厦门东亚机械工业股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-011 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部 分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。同意公司在募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，调整募 投项目"无油螺杆空压机研发及产业化项目"（以下简称"无油螺杆项目"）的内部投 资结构。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。该事项在董事会审议权限范围内， 无需提交股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号），公司于 2021 年 7 月首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 ...

2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第三届监事会 | 2024 年 4 月 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届 | | 1 | | | 监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024- | | | 第十次会议 | 23 日 | | | | | | 005） | | | 第三届监事会 | 2024 年 4 月 | 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 | | 2 | 第十一次会议 | 23 日 | | | | | | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届 | | | 第三届监事会 | 2024 年 6 月 | | | 3 | 第十二次会议 | 25 日 | 监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024- | | | | | 023） | | | | | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 厦门东亚机械工业股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年财务报告 1 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]361Z0297 号 | | 注册会计师姓名 | 黄印强、陈丽红、李江华 | 审计报告正文 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称东亚机械公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于东亚机械公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-009 厦门东亚机械工业股份有限公司 为满足公司生产经营活动的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的 综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、开立信用证、票据贴现等。授信额度有效期自 2024 年年度股东会审议通过 之日起至2025年年度股东会召开之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准， 在授权期限内，授信额度可循环滚动使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额， 具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次公 司拟向银行申请授信额度事项需提交股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理 层在上述授信额度内办理相关手续并签署授信相关的各项法律文件。 特此公告。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公 ...

【RSM】容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 厦门东亚机械工业股份有限公司 容诚专字|2025|361Z0270 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行" "在" 目 录 | 序号 | ਬੋ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0270 号 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称东亚机械公司) 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东亚机械公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为东亚机械公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 我们认为，后附的东亚机械公司 202 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号），公司于 2021 年 7 月首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 5.31 元，募集资金发行总额为人 民币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60 万元及相应的增值税 242.14 万元 后，公司募集资金专户于 2021 年 7 月 14 日收到中信证券汇入的募集资金为人民币 46,167.26 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。 公司募集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事刘志云、林建宗、姚斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志云、林建宗、姚斌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-008 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东会的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》， 决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二） 7.出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东会， 不能亲自出席现场会议的股东可以以书 ...