东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十月 东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《东莞怡合达自动化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事、 监事及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事，其他高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人。 第二章 人 员 组 成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名，并由董 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023- 097 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席人数为 2 人，董事张红、冷憬、独立董事易兰、陈行甲、胡劲峰 以通讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人 员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次董事会于 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-095 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持计划完成的公告 公司合计持股 5%以上的股东深圳市创新投资集团有限公司及其一致 行动人东莞红土创业投资有限公司、东莞红土创业投资基金合伙企业（有 限合伙）、深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日披露了《关于合计持股 5%以上股东减持公司股份的预披 露公告》（公告编号：2023-022），深圳市创新投资集团有限公司（以 下简称"深创投"）及其一致行动人东莞红土创业投资有限公司（以下 简称"东莞红土"）、东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"红土投资"）、深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称"红土智能"）计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价交易方式或自公告之日起 3 个交易日后的 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 东莞怡合达自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 ☑其他（电话会议、券商策略会） 参与单位名称 详见附件《与会清单》 时间 2023年9 月25日-10月12日 线上：电话会议 地点 线下：东莞市横沥镇村尾桃园二路33号 董事长：金立国 上市公司接待 董事会秘书：黄强 人员姓名 投资者关系代表：张美琪 证券事务代表：廖芙雨、杨景凤 本次调研活动主要问题及回答如下： Q1：公司下游行业增速放缓，新增产能如何消化？ ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-094 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）本次回 购注销涉及原激励对象 2 名，回购注销的限制性股票数量共计 18,720 股，占回购注销前公司总股本的 0.0032%，回购价格为 26.05 元/股， 回购金额为人民币 487,656 元。 2、公司已于 2023 年 10 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销 完成后，公司总股本由 577,811,520 股减少为 577,792,800 股。 一、2022 年限制性股票激励计划履行的审议程序 1、2022 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审 议并通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案）及其 摘要>的议案》《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 东莞怡合达自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 ☑其他（电话会议、券商策略会） AIIM Investment Management、Allianz Asia、ALLIANZ GLOBAL INVESTORS、China International Capital Corporation Ltd. 、 Columbia Threadneedle、FACT CAPITAL、Franklin Templeton、 General Atlantic、Goldman Sachs Asset Management、Growth Interface Management LLC 、Hel Ved、HSZ Group、JP MORGAN ASSET MANAGEMENT、KADENSA CAPITAL、Kenneth HK、 Lazard Freres、Manulife Asset Mgmt (HK) Ltd、Mighty Divine I ...

对公司价值的合理判断，决定提前终止本次减持计划，未完成减持的 股份在减持期间内将不再减持。 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划提前终止的公告 公司持股 5%以上的股东伟盈新能源科技（无锡）有限公司保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日披露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公 告》（公告编号：2023-023），伟盈新能源科技（无锡）有限公司（以 下简称"伟盈"）计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，即 2023 年 4 月 11 日至 2023 年 10 月 10 日通过集中竞价交易方式或自公告之 日起 3 个交易日后的 6 个月内，即 2023 年 3 月 23 日至 2023 年 9 月 22 日通过大宗交易方式减持公司股份不超过 12,038,940 股，即不超 过公司总股本的 2.5%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股 本、配股等股份变动事项，上述减 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 DONGGUAN YIHEDA AUTOMATION CO.,LTD. （广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：东莞市莞城区可园南路一号） 联席主承销商 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二零二三年九月 股票简称：怡合达 股票代码：301029 东莞怡合达自动化股份有限公司 募集说明书 声 明 1、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2、发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、本募集说明书按照《上市公司证券发行 ...

关于申请向特定对象发行股票更新募集说明书（注册稿） 特此公告。 等申请文件的提示性公告 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特 定对象发行股票于 2023 年 7 月 26 日获得深圳证券交易所上市审核中 心审核通过，并于 2023 年 8 月 14 日向中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）提交注册文件。 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-092 鉴于公司 2023 年半年度报告已披露，根据中国证监会《监管规则 适用指引——发行类第 3 号》等文件规定，公司会同相关中介机构对 募集说明书（注册稿）等申请文件进行了更新，具体内容详见同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《东莞怡合达自动 化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集 说明书（注册稿）（2023 年半年度财务数据更新版）》及相关公告文 件。 东莞怡合达自动化股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事 ...

东莞证券股份有限公司 关于 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二三年九月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往来情 | | 况 | 6 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 7 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 11 | | 第三节 | 保荐机构专项核查意见 12 | | | 一、保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 12 | | | 二、怡合达有偿聘请第三方等相关行为的核查 12 | | | 三、核查结果 12 | | 第四节 | 对本次证券发行的推荐意见 13 | | | 一、发行人履行的决策程序 13 | | | 二、发行人符合向特定对象发行股票条件的说明 14 | | | 三、发行人存在的主要风险 18 | | | 四、保荐机构对 ...