全局的能力； ...

华蓝集团股份公司 关于购买公司董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了第四届 董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，分别审议了《关于购买公 司董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及 高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上 市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员 购买责任保险，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、责任险的具体方案 1、投保人：华蓝集团股份公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员 （具体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-043 3、保险责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体金额以保单为准） 4、保险费总额：不超过人民币 20 万元/年（具体金额以保单为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-044 华蓝集团股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2024 年 9 月 13 日下午 14:30 在南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第四届 董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议提交的相关议案，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2024 年 8 月 23 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《华蓝集 ...

华蓝集团股份公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股 东 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东会的召集 21 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 23 | | 第五节 | 股东会的召开 25 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 28 | | 第五章 | 董事会 34 | | 第一节 | 董 事 34 | | 第二节 | 独立董事 38 | | 第三节 | 董事会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 | 监事会 49 | | 第一节 | 监 事 49 | | 第二节 | 监事会 50 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | 第一节 | 财务会计制度 52 | | 第二节 | 内部审计 56 | | 第三节 | 会计师事 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-041 华蓝集团股份公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 公司《募集资金管理制度》等规定，将华蓝集团股份公司（以下简称"公 司"、"本公司"）2024 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下： 经中国证监会《关于同意华蓝集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1868 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 7 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,800,000 股，发行价格为人民币11.45元/股，募集资金总额为人民币421,360,000.00元， 扣除承销及保荐费用人民币 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024- 040 华蓝集团股份公司 关于暂缓实施部分募集资金投资项目并使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目及募集资金实际使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投入情况具体如下： | 序 | | 变更后募集资 | 截止 2024 年 6 月 | 投资进度 | 剩余未投金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 金拟投入金额 | 30 日累计已投入 | 比例 | 额（万元） | | | | （万元） | 金额（万元） | | | | 1 | 设计服务网络建设 | 22,916.87 | 2,200.94 | 9.60% | 20,715.93 | | 2 | 信息化平台建设 | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.00% | 0 | | 3 | 技术研发中心 | 2,700.00 | 2,366.04 | 87.63% | 333.96 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-042 华蓝集团股份公司 关于 2024 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期 | 其他 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 核销 | | | | 其他应收款坏账损 失 | 12,870,770.17 | 986,597.48 | | | | 13,857,367.65 | | 应收票据坏账损失 | | 25,000.00 | | | | 25,000.00 | | 应收账款坏账损失 | 263,273,749.21 | 23,838,150.93 | 250,000.00 | | | 286,861,900.14 | | 合同资产减值损失 | 26,441,938.64 | 11,965,536.51 | | | | 38,407,475.15 | | 商誉减值损失 | 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公 司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合华蓝集团股份公司（以下简 称"公司"）的实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修改，并于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》,该事项尚须提交公司股东大会审议，《公司章程》的具体修订内容 如下： 一、《公司章程》修订情况 公司于 2024 年 8 月 1 日披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》 （公告编号：2024-032），已完成回购注销第一类限制性股票 43.026 万股。公 司总股本由 148,291,400 股变更为 147,861,140 股，注册资本由 148,291,400 元 变更为 147,861,140 元。 根据公司注册资本的变更和公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订， 具体修订内容如下： | 序号 | 原条款内容 | 修 ...

华蓝集团股份公司 2024 年半年度报告全文 华蓝集团股份公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 华蓝集团股份公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人雷翔、主管会计工作负责人李嘉及会计机构负责人(会计主管 人员)谢常蓁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司不属于特殊行业，不需要遵守特殊行业的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 华蓝集团股份公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |------------------------ ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-034 华蓝集团股份公司 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司为下属全资子公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为：公司为下属全资子公司提供担保事项符合有关法律法 规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司或中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司及子公司为下属全资子公司提供担保的公告》。 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场方式召开了第四届监事会第十八次会议。会议 通知及相关会议材料已于 2024 年 8 月 11 日通过电话、电子邮件等方式送达全体 监事。本次会议由公司监事会主席欧阳东先生主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序 ...