厦门东亚机械工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 | | | | | 出席董事会会议情况 | | | | | 出席股东 大会会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | | | | | | | 情况 | | 姓名 | 报告期召 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺 | 席 | 董 | 是否连续 | | | | 开董事会 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 事 | 会 | 次 | 两次未亲 | 出席股东 | | | | | | | | | | | 大会次数 | | | 会议次数 | 数 | 事会次数 | 数 | 数 | | | 出席会议 | | | 刘志云 | 6 | 0 | 6 | 0 | | 0 | | 否 | 4 | 2024 年度任职期间，本人对提交董事会的议案进行了认真审议、对议案相关资料进行了 认真审核，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会各 尊敬的各位股东及股东代表： 本人刘志云作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 姚斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 9 月出生，博士研究生学历，高级工 程师，教授。陕西省"百人计划"特聘教授。1985 年至 1989 年任河南洛阳油嘴油泵厂技术员； 1989 年至 1992 年任河南洛阳第一拖拉机厂工程师；1992 年至 1995 年在西安交通大学攻读 硕士；1995 年至 1999 年历任中国第一拖拉机工程机械公司装备公司高级工程师、技术科长、 副总工程师；1999 年至 2003 年在西安交通大学攻读博士。2003 年至今职教于厦门大学现任 航空航天学院教授，中国机械制造工艺学会委员、固高科技股份有限公司独立董事。2021 年 1 月至今任本公司独立董事。 二、履职情况 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 1、出席会议情况 本人姚 斌作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年 ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 14746.45万股，累计占流通股比： 59.88%，较上期变化： -1.03万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 太平洋捷豹控股有限公司 | 9027.20 | 36.67 | 不变 | | 韩萤焕 | 4513.67 | 18.33 | 不变 | | 厦门福瑞高科投资合伙企业(有限合伙) | 367.08 | 1.49 | 不变 | | 厦门惠福资本投资合伙企业(有限合伙) | 227.54 | 0.92 | 不变 | | 厦门发富投资合伙企业(有限合伙) | 187.60 | 0.76 | 不变 | | 邰崇荣 | 105.73 | 0.43 | 新进 | | 陈峰 | 93.00 | 0.38 | 6.00 | | 濮慧玲 | 80.00 | 0.32 | 新进 | | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 74.63 | 0.30 | 新进 | | 刘少昆 | 70.00 | 0.2 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为厦门东 亚机械工业股份有限公司(以下简称"东亚机械"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》有关法律法规和规范性文件的要求，对东亚机械 《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位为：厦门东亚机械工业股份有限公司。纳入评价范围单 位的资产总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表 营业收入的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境（包括组织结构、发展战略、 人力资源、社会责任、企业文化）、控制活动（包括人力资源、财务报告、销售 业务、采购业务、资金管理、资产管理、合同管理、工程管理 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-005 厦门东亚机械工业股份有限公司 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年 度监事薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议。 根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模及业绩实现情况并参照公司所处 区域及同行业公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，拟定公司 2025 年度董事、 监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 非独 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权， 不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治 理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况 汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 （1）主要经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 1,139,890,899.64 元，比去年同期增长 18.91%；归属 于公司所有者的净利润为 217,229,701.28 元，比去年同期增长 33.23%；归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 197,795,928.21 元，比去年同期增长 35.56%。 （2）强化技术升级， ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-012 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规 定，为进一步完善公司治理，推动内部控制制度与外部环境及公司管理需求相适 应，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程> 的议案》，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记,公司的经营范 | 第十四条 经依法登记,公司的经营范 | | 围是:一般项目:气体压缩机械制造; | 围是:一般项目:气体压缩机械制造; | | 气体压缩机械销售;通用设备制造(不 | 气体压缩机械销售;通用设备制造( ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：厦门东亚机械工业股份有限公司 单位：万元 | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | 无 | | | | | | | - | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | 无 | | | | | | | - | | | | | 其他关联方及其附属企 | 厦门力兴工贸 | | 公司控股股东、实 际控制人韩萤焕之 | | | | | | | | 产品销 | | | 业 | 发展有限公司 | | 女配偶的父亲持有 | 应收账款 | 不适用 | 8.82 | 不适用 | 8.82 | - | | 售 | 经营性往来 | | | | | 90%股份的公司 | | | | | | | | | | | 总计 | | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | - | 8.82 | - | 8. ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-006 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》，同 意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2 ...