证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-032 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 韩萤焕先生简历详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董 事会完成换届选举及选举董事长、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告》。 厦门东亚机械工业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》第一百 二十五条规定："董事会召开临时董事会会议, 应在会议召开五日以前书面通知全体与 会人员。经公司各董事同意, 可豁免上述条款规定的通知时限"。经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知时间要求。会议通知于 2025 年 6 月 23 日通过口头方式送达各位董 事。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事韩萤焕先生召集并主持，会议应出席董 事 7 人，实 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及选举董事长、第四届董事会各专门委员会委员 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-033 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开了 2025 年 第一次临时股东会和第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举 非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于选举公司第四 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监 的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 具体情况如下： 一、公司第四届董事会组成 公司第四届董事会由 7 名董事组成： 非独立董事：韩萤焕先生、韩文浩先生、罗秀英女士 职工代表董事：卢文勇先生 公司第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 ...

Group 1 - The company is continuously innovating and upgrading its technology, establishing capabilities for domestic substitution in key industries such as medical, electronics, and semiconductors, with recognition from major companies [2] - The acceleration of domestic substitution will drive increased demand for air compressors and vacuum pumps [2] - In 2024, national equipment renewal policies are expected to boost compressor demand, while subsidy policies for air compressors in early 2025 will provide opportunities for the company to enhance R&D investments and upgrade products [2] Group 2 - The company has upgraded its oil-free screw air compressors and screw vacuum pumps in 2024, enhancing competitiveness and achieving steady sales growth in sectors like semiconductors and new energy [2] - The company’s overseas business is steadily improving, with a projected 18.22% year-on-year growth in foreign income in 2024, primarily targeting Southeast Asian markets [3] - The company has established a project team for magnetic levitation centrifugal compressors and is exploring the development of AIDC refrigeration compressors, with a new factory set to be operational in 2026 [3]

Group 1: Company Overview and Market Context - The company is actively responding to national policies promoting equipment upgrades, which are expected to drive compressor demand in 2025 [2] - The company is increasing R&D investments to enhance product iterations and upgrades, particularly in compressors and vacuum pumps [2] Group 2: Product Development and Sales Performance - The sales of oil-free screw compressors and screw vacuum pumps are expected to maintain a steady upward trend in 2024, with significant sales to semiconductor and new energy sectors [2] - Centrifugal compressors have completed phase application tests, with new models expected to generate orders and shipments in 2025 [3] Group 3: Domestic Market and Competitive Position - The company has made significant progress in domestic substitution, achieving better market penetration in medical, electronics, and semiconductor industries [3] - The acceleration of domestic substitution is anticipated to further boost demand for compressors and vacuum pumps [3] Group 4: International Expansion and Revenue Growth - The company’s overseas business primarily targets Southeast Asian countries, with a reported 18.22% year-on-year growth in foreign revenue for 2024 [3] - Future plans include expanding sales channels in Southeast Asia and leveraging the "Belt and Road" initiative for better overseas market positioning [3] Group 5: Financial Stability and Profitability - The company maintains stable gross margins due to a strong R&D team, enhanced product competitiveness, and a growing number of large clients [3] - Cost control measures include improved internal management, strategic partnerships with suppliers, and increased automation in production [3] Group 6: Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to continue its focus on high-end product development and expanding its product line in 2025 [3] - A new factory is set to be completed in 2025, with operations expected to begin in 2026, allowing for strategic adjustments based on market conditions [3]

第五条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任: (一) 违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等 国家法律法规的规定, 使年报信息披露发生重大差错或造成不良 影响的; (二) 违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报 信息披露指引、准则、通知等, 使年报信息披露发生重大差错或造 成不良影响的; (三) 违反公司章程、《厦门东亚机械工业股份有限公司信息披露事务管 理制度》以及公司其他内部控制相关制度, 使年报信息披露发生重 大差错或造成不良影响的; (四) 未按照年报信息披露工作中的规程执行且造成年报信息披露重大 差错或造成不良影响的; (五) 年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良 影响的; (六) 监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形; (七) 其他个人原因造成年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的。 第六条 年报信息披露发生重大差错的, 公司应追究相关责任人的责任。除追究 导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人员的责任外, 董事长、总 经理、董事会秘书, 对公司年报信息披露 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 对外投资决策制度 1 第一条 为了规范厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称"公司")对外投资行为, 防 范投资风险, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公" 司法》")、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等法律法规的相关规定, 结合《厦门东亚机械工业股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的 的投资行为(设立或者增资全资子公司除外): (一) 新设立企业的股权投资; (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; (四) 公司经营性项目及资产投资; (五) 股票、基金投资; (六) 债券、委托贷款及其他债权投资; (七) 委托理财; (八) 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策, 符合公司发展战略, 有 利于增强公司竞争能力, 有利于合理配置企业资源, 创造良好经济效益, 促进 公司可持续发展。 第四条 公司股东会、董事会、总经 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举 行。 临时股东会不定期召开, 有下列情形之一的, 应当在事实发生之日起 二个月以内召开临时股东会: 第一条 为维护股东的合法权益, 进一步明确厦门东亚机械工业股份有限公司 (以下简称"公司")股东会的职责权限, 规范其组织、行为, 保证股东 会依法行使职权以及股东会的正常秩序和议事效率, 根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下 简称"规范运作指引")和《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会在《公司法》和公司章程规 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取 得独立董事资格证书的承诺函 截至公司 2025 年第一次临时股东会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本人承诺参加最近一次独立 董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人： 沈志煌 2025 年 6 月 5 日 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日 召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立 董事的议案》，本人沈志煌被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第二章 防止控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占用 1 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用厦门东亚机械工业股份 有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制, 杜绝控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司资金行为的发生, 根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"上市规则")、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下 简称"规范运作")以及公司章程等有关规定, 制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 本办法所称资金占用包括但不限于以下方式: (一) 经营性资金占用: 指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 (二) 非经营性资金占用: 指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资与福利、保险、广告等期间费用和其他支出; 为控股股东其关联 ...

关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易 行为, 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行 为的公允性, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性 文件及公司章程的有关规定, 制定本制度。 厦门东亚机械工业股份有限公司 第二章 关联人和关联交易 1 第二条 关联交易的定义: 关联交易是指公司或其控股子公司与关联人发生的 转移资源或义务的事项, 具体包括: (一) 购买或出售资产; (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等, 设立或者增资全资子公 司除外); (三) 提供财务资助(含委托贷款); (四) 提供担保(指公司为他人提供的担保, 含对控股子公司的担保); (五) 租入或租出资产; (六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等); (七) 赠与或受赠资产; (八) 债权或债务重组; (九) 研究与开发项目 ...