证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-101 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东持股变动比例达到 1% 暨减持计划完成的公告 公司合计持股 5%以上的股东珠海智臻投资合伙企业（有限合伙）及 其一致行动人珠海澜盈投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 1.股东减持股份情况 注： (1)上述股东本次减持股份均来源公司首次公开发行前已持有的股份及权益分派转增取得； (2)上述减持比例系按照减持数量占公司总股本 577,792,800 股计算得出。 2.股东本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比 | 股数（股） | 占总股本比 | | | | | 例 | | 例 | | 珠海智臻、 珠海澜盈 | 合计持有股份 其中：无限售条件 股份 | 35,095,1 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 东莞怡合达自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-018 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 ☑其他（电话会议） 参与单位名称 详见附件《与会清单》 时间 2023年11 月7日-11月10日 线上：电话会议 地点 线下：东莞市横沥镇村尾桃园二路33号 董事会秘书：黄强 上市公司接待 投资者关系代表：张美琪 人员姓名 证券事务代表：廖芙雨、杨景凤 本次调研活动主要问题及回答如下： Q1：公司下游 3C 手机行业近期情况？ A：2023年1-9月，3C手机行业销售占比约20%，同比增长约5%， ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 东莞怡合达自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 ☑其他（电话会议） 参与单位名称 详见附件《与会清单》 时间 2023年10 月29日-11月 3日 线上：电话会议 地点 线下：东莞市横沥镇村尾桃园二路33号 董事会秘书：黄强 上市公司接待 投资者关系代表：张美琪 人员姓名 证券事务代表：廖芙雨、杨景凤 本次调研活动主要问题及回答如下： Q1：2023 年前三季度经营情况介绍。 A：2023年三季度末，公司资产总额为36.12 亿元，较2022年末 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥676,256,790.21, representing a year-on-year increase of 1.03%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 34.07% to ¥105,232,213.29 compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥104,553,170.55, down 34.03% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥2,203,605,503.37, an increase of 20.2% compared to ¥1,833,232,360.92 in Q3 2022[44] - Net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was ¥192,062,833.71, significantly higher than ¥58,069,616.54 in Q3 2022, representing a growth of 230.5%[41] - Operating profit for the current period was ¥518,892,529.42, an increase from ¥482,303,220.49 in the previous period[46] - Total profit reached ¥518,918,033.69, compared to ¥481,921,246.45 in the previous period, indicating a growth of about 7.7%[46] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a significant increase of 468.15%, amounting to ¥171,140,056.65[15] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥171,140,056.65, significantly higher than ¥30,122,274.64 in the previous period[50] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥150,482,650.05, contrasting with a net inflow of ¥262,894,179.08 in the previous period[51] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥982,578,081.43, slightly down from ¥964,385,914.33 in the previous period[51] - The company reported a total cash inflow from operating activities of ¥1,738,829,919.82, compared to ¥1,386,595,270.13 in the previous period[50] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,612,077,604.75, reflecting a 5.43% increase from the end of the previous year[5] - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥2,664,932,028.06, compared to ¥2,605,526,543.08 at the beginning of the year, indicating a growth of 2.5%[41] - Total liabilities decreased to $622,691,773.91 from $759,868,233.05, a reduction of 18.0%[22] - The company's equity increased to $577,792,800.00 from $481,557,600.00, marking a growth of 20.0%[22] - The company's total equity attributable to shareholders reached ¥2,989,385,830.84, up from ¥2,666,103,110.97 at the end of 2022, reflecting a 12.1% increase[44] Expenses - Total operating costs for Q3 2023 were ¥1,678,851,760.02, up from ¥1,352,444,837.00 in the same period last year, reflecting a 24.1% increase[44] - Research and development expenses increased by 41.65% to $95,998,068.20 from $67,770,805.75, reflecting the company's commitment to product design and development[35] - Research and development expenses increased to ¥95,998,068.20 in Q3 2023, compared to ¥67,770,805.75 in Q3 2022, marking a 41.5% rise[44] - Sales expenses grew by 30.59% to $101,473,922.61 from $77,701,407.33, driven by an expansion in the company's operational scale[35] - The company reported a decrease in financial expenses by 49.26%, with a net financial income of -$4,303,379.08 compared to -$8,480,759.88 in the previous year[35] Investments - The net cash flow from investment activities decreased by 157.24% to -¥150,482,650.05, mainly due to increased investments in land and equipment[15] - The company has seen a significant increase in construction in progress, which rose by 4357.93% to $29,960,085.89 from $672,062.25, indicating substantial investment in new projects[35] - Intangible assets rose by 299.75% to $136,542,783.39 from $34,157,274.78, attributed to the acquisition of land use rights for new projects[35] - Accounts receivable financing increased by 230.75% to $192,062,833.71 from $58,069,616.54, primarily due to increased customer transactions using bank acceptance bills[35] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 13,538, with the largest shareholder holding 21.53% of the shares[36] - The company reported a decrease in capital reserves to ¥803,757,289.01 from ¥902,641,002.36[44] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[42] - The company has implemented strategies to enhance operational efficiency and reduce costs, contributing to improved profitability[42] Earnings Per Share - The basic earnings per share decreased by 35.71% to ¥0.18[5] - Basic and diluted earnings per share both stood at ¥0.78, up from ¥0.74 in the previous period[47]

东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二三年十月 东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名，并由董事会选举产生。 （六）董事会授权的其他事宜。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十月 东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四条 提名委员会委员由董事长或董事会提名，并由董事会选举产生。提 名委员会 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 东莞怡合达自动化股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十月 东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《东莞怡合达自 动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 第三届董事会审计委员会委员的公告》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实 施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，为进一步完善公司治 理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会 在公司治理中的作用。公司副总经理张红先生向公司董事会提交书面 辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自 董事会收到之日起生效。张红先生辞去审计委员会委员职务后，仍继 续担任公司董事、副总经理职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《东莞怡合达自动化股份有限公 司章程》等规定，公司董事会同意推举冷憬女士为审计委员会委员， 与易兰女士（召集人）、胡劲峰先生共同组成公司第三届董事会审计 委员会，任期 ...

第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 24 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为 2 人，万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-099 东莞怡合达自动化股份有限公司 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事 ...