证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-048 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 9:15 至 15:00 任意时间。 2、 会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号厦门东亚机械工业 股份有限公司一号办公楼 102 会议室 其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有效表决权的公司股 份数合计为 278,641,000 股，占公司有效表决权股份总数的 72.9858%；通 ...

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 3、本次实施的分配方案与 2024 年半年度第二次临时股东会审议通过的分配 方案一致； 4、本次实施分配方案距离 2024 年半年度第二次临时股东会审议通过的时间 未超过两个月。 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-047 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半 年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东会审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年第二次临时股东会审议通过的 2024 年半年度利润分配方案 为：以总股本 381,774,116 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 38,177,411.60 元（含税），不进行资 本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转 ...

Investment Rating - Strong Buy (Maintained) with a target price of 16.14 CNY, compared to the current price of 11.67 CNY [1] Core Views - Q3 2024 performance exceeded expectations, with net profit margin increasing by 5.4 percentage points year-over-year [1] - Revenue growth and profitability improvement driven by higher gross margin products and optimized cost management [1] - The company's market share is expanding due to customized R&D, rapid service response, and energy-saving advantages [1] - Product line extension into high-end markets, including vacuum pumps and centrifugal machines, is expected to further open market space [1] Financial Performance - Q1-Q3 2024 revenue reached 896 million CNY, a year-over-year increase of 21.44% [1] - Q1-Q3 2024 net profit attributable to shareholders was 183 million CNY, up 39.23% year-over-year [1] - Gross margin and net margin for Q1-Q3 2024 were 32.38% and 20.43%, respectively, up 1.71 and 2.61 percentage points year-over-year [1] - Q3 2024 revenue and net profit were 291 million CNY and 63 million CNY, up 16.03% and 54.4% year-over-year, respectively [1] Market and Industry Analysis - The air compressor industry is driven by increasing industrial manufacturing demand and energy-saving requirements [1] - The company's downstream markets are widely distributed across general manufacturing, automotive, food, pharmaceuticals, and semiconductors [1] - The company's energy-efficient products have ranked first in the "Energy Efficiency Star" list for four consecutive years (2018-2021) [1] Future Projections - Revenue for 2024E, 2025E, and 2026E is projected to be 1,170 million CNY, 1,429 million CNY, and 1,747 million CNY, respectively, with year-over-year growth rates of 22.0%, 22.1%, and 22.3% [2] - Net profit attributable to shareholders for 2024E, 2025E, and 2026E is expected to be 219 million CNY, 268 million CNY, and 324 million CNY, with year-over-year growth rates of 34.2%, 22.4%, and 21.2% [2] - EPS for 2024E, 2025E, and 2026E is forecasted to be 0.57 CNY, 0.70 CNY, and 0.85 CNY, respectively [2] Valuation Metrics - P/E ratios for 2024E, 2025E, and 2026E are 20x, 17x, and 14x, respectively [2] - P/B ratios for 2024E, 2025E, and 2026E are 3.0x, 2.6x, and 2.3x, respectively [2] - ROE for 2024E, 2025E, and 2026E is projected to be 14.7%, 15.7%, and 16.5%, respectively [5]

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 编号：2024-10-002 厦门东亚机械工业股份有限公司 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 使用部分自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为厦门 东亚机械工业股份有限公司（以下简称"东亚机械"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东亚机械使用部分自有资金进行 现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司部分自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公 司拟使用部分自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。 （二）额度及期限 根据公司当前的资金使用状况，并保持充足的资金流动性。 公司拟使用不超过人民币 15 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用 期限自前次现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 11 月 14 日 至 2025 年 11 月 13 日。在前述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 （三） ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-042 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘志云先生、独立董事林建宗 先生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》真实反映了公司 2024 年第三 季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-046 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东会的基本情况 1.股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东会 的议案》，决定召开本次股东会。 采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称"深交所"）和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日：2024 年 11 月 7 日（星期四） 7.出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-045 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司部分自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使 用部分自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。 （二）额度及期限 根据公司当前的资金使用状况，并保持充足的资金流动性。 公司拟使用不超过人民币 15 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限自 前次现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 11 月 14 日至 2025 年 11 月 13 日。在前述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 （三）产品品种 公司使用部分自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的产品（产品包 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部 分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元（含本数）自 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-044 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-043 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月17日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯 方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 全体股东的利益。全体监事一致同意公司使用部分自有资金进行现金管理，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用部分自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3 票同意， ...