厦门东亚机械工业股份有限公司 对外投资决策制度 1 第一条 为了规范厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称"公司")对外投资行为, 防 范投资风险, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公" 司法》")、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等法律法规的相关规定, 结合《厦门东亚机械工业股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的 的投资行为(设立或者增资全资子公司除外): (一) 新设立企业的股权投资; (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; (四) 公司经营性项目及资产投资; (五) 股票、基金投资; (六) 债券、委托贷款及其他债权投资; (七) 委托理财; (八) 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策, 符合公司发展战略, 有 利于增强公司竞争能力, 有利于合理配置企业资源, 创造良好经济效益, 促进 公司可持续发展。 第四条 公司股东会、董事会、总经 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举 行。 临时股东会不定期召开, 有下列情形之一的, 应当在事实发生之日起 二个月以内召开临时股东会: 第一条 为维护股东的合法权益, 进一步明确厦门东亚机械工业股份有限公司 (以下简称"公司")股东会的职责权限, 规范其组织、行为, 保证股东 会依法行使职权以及股东会的正常秩序和议事效率, 根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下 简称"规范运作指引")和《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会在《公司法》和公司章程规 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取 得独立董事资格证书的承诺函 截至公司 2025 年第一次临时股东会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本人承诺参加最近一次独立 董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人： 沈志煌 2025 年 6 月 5 日 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日 召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立 董事的议案》，本人沈志煌被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第二章 防止控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占用 1 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用厦门东亚机械工业股份 有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制, 杜绝控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司资金行为的发生, 根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"上市规则")、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下 简称"规范运作")以及公司章程等有关规定, 制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 本办法所称资金占用包括但不限于以下方式: (一) 经营性资金占用: 指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 (二) 非经营性资金占用: 指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资与福利、保险、广告等期间费用和其他支出; 为控股股东其关联 ...

关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易 行为, 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行 为的公允性, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性 文件及公司章程的有关规定, 制定本制度。 厦门东亚机械工业股份有限公司 第二章 关联人和关联交易 1 第二条 关联交易的定义: 关联交易是指公司或其控股子公司与关联人发生的 转移资源或义务的事项, 具体包括: (一) 购买或出售资产; (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等, 设立或者增资全资子公 司除外); (三) 提供财务资助(含委托贷款); (四) 提供担保(指公司为他人提供的担保, 含对控股子公司的担保); (五) 租入或租出资产; (六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等); (七) 赠与或受赠资产; (八) 债权或债务重组; (九) 研究与开发项目 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 重大财务决策管理制度 1 第一条 为了规范厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称"公司")的财务行为, 有利于企业规避风险, 提高经济效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《厦门东亚机械工业股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 特制定本制度。 第二条 本制度下的财务决策是指公司有关资金筹集和使用的决策。 第三条 公司的重大财务信息来源包括(但不限于)以下途径: (一) 公司年度报告及经营计划中关于财务预决算、股利分配及弥补亏损的 内容; (二) 公司半年度报告及经营计划调整方案中关于财务预决算、股利分配及 弥补亏损的内容; (三) 公司关于发行股票、企业债券等的决策内容; (四) 公司日常经营活动中关于融资方案的内容; (五) 来源于其它途径的各种财务信息。 第四条 财务决策信息的筛选以下列方式进行: (一) 由总经理负责汇总各种财务决策信息, 并对各种信息进行必要的筛 选; (二) 由总经理负责对拟财务决策项目进行必要的市场认证, 拟定成本收 益预算方案 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 信息披露事务管理制度 公司依法披露的信息, 应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条 件的媒体发布, 同时将其置备于公司住所、证券交易所, 供社会公众查阅。 公司指定《中国证券报》和深圳证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn) 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 公司及相关信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替 应当履行的报告、公告义务, 不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告 义务。 公司及相关信息披露义务人确有需要的, 可以在非交易时段通过新闻发布 会、媒体专访、公司网站、网络自媒体等方式对外发布应披露的信息, 但公 2 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《上市规则》以及深圳证券交易所其他相关规定, 及时、公平地披露 所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的 信息或事项(以下简称重大信息、 重大事件或者重大事项), 并保证所披露 的信息真实、准确、完整, 简明清晰, 通俗易懂, 不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第五条 公司发生的或与之有关的事件没 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况, 有效防范投资风险, 提高募集资金使用效益。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金, 不得利用 公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的, 应当及时要求 归还, 并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责, 确保公司募集资金安全, 不得操 控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的, 公司 1 第一条 为加强、规范厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管 理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》, 以及《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票或者 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 1 第一条 为切实加强厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间 的信息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益, 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件及《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定, 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增进投资者对公司的了 解和认同, 以提升公司治理水平和企业整体价值, 实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是: (一) 促进公司与投资者之间的良性关系, 增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉; (二) 建立稳定和优质的投资者基础, 获得长期的市场支持; (三) 形成服务投资者、尊重投资 ...

董事会由 7 名董事组成, 其中独立董事 3 人。 厦门东亚机械工业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提 高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")以及《厦门东亚机械股份工业有限公司章程》(以下简 称"公司章程")等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会 董事会设置董事长 1 人, 不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 第三条 证券事务部 公司证券事务部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任公司证券事务部负责人, 保管董事会印章。 第四条 董事会专门委员会 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会, 公司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由不少于 三名董事组成, 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以 上并担任召集人, 且审计委员会中至少有一名会计专业人士, 并由该会 计专业人士担任召集人。审 ...