（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月30日，东亚机械发布公告称，东亚机械第四届董事会第六次会议审议通过《关于修 订的议案》等多项议案。 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-058 一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事林建章先生、独立董事林建宗先 生、独立董事沈志煌先生以通讯方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会认为：公司本次拟变更公司名称及证券简称事项是基于公司业务及 发展规划的需要，属于品牌形象升级行为，符合公司战略规划和整 ...

Core Viewpoint - East Asia Machinery (301028.SZ) announced a rebranding initiative to address inconsistencies between its brand "Jaguar" and the company's name, which has led to confusion in brand identity and trademark registration [1] Group 1: Brand Identity Issues - The current brand "Jaguar" does not align with the company's name "East Asia Machinery," leading to a lack of cohesive brand image [1] - The name "East Asia Machinery" has significant regional and industry characteristics, causing potential confusion with other companies that include "East Asia" in their names [1] Group 2: Trademark and Brand Development - From a trademark registration perspective, "East Asia Machinery" is prone to conflicts with similar names in various business categories, hindering brand extension and growth [1] - The new name "Ding Rong Yan" is a unique term that does not belong to common industry terminology, providing strong inherent distinctiveness and enhancing brand recognition [1]

Core Viewpoint - The company East Asia Machinery (301028.SZ) announced a rebranding initiative to address inconsistencies between its brand "Jaguar" and its current company name, which has led to confusion and limitations in brand development and trademark registration [1] Group 1 - The existing brand image lacks coherence due to the mismatch between the brand name "Jaguar" and the company name "East Asia Machinery" [1] - The current name creates confusion with other companies that include "East Asia" in their names, impacting brand recognition and differentiation [1] - The new proposed name "Ding Rong Yan" is a unique term that enhances brand distinctiveness and avoids common industry terminology, allowing for greater brand recognition and expansion opportunities [1]

东亚机械公告，公司于2025年12月30日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名 称、证券简称及修订的议案》。根据公司经营和业务发展需要，公司拟变更公司全称及证券简称，英文 全称对应变更。变更前中文证券简称为"东亚机械"，变更后为"鼎熔岩"，证券代码保持不变，仍 为"301028"。 ...

厦门鼎熔岩科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 1 第一条 为加强厦门鼎熔岩科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理, 做好 内幕信息保密工作, 维护信息披露的公平原则, 保护广大投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定, 结合公司实际情况, 特制 定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责, 董事会秘书组织实施。证券事务部是公 司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构, 并 负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意, 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有 关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等 涉及内幕信息及信息披露的内容的资料, 须经董事会的审核同意, 方可对外 报道、传送。 第四条 公司董事、高级 ...

2 (一) 规模适度确保资金的供应量与需求互相平衡, 防止资金短缺与过剩; (二) 结构合理既防止负债过多而增加财务风险, 又避免负债过低而降低 股东收益; (三) 成本节约综合考虑各种筹资方式的资本成本, 尽可能降低平均成本; (四) 时机得当按照投资时机来把握筹资时机, 避免资金的闲置与滞后; (五) 依法筹资公司的筹资行为必须遵守国家的法律法规。 第八条 股利分配决策遵循以下原则: (一) 在涉及现金股利时, 优先关注公司的积累, 保证公司的发展对资金 的需求的同时又兼顾股东的利益; (二) 在涉及股票股利时, 股本的扩张速度应适度, 股本的扩张与公司业 绩的增长应保持同步, 以维护公司股票的社会形象, 实现股东财富 的最大化。 第九条 公司年度财务预算和决算方案、公司年度财务利润分配方案及弥补亏损方 案由公司董事会制定提出, 经股东会审议批准。 第十条 年度报告及计划、股利分配及弥补亏损、发行股票及债券的财务预决算由 总经理提出方案及方案的建议说明, 交由董事会, 董事会组织专家委员会 对方案进行评审后由董事会会议审议, 经董事会审议通过后由公司股东会 批准。 第十一条 公司的年度资金筹措计划由公司财 ...

厦门鼎熔岩科技股份有限公司 累积投票制实施细则 总则 投票程序 董事的当选原则 附则 2 1 第一条 为了进一步完善厦门鼎熔岩科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构, 规范公司董事的选举, 保证公司股东充分行使权利, 根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法 规、规章、规范性文件及《厦门鼎熔岩科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定, 结合公司实际情况, 制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制, 是指公司股东会选举董事时采用的一种投票方式, 即 公司股东会选举二名及以上董事时, 出席股东会的股东所拥有的投票权等于其 所持有的股份总数乘以应选董事人数之积, 出席会议股东可以将其拥有的投票 权全部投向一位董事候选人, 也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选 人, 最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职 工民主选举产生或更换, 不适用本细则的相关规定。 第四条 公司在一次股东会上拟选举二名及以上的独立董事、非独立董事时, 董事会应 当在召开股东会通知中, 表明 ...

厦门鼎熔岩科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理的职权 第六条 副总经理主要职权: 1 第一条 为进一步完善厦门鼎熔岩科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 明确总经理的职权、职责, 规范总经理的行为, 依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")和《厦门鼎熔岩科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程"), 特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名, 由董事会决定聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责, 组织实施董事会决议, 主持公司日常经营管理工作。 第四条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。 第五条 总经理对董事会负责, 行使下列职权: (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报 告工作; (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三) 拟订公司内部管理机构设置方案; (四) 拟订公司的基本管理制度; (五) 制定公司的具体规章; (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人; (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员; (八) 列席董事会会议; (九) 公司章程及董 ...

厦门鼎熔岩科技股份有限公司 的, 提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间,业绩快报的披露内容不 得少于向外部信息使用人提供的信息内容；报告期内存在对外报送信息, 还应在公司披露年报后10个工作日内向深圳证券交易所和厦门证监局进 行备案。 第七条 除按照国家有关法律法规和规范性文件要求必须报送之外, 公司不得向 大股东、实际控制人、政府有关部门等外部单位提供未公开的公司内幕 信息。 第三章 外部信息使用人的管理 如公司发现外部信息使用人因保密不当致使前述内幕信息被泄露, 公司 应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告相关重大信息。 第十二条 外部信息使用人应该严守上述条款, 如违反本制度及相关规定使用本公 司报送信息, 致使公司遭受经济损失的, 本公司将依法要求其承担赔偿 责任；如外部信息使用人利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或 建议他人买卖公司证券的, 本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯 罪的, 应当将案件移送司法机关处理。 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第二章 外部信息报送的管理 第一条 为规范厦门鼎熔岩科技股份有限公司(以下简称"公司")对外报送相关信 息及外部信息使用人使用本公司信息的相 ...