证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-001 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘志云先生、独立董事林建宗先 生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及摘要真实反映了公司 2024 年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-007 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现净利润 217,229,701.28 元，提取法定盈余公积 21,722,970.13 元，加上年初未分配利润 452,128,437.43 元，截至 2024 年 12 月 31 日，可供分配利润为 571,566,556.98 元。根据 公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳 证券交易所相关规定，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案：以总股本 381,774,116 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-013 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年中期分红安排情况 1、公司在 2025 年中期（包含半年度、前三季度）将根据当期实际经营业绩及公司 资金使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将以 当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市公 司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水 平，结合公司经营业绩实际情况，拟定 2025 年中期（包含半年度、前三季度）分红安 排。具体情况如下： 2、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合 利润分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。 二、相关审批程序及相关意见 公司于 2025 年 4 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人韩萤焕、主管会计工作负责人岳秀丽及会计机构负责人(会计 主管人员)岳秀丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见"第 三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望之（三）公司可能 面对的风险"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 381,774,116 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-010 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债 券的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项，公司 2023 年第 一次临时股东大会已授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券 的具体事宜，本议案无需提交股东会审议。具体情况如下： 三、终止向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响 公司目前各项业务经营情况良好，公司此次终止向不特定对象发行可转换公司债券 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议， 审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。《公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案》等相关公告文件已于 2023 年 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | --- | --- | --- | | | □业绩说明会 □新闻发布会 | □路演活动 | | | ■现场参观 □其他 | | | 参与单位名称及人员姓 | 大成基金 刘照琛、大成基金 曾大鹏 | | | 名 | | | | 时间 | 年 月 日 2025 3 26 | | | 地点 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 | | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书韩文浩、证券事务代表许志涌 | | | 投资者关系活动主要内 | 1、现场参观、介绍公司情况 | | | 容介绍 | | | | | 2、交流互动环节 | | | | 一、国家提倡设备更新，对公司有什么影响？ | | | | 国家 2024 年不仅提倡大规模设备更新而且一直在加大设备更新支 | | | | 持力度，2025 年初部分地区更是针对空压机的采购，出台设备更新的具 | | | | 体补贴政策，这将带动压缩机需求的进一步提升。公司也是紧抓设备更 | | | | 新的机遇，不断的研发投入，加大力度的对产品进行迭代升 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 编号：2025-03-002 厦门东亚机械工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | ■现场参观 □其他 | | 参与单位名称及人员姓 | 广发证券 浦明琪、广发证券 范方舟、广发证券 郑明伟 | | 名 | | | 时间 | 年 月 日 2025 3 25 | | 地点 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书韩文浩、证券事务代表许志涌 | | 投资者关系活动主要内 | 1、现场参观、介绍公司情况 | | 容介绍 | | | | 2、交流互动环节 | | | 一、国家提倡设备更新，对公司有什么影响？ | | | 国家 年不仅提倡大规模设备更新而且一直在加大设备更新支 2024 | | | 持力度，2025 年初部分地区更是针对空压机的采购，出台设备更新的具 | | | 体补贴政策，这将带动压缩机需求的进一步提升。公司也是紧抓设备更 | | | 新的机遇，不断的研发投入，加大力 ...

| 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | ■现场参观 ■其他 深圳证券交易所举办中小投资者走 | | | 进上市公司活动 | | 参与单位名称及人员姓 | 深圳证券交易所、华福证券、厦门证券期货基金业协会及中小投资者 | | 名 | | | 时间 | 年 月 日 2025 3 13 | | 地点 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书韩文浩、证券事务代表许志涌 | | 投资者关系活动主要内 | 1、现场参观、介绍公司情况 | | 容介绍 | | | | 2、交流互动环节 | | | 一、国家提倡设备更新，对公司有什么影响？ | | | 国家 年不仅提倡大规模设备更新而且一直在加大设备更新支 2024 | | | 持力度，2025 年初部分地区更是针对空压机的采购，出台设备更新的具 | | | 体补贴政策，这将带动压缩机需求的进一步提升。公司也是紧抓设备更 | | | 新的机遇，不断的研发投入，加大力度的对产品进行迭代升级，可以更 | | | 好对存量旧设备 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 编号：2025-02-004 厦门东亚机械工业股份有限公司 | 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 ■其他 线上 | | 参与单位名称及人员姓 | 红筹投资 侯文宽、恒生前海基金 龙江伟、恒生前海基金 张昆、恒生前 | | 名 | 海基金 胡启聪、华泰资产 丑凯亮 | | 时间 | 年 月 日 | | | 2025 2 27 | | 地点 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 | | 上市公司接待人员 | 证券事务代表许志涌 | | 投资者关系活动主要内 | 1、介绍公司情况 | | 容介绍 | | | | 2、交流互动环节 | | | 一、国家提倡设备更新，对公司有什么影响？ | | | 国家 2024 年不仅提倡大规模设备更新而且一直在加大设备更新支 | | | 年初部分地区更是针对空压机的采购，出台设备更新的具 持力度，2025 | | | 体补贴政策，这将带动压缩机需求的进一步提升。公司也是紧抓设备更 | | ...