证券代码：301028证券简称：东亚机械 编号：2025-06-002 厦门东亚机械工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | | ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | --- | | | | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | ■现场参观 □其他 | | 参与单位名称及人员姓 | | 华创证券丁祎、天弘基金陈祥、长盛基金滕光耀 | | 名 | | | | 时间 | 2025 | 年 6 月 27 日 | | 地点 | | 厦门东亚机械工业股份有限公司 | | 上市公司接待人员 | | 董事会秘书韩文浩、证券事务代表许志涌 | | 投资者关系活动主要内 | | 1、现场参观、介绍公司情况 | | 容介绍 | | | | | | 2、交流互动环节 | | | | 二、无油螺杆空压机、螺杆真空泵和离心机的情况怎么样？ | | | | 2024 年公司加大了研发投入，对无油螺杆空压机和螺杆真空泵等产 | | | | 品进行全面升级，提升了真空泵、无油螺杆机的产品竞争力，该系列产 | | | | 品销售在 2024 年依旧保持稳健有升的态 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-030 厦门东亚机械工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、 本次股东会议案3-5为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东 代理人）所持有表决权的2/3以上通过。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 23 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 9:15 至 15:00 任意时间。 2、 会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号厦门东亚机械工业 股份有限公司一号办公楼 102 会议室 3、 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的 ...

上海市通力律师事务所 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致: 厦门东亚机械工业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受厦门东亚机械工业股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所翁晓健律师、郝玉鹏律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2025 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-031 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 卢文勇先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 9 月出生，本科学历。 1991 年至 2016 年任职于东亚有限。2016 年至 2022 任本公司采购部经理、监事会主席。 2024 年 5 月至今任本公司董事。2022 年至今任采购中心总监。 截至本公告披露日，卢文勇先生直接持有公司股份 5.7 万股，通过厦门福瑞高科投 资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 111.3 万股、通过厦门发富投资合伙企业（有 限合伙）间接持有公司股份 40 万股，合计占公司总股本的 0.3993%。与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中 国证监会在证券期货市 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-032 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 韩萤焕先生简历详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董 事会完成换届选举及选举董事长、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告》。 厦门东亚机械工业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》第一百 二十五条规定："董事会召开临时董事会会议, 应在会议召开五日以前书面通知全体与 会人员。经公司各董事同意, 可豁免上述条款规定的通知时限"。经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知时间要求。会议通知于 2025 年 6 月 23 日通过口头方式送达各位董 事。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事韩萤焕先生召集并主持，会议应出席董 事 7 人，实 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及选举董事长、第四届董事会各专门委员会委员 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-033 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开了 2025 年 第一次临时股东会和第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举 非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于选举公司第四 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监 的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 具体情况如下： 一、公司第四届董事会组成 公司第四届董事会由 7 名董事组成： 非独立董事：韩萤焕先生、韩文浩先生、罗秀英女士 职工代表董事：卢文勇先生 公司第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 ...

在出口方面，东亚机械海外业务稳健提升，2024年境外收入同比增长18.22%，主要面向印尼、越南、马来西亚等东南亚市场。 公司未来计划借助"一带一路"拓展更多外贸通道。毛利率保持稳定，源于强大的研发团队、大客户开发能力提升、专业服务团 队认可及成本控制措施，包括与供应商长期合作和精益生产。 东亚机械已成立磁悬浮离心压缩机项目组，前期技术积累丰富；其压缩机产品应用于工业机器人领域，客户含恒工精密、发那 科等，并正探索AIDC制冷压缩机的研发。新厂区将于2026年投入使用，2025年公司经营保持稳步向上趋势，一季度景气良好， 未来将持续优化销售渠道、扩展外贸网络并聚焦高端机型创新。 （校对/黄仁贵） 近日，东亚机械在接受机构调研时表示，公司产品不断的推陈出新，技术迭代升级，已经具备国产替代的能力。2024年公司产 品在医疗、电子、半导体等头部行业实现更好的国产替代，包含有大博医疗、法拉电子、贝莱胜电子、江丰电子等。公司在国 产替代的进程进一步夯实，进一步得到各行业大公司的认可。国产替代进程的加速也将会带动空压机、真空泵需求的进一步提 升。 东亚机械指出，2024年国家设备更新政策带动压缩机需求增长，2025年初多 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：301028证券简称：东亚机械 编号：2025-06-001 厦门东亚机械工业股份有限公司 | 公司目前出口海外的业务主要是面向印尼、越南、马来西亚、泰国 | 等东南亚一带的国家，2024 | 年也积极参加了越南、印尼、马来西亚、泰 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 国等国外的机械展会，2024 | 年度境外收入同比增长 | 18.22%，海外业务 | 呈现稳健有升的态势。未来公司将更积极拓展海外市场，主要还是以东 | | | | | | | 南亚等国家建立更多外贸销售通道，借助"一带一路"更好地布局境外 | 销售网点，扩大公司出口销售。 | | | | | | | | | 五、公司保持毛利率稳定的原因？ | 公司综合毛利率稳健的原因主要有： | | | | | | | | | 1、公司拥有经验丰富的研发团队，公司高端产品竞争力提高，高端 | 产品稳定放量。 | | | | | | | | | 2、公司拥有强大的经销商团队，大客户开发能力进一步提升，大客 | 户数量稳定 ...

第五条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任: (一) 违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等 国家法律法规的规定, 使年报信息披露发生重大差错或造成不良 影响的; (二) 违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报 信息披露指引、准则、通知等, 使年报信息披露发生重大差错或造 成不良影响的; (三) 违反公司章程、《厦门东亚机械工业股份有限公司信息披露事务管 理制度》以及公司其他内部控制相关制度, 使年报信息披露发生重 大差错或造成不良影响的; (四) 未按照年报信息披露工作中的规程执行且造成年报信息披露重大 差错或造成不良影响的; (五) 年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良 影响的; (六) 监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形; (七) 其他个人原因造成年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的。 第六条 年报信息披露发生重大差错的, 公司应追究相关责任人的责任。除追究 导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人员的责任外, 董事长、总 经理、董事会秘书, 对公司年报信息披露 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 对外投资决策制度 1 第一条 为了规范厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称"公司")对外投资行为, 防 范投资风险, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公" 司法》")、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等法律法规的相关规定, 结合《厦门东亚机械工业股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的 的投资行为(设立或者增资全资子公司除外): (一) 新设立企业的股权投资; (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; (四) 公司经营性项目及资产投资; (五) 股票、基金投资; (六) 债券、委托贷款及其他债权投资; (七) 委托理财; (八) 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策, 符合公司发展战略, 有 利于增强公司竞争能力, 有利于合理配置企业资源, 创造良好经济效益, 促进 公司可持续发展。 第四条 公司股东会、董事会、总经 ...