参与单位名称及人员姓名 中信证券股份有限公司 张丁宸 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 华蓝集团股份公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -003 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|--------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | --- | --- | |------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-047 华蓝集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开的基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9：15 至 2024 年 9 月 13 日下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室 4、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 5、召集人：公司董事会 ...

德恒上海律师事务所 关于 华蓝集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于华蓝集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于华蓝集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20210332-00008 号 致：华蓝集团股份公司 德恒上海律师事务所接受华蓝集团股份公司（以下或称"公司"）的委托， 指派见证律师列席公司于 2024 年 9 月 13 日 14：30 召开的 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并出具本 见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《华蓝集团股份公司章程》 （以下 ...

太平洋证券股份有限公司 关于华蓝集团股份公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：太平洋证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华蓝集团 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张兴林 | 联系电话：010-88321782 | | 保荐代表人姓名：吴燕 | 联系电话：010-88321782 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 | | | 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-046 华蓝集团股份公司 关于部分董事、监事减持股份预披露的公告 公司董事徐洪涛先生、监事唐歌女士、监事王珍女士保证向本公司提供的信 息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、部分董事、监事持股的基本情况 截至本公告披露日，华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）董事徐洪涛先 生持有公司 350,000 股股份，占公司目前总股本的 0.2367%；监事唐歌女士持有 公司 231,075 股股份，占公司目前总股本的 0.1563%，监事王珍女士持有公司 252,400 股股份，占公司目前总股本的 0.1707%。 2、减持计划的主要内容 监事唐歌女士拟通过集中竞价减持不超过 57,768 股股份，不超过公司总股 本的 0.0391%，自本减持计划公告之日起 15 个交易日后 3 个月内进行。拟减持 开始的日期为 2024 年 9 月 27 日，拟减持截止的日期为 2024 年 12 月 26 日。 监事王珍女士拟通过集中竞价减持不超过 63,100 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-045 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，此次履行的是子公司层面的审议程序，由上市公司对外进 行披露。上述担保无需提交公司董事会、股东大会审议。本次担保额度及决议自 审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则 决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。 二、本次担保预计情况 华蓝能源为下属全资子公司提供担保额度情况一览表： 华蓝集团股份公司 关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）的控股子公司广东华蓝能源开发 有限公司（以下简称"华蓝能源"或"能源公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 了第一届董事会第二十九次会议、2024 年 9 月 2 日召开了 2024 年第十一次临 时股东会会议，审议并通过了《关于能源公司为其下属子公司提供融资担保的 议案》，同意华蓝能源为其下属全资子公司向银行、融资租赁公 ...

| 序 | 项目名称 | 变更后募集资金 拟投入金额（万 | 截止 2024 6 日累计已投入金额 | 年 | 月 | 30 | 投资进度 | 剩余未投金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 元） | （万元） | | | | 比例（%） | 额（万元） | | 1 | 设计服务网络 建设 | 22,916.87 | 2,200.94 | | | | 9.60 | 20,715.93 | | 2 | 信息化平台建 设 | 1,200.00 | | | 1,200.00 | | 100.00 | 0 | 太平洋证券股份有限公司 关于华蓝集团股份公司暂缓实施部分募集资金投资项目并 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋"、"保荐机构"）作为华蓝 集团股份公司（以下简称"华蓝集团"或者"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：华蓝集团股份公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024年期初占用资金 余额 | 2024年半年度占用累 计发生金额（不含利 息） | 2024年半年度占 用资金的利息 （如有） | | 2024年半年度偿还 累计发生金额 | 2024年6月30日占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-036 华蓝集团股份公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园六楼会议室以现场方式召开第四届董事会第二十五次会议。会议 通知及相关会议材料已于 2024 年 8 月 13 日通过电话、电子邮件等方式送达全体 董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出 席董事 6 名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及 相关法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符 合法律、行 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-037 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场方式召开了第四届监事会第十九次会议。会议 通知及相关会议材料已于 2024 年 8 月 13 日通过电话、电子邮件等方式送达全体 监事。本次会议由公司监事会主席欧阳东先生主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及相关法规的 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司经营、管理及财务等各方面的 ...