东莞怡合达自动化股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 - 1 - 目 录 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 - 2 - 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-106 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于变更注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》，并提请股东 大会授权董事会办理公司工商登记变更等相关事宜。该议案尚需提交 公司 2023 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司前次注册资本变更情况 1、2023 年 4 月 21 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司<2022 年度利润分配方案>的预案》及《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。 公司以 2022 年年末股份总数 481,557,600 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合计派发现金股利 144,467,280.00 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《东莞怡合达自动化股份有限公司独立董事关于回 购注销部分限制性股票的独立意见》的签署页） 独立董事签字： 易兰 胡劲峰 陈行甲 东莞怡合达自动化股份有限公司 独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及制度的 规定，我们作为东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经讨论后，对 公司回购注销部分限制性股票事项发表以下独立意见： 经认真审查，我们认为：公司限制性股票激励计划中7名激励对 象因个人原因离职，不再符合激励条件，公司拟对以上7名人员已获 授但尚未解除限售的限制性股票合计84,672股进行回购注销，符合 《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年度限制性股票激励 计划（草案）》及相关法律法规的规定，相关事项审议程序合法合规， 未损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。 因此，我们一致同意公司回购注销2022年度限制性股票激励计划 部分限制性股票。 2023 年 11 月 22 日 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-103 东莞怡合达自动化股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 10 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为 2 人，万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 22 日 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-107 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，会议的召集经第三届董事会 第五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等的规定。 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 4、会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席人数为 3 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、易兰、胡劲峰以通讯 方式参加会议并表决。 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023- 102 东莞怡合达自动化股份有限公司 该议案尚需提交股东大会审议。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人 员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关 ...

法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼,邮编：518048 21-26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen,PRC.P.C.518048 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二三年十一月 法律意见书 广东华商律师事务所 2、为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的有关规定，查阅了 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》规定需要查阅的文件以及本所律师认为必须查阅的文件，并合理、 法律意见书 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：东莞怡合达自动化股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-105 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议， 分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 《2022 年度限制性股票激励计划（草案）》规定，鉴于公司限制性股 票激励计划中 7 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，公 司拟对以上 7名人员已获授但尚未解锁的限制性股票合计 84,672股进 行回购注销。本次回购注销完成后，以公司 2023 年 11 月 23 日收市后 的总股本 577,792,800 股为计算基数，将导致公司有限售条件股份减少 84,672 股，公司总股本由 577,792,800 股变更为 577,708,128 股，注册 资本也将做相应调整。本事项尚需经股东大会审议通过后实施。具体 内容详见 2023 年 11 月 23 日在巨潮资 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-104 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11月 22日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议， 分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审 议并通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案）及其 摘要>的议案》《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年度 限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事发表了 同意的独立意见。 2、2022 年 6 月 2 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案）及其摘 要>的议案》《关于公司<2022 年度限制性 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 东莞怡合达自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-019 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 ☑其他（电话会议、券商策略会等） 参与单位名称 详见附件《与会清单》 时间 2023年11 月13日-11月16日 线上：电话会议 地点 线下：东莞市横沥镇村尾桃园二路33号、香港策略会等 董事会秘书：黄强 上市公司接待 投资者关系代表：张美琪 人员姓名 证券事务代表：廖芙雨、杨景凤 本次调研活动主要问题及回答如下： Q1：公司下游行业的发展情况？ A：从公司下游行业来看，光伏行业成为主要驱动力。1-9月光伏 ...