证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-021 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本次利润分配预案是在综合考虑公司的经营发展及广大投资者特 别是中小投资者的利益和合理诉求，保证公司正常经营和长远发展的 前提下，公司董事会提出的本次利润分配的预案有利于广大投资者共 享公司的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展趋势相匹配。上述 现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司战略规划和发展预 期。 四、已履行的审议程序及意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会 议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配方案>的预案》，现将 具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并 报表归属于母公司所有者的净利润为 54,553.19 万元，其中母公司实 现净利润 42,096.54 万元。截至 2023 年 12 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-018 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，国内制造业受多重因素影响，资本支出下降，下游设备 制造商订单增长减缓，特别是在新能源板块上表现得尤为突出，而行 业轮动的拉动效应也不明显，公司业绩增长有所放缓，毛利率也较往 年有所下降。 去年我们与众多客户和供应商交流下来，大家普遍感受到 2023 年整个智能装备市场有着 10-15%的萎缩，从横向对比来看，尽管增速 有所下降，但无论是营收和利润都实现了增长，与行业平均水平相比， 怡合达还是保持了一定的比较优势，也在一定程度上验证了公司业务 模式的韧性。 但不可否认的是，我们也看到了自身的问题，还有未来面临的挑 战——业务过于依赖单一国内市场、行业发展的周期因素、制造业固 定资产投资的不确定性和波动性、客户结构和行业结构等。 下面由我代表公司经营管理层向董事会报告如下： （一）公司总体运营情况 2023 年度，公司实现营业收入 28.81 亿元，较 2022 年同期增长 ...

关于东莞怡合达自动化股份有限公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的核查意见 东莞证券股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》。董事会同意：为保证公司及子公司经营 和发展的需求，公司及子公司拟在 2024 年度向银行等金融机构新增申请总额 不超过 50,000 万元人民币的授信额度。本次事项尚需提交股东大会审议。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为上 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"怡合达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关规定，对怡合达及子公司申请银行授信额度的情况进行了核查， 核查情况如下： 一、申请银行授信情况概述 为满足公司日常经营和业务发展的需要，保证充足流动资金，结合公司实 际情况，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内 ...

一、申请综合授信额度的情况 公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新 纳入合并报表范围的子公司）拟向银行申请总额度不超过人民币 5 亿 元的授信额度。具体融资金额、期限、担保方式、授信形式及用途等 以与银行签订的合同约定为准，融资品种包括但不限于专项贷款、贸 易融资、流贷、银承、票据贴现、商业汇票承兑、资产池（含票据池） 配套额度、保函、保理、供应链金融等。 授信额度在总额度范围内可以在不同授信银行间互相调剂。在授 信期限内，该授信额度可以循环使用。 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-025 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会 议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司生 产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司及子公司 拟向相关商业银行申请综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规 定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会 通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水 平及规范运作能力，促进公司持续、稳定的发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、公司总体经营情况概述 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司实现营业收入 28.81 亿元，较 2022 年同期增长 14.58%；实现归属于上市公司股东净利润 5.46 亿元，较 2022 年同期 增长 7.73%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5.40 亿元，较 2022 年同期增长 10.31%。 2023 年 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 013 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现 场出席人数为 2 人，董事张红、冷憬、独立董事陈行甲、易兰、胡劲 峰以通讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理 人员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告及 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 公司在任独立董事陈行甲先生、胡劲峰先生及易兰女士均能够胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，东莞怡 合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，结合独立董事 出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-012 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划完成的公告 公司持股 5%以上的股东伟盈新能源科技（无锡）有限公司保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 公司于近日收到股东伟盈出具的《股东减持计划完成的告知函》， 上述股东减持公司股份计划已实施完成，现将其减持计划实施情况公 告如下： 一、股东减持情况 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于前期披 露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编 号：2023-108），伟盈新能源科技（无锡）有限公司（以下简称"伟 盈"）计划自公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易 方式或自公告之日起 3个交易日后的3个月内通过大宗交易方式减持 公司股份不超过 5,777,928 股，即不超过公司总股本的 1%。若减持期 间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减 持股份数量将相应进行调整。 1.股东减持股份情况 | 股东 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价/减 持价格区间 | 减 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-011 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年 年度报告》及《2023 年年度报告摘要》将于 2024 年 4 月 23 日在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露。为了便于广大投资者更加深入、全面地了解公司 2023 年度经 营情况，公司拟于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年度网上业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会将通过进门财经线上会议方式召开，公司将针 对 2023 年度经营成果及发展规划等情况与投资者进行交流，并对投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00— 17:00 （二）会议召开方式：网络及电话会议方式 （三）线上参会方式： 1、手机端参会 ...

关于东莞怡合达自动化股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 相关授权有效期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东 莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"怡合达"）2023 年向特 定对象发行股票项目的保荐机构，根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》 等有关文件规定，就怡合达延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期事项进行了专项核查，具体如下： 东莞证券股份有限公司 届满，为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于延长 2023 年度向特定对 象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事 会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》，拟将本次向特 定对象发行股票股东大会决议的有效期自前次有效期到期之日起延长 12 个月。 公司于 2024 年 4 月 2 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 ...