证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-026 厦门东亚机械工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈志煌，作为厦门东亚机械工业股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人厦门东亚机械工业股份有限公司董事会提名 为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门东亚机械工业股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规 定，为进一步完善公司治理，推动内部控制制度与外部环境及公司管理需求相适 应。厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召 开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护厦门东亚机械工业股份有限公司 | 第一条 为维护厦门东亚机械工业股份有限公司 | | (以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益, | (以下简称"公司")、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为, 根据《中华人 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-021 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满，为顺 利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按 照相关法律程序进行了董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经 公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名韩萤焕先生、韩文浩先生、罗秀英女 士为公司第四届非独立董事候选人；同意提名林建宗先生、林建章先生、沈志煌先生为 公司第四届独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中林建宗先生为会计专业 人士。 上述董事候选人当选后，董事会中兼任公 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-023 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东会的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日：2025 年 6 月 13 日（星期五） 2.股东会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会 的议案》，决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 23 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-020 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 30 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯方 式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程 （2025 年 6 月）》《关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-019 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下： 1、选举韩萤焕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘志云先生、独立董事林建宗先 生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年 度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年年度股东会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以总股 本 381,774,116 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含 税），合计派发现金红利人民币 38,177,411.60 元（含税），不进行资本公积转增 股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至 实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 3、本次实施的分配方案与 2024 年年度股东会审议通过的分配方案一致； 4、本次实施分配方案距离 2024 年年度股东会审议通过的时间未超过两个 月。 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-017 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-018 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称"公司") 于2025年4月24日召开了第三 届董事会第十六次会议、2025年5月20日召开了2024年年度股东会审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》,具体内容详见公司于2025年4月26日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。公司已于近日完成了相关工 商变更登记、备案等手续。相关登记信息如下： 统一社会信用代码：9135020061200896X6 名称：厦门东亚机械工业股份有限公司 注册资本：人民币 叁亿捌仟壹佰柒拾柒万肆仟壹佰壹拾陆元整 住所：厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号 成立日期：1991 年 01 月 18 日 经营范围：一般项目:气体压缩机械制造; 气体压缩机械销售;通用设备制造(不含 特种设备制造);风机、风扇制造; 发电机及发电机组制造;技术服务、技术开发、技术 咨询 ...

上海市通力律师事务所 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致: 厦门东亚机械工业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受厦门东亚机械工业股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所郝玉鹏律师、李昱程律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年年度股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出具法律 意见。 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 在此基础上, 本所律师出具法律意见如下: 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-016 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、 本次股东会议案10为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东 代理人）所持有表决权的2/3以上通过。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 9:15 至 15:00 任意时间。 2、 会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号厦门东亚机械工业 股份有限公司一号办公楼 102 会议室 3、 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4 ...