厦门东亚机械工业股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总则 公司应当根据股东持股比例、董事会成员构成及其推荐和提名主体、 过往决策实际情况、股东之间的一致行动协议或者约定、表决委托等 情况, 客观、审慎、真实、准确地认定公司控制权的归属, 无正当、 合理理由不得认定为无控股股东、实际控制人。 控股股东、实际控制人其他关联人与公司的相关行为,参照本规范相关 规定执行。 第一条 为了进一步规范厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称"公司")控 股股东、实际控制人行为, 完善公司治理结构, 保证公司规范、健康 发展, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规章规定及《公司章程》的有关规定, 结合 公司实际情况,制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根据《公司章程》确定。 第三条 控股股东、实际控制人不得隐瞒其他股东、实际控制人身份, 逃避相 关义务和责任。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为 ...

第一章 总则 第二章 人员组成 第九条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时, 1 厦门东亚机械工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为建立健全厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称"公司")董事(非独立 董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 公司董 事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门东亚机械工 业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制定本工作 细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定。 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事应当过半数。 第六条 薪酬与考核委员 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验, 切 实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作, 促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 1 第一条 为强化厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对高级管理人员的有效监督, 完善公 司治理结构, 公司董事会特决定下设董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门东亚机械工业 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制定本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会, 行使《公司法》规定的监事 会的职权。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第六条 审计委员会设主任一名, 由独立董事中的会计专业人士担任。 第七条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议, 当审计委员会主任不能 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律、法规和公司章程的要求, 认真履行职责, 维护公 司整体利益, 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况, 应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的, 应当及 时通知公司, 提出解决措施, 必要时应当提出辞职。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司(含公司)担任独立董事, 并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。 除按规定出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外, 独立董 事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构 1 第一条 为进一步完善厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-027 厦门东亚机械工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 现就提名 林建章 为厦门东 亚机械工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任厦门东亚机械工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门东亚机械工业股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人林建宗，作为厦门东亚机械工业股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人厦门东亚机械工业股份有限公司董事会提名 为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门东亚机械工业股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-025 厦门东亚机械工业股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-028 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 厦门东亚机械工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 现就提名 林建宗 为厦门东 亚机械工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任厦门东亚机械工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门东亚机械工业股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-029 厦门东亚机械工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 现就提名 沈志煌 为厦门东 亚机械工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任厦门东亚机械工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门东亚机械工业股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 刘志云: 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定，厦门东亚机械工业股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对《关于公司董事会换届提 名独立董事的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格 等相关材料进行了审核，发表如下审查意见： 韩萤焕: 1、公司第四届董事会独立董事候选人林建宗先生、林建章先生已经取得独 立董事资格证书，沈志煌先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次 独立董事培训并取得独立董事培训证明。 姚 斌: 2、公司第四届董事会独立董事候选人林建宗先生、林建章先生、沈志煌先 生的任职资格、专业背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。独 立董事候选人均不存在《公司法》《管理办法》《规范运作》等法律法规和《公司 章程》中规定的不得担任董事 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-024 厦门东亚机械工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林建章，作为厦门东亚机械工业股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人厦门东亚机械工业股份有限公司董事会提名 为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门东亚机械工业股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...