证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-039 厦门东亚机械工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于作废 2023 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的限制性股票的核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 日 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》《公司章程》的相关规定，对公司作废 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）已授予尚未归属的限制性股票相关事项进行了核查， 并发表如下核查意见： 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年4月21日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次 会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励 计划首次拟激励对象名单>的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事对相关事项 发表了同意的独立意见，监事会就有关事项进行核实并发表了同意的意见。 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-037 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 （二）2023年4月25日至2023年5月4日，公司 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-035 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一 个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟归属的限制性股票数量（本次调整后）：2,275,572 股。 2、本次拟归属的激励对象人数：228 人 3、授予价格（本次调整后）：4.56 元/股。 4、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。 5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发布相关 提示性公告，敬请投资者关注。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司")于 2025 年 7 月 1 日召开了第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归 属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"2023 年激励计划"） 首次授予第二个归属期 及预留授予第一个归属期归属条 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-038 本激励计划首次授予及预留授予的激励对象共228名，除2名激励对象因离职 不符合归属条件外，本次拟归属的228名激励对象符合《公司法》《证券法》《上 市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本 激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、 有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予第二个归属期 及预留授予第一个归属期的归属名单。 厦门东亚机械工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属名单的核 查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-036 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格由 4.76 元/股 调整为 4.56 元/股。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开了第 四届董事会第二次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予及 预留授予限制性股票授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励 计划"或"《激励计划》"）及其摘要的相关规定，以及公司 2022 年年度股东大会的授权， 公司董事会将 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分的授予价格由 4.76 元/股 调整为 4.56 元/股。具体情况如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年4月21日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次 会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-034 厦门东亚机械工业股份有限公司 （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制 性股票授予价格的议案》 经审议，董事会认为：公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《2024 年半年度权益分派 实施公告》、于 2025 年 5 月 27 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，都以公司 目前现有的总股本 38,177.4116 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（税前）。鉴于上述利润分配方案已于 2024 年 11 月 6 日、2025 年 6 月 5 日实施完 毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公 司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司 2022 年年度 股东大会的授权，公司董事会将 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分的授 予价格由 4.76 元/股调整为 4.56 元/股。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 第四届董事会 ...

Group 1: Product Development and Market Performance - In 2024, the company increased R&D investment, upgrading oil-free screw compressors and screw vacuum pumps, leading to a steady sales growth in these products, particularly in the semiconductor and new energy sectors [2] - The centrifugal compressor models completed phase application tests in 2024, with new models introduced in early 2025 and existing orders expected to generate shipments this year [2][3] - The company has successfully launched its first dry vacuum pump products for high-end industries, expanding its product line [2] Group 2: Domestic Replacement Progress - The company has achieved significant progress in domestic substitution, with products in the medical, electronics, and semiconductor sectors gaining recognition from major companies [2] - Key clients include Dabo Medical, Farah Electronics, Beileisheng Electronics, and Jiangfeng Electronics, indicating a solid foothold in the domestic market [2] Group 3: International Expansion - The company currently exports to Southeast Asian countries such as Indonesia, Vietnam, Malaysia, and Thailand, with overseas revenue growing by 18.22% year-on-year in 2024 [2] - Future plans include expanding overseas markets, particularly in Southeast Asia, leveraging the "Belt and Road" initiative to enhance export sales channels [2] Group 4: Profitability and Cost Management - The company maintains a stable gross margin due to a strong R&D team, enhanced competitiveness of high-end products, and an increasing number of major clients [3] - Effective cost control measures include improved internal management, strategic partnerships with suppliers, and lean production practices [3] Group 5: Future Outlook - The company anticipates steady growth in 2025, with ongoing confidence in maintaining a positive business outlook [3] - Plans for 2026 include adjusting business strategies based on market conditions and expanding into emerging industries to enhance operational quality and shareholder value [3]

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-030 厦门东亚机械工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、 本次股东会议案3-5为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东 代理人）所持有表决权的2/3以上通过。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 23 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 9:15 至 15:00 任意时间。 2、 会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号厦门东亚机械工业 股份有限公司一号办公楼 102 会议室 3、 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的 ...

上海市通力律师事务所 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致: 厦门东亚机械工业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受厦门东亚机械工业股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所翁晓健律师、郝玉鹏律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2025 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-031 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 卢文勇先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 9 月出生，本科学历。 1991 年至 2016 年任职于东亚有限。2016 年至 2022 任本公司采购部经理、监事会主席。 2024 年 5 月至今任本公司董事。2022 年至今任采购中心总监。 截至本公告披露日，卢文勇先生直接持有公司股份 5.7 万股，通过厦门福瑞高科投 资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 111.3 万股、通过厦门发富投资合伙企业（有 限合伙）间接持有公司股份 40 万股，合计占公司总股本的 0.3993%。与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中 国证监会在证券期货市 ...