况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和苏州仕净科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）于 2013 年 1 月 18 日成立，总部设在北京，注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商 务大厦 20 层 2206。截至 2023 年末拥有合伙人 76 人。截至 2023 年末，中审亚 太拥有执业注册会计师近 427 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过 157 人。中审亚太 2023 年度业务总收入人民币 69,445.29 万元（经审计）， 其中，审计业务收入人民币 ...

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 苏州仕净科技股份有限公司 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 mof.gov.cn) 进 苏州仕净科技股份有限公司全体股东: | | | --- | | 1、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、关于内部控制有关事项的说明 | 3-13 | 我们接受委托,审核了苏州仕净科技股份有限公司(以下简称"仕净科 技"）管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认 定。 一、仕净科技对内部控制的责任 仕净科技管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照 《企业内部控制基本规范》的相关规定对 2023年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。 China Audit Asia Pacific Certified Public ...

现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 苏州仕净科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （高磊） 各位股东及股东代表： 本人高磊，作为苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 本人高磊，1981 年 11 月出生，中国国籍,无境外居留权，研究生学历，2006 年 7 月至 2010 年 4 月就职于天津市财政局，任科员；2010 年 4 月至今，就职于 万商天勤律师事务所先后任律师、合伙人。同时担任中华全国律师协会金融委秘 书长、北京市律师协会政府与社会资本合作法律服务研究会秘书长、天津仲裁委 仲裁员、海南国际仲裁院仲裁员、珠海国际仲裁院仲裁员、天 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-030 苏州仕净科技股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 7、出席对象： （1）截至2024年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。前述公司全体股东 均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。 2、股东大会会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 （2）公司第三届董事会第三十二次会议于2024年4月24日召开，审议通过 了《关于提请召开公司 ...

苏州仕净科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人马亚红，中国国籍，无境外居留权，1970 年 3 月出生，本科学历，注册 会计师。1997 年 7 月至 2000 年 10 月，就职于兰州机电设备总公司金昌供应站， 担任财务科长；2000 年 10 月至 2006 年 4 月，就职于甘肃万众环保科技有限公 司，历任财务经理、财务总监；2006 年 5 月至 2014 年 7 月，就职于宝鸡天正联 合会计师事务所，历任审计助理、项目经理；2014 年 8 月至 2015 年 10 月，就 职于苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司，担任项目负责人；2015 年 11 月 至 2017 年 10 月，就职于江苏天诚会计师事务所有限公司，担任项目负责人； 2017 年 11 月至 2023 年 7 月，就职于中准会计师事务所（特殊普通合伙），担任 合伙人；2023 年 11 月至今，就职于北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）苏 州分所，任执行事务合伙人；2018 年 2 月至今，任公司独立董事。 （ ...

关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 分配及转增比例：每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），同时以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本年度不送红股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记 的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，具体日期将在权益分 派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持现金分红 总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增 股本总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-024 苏州仕净科技股份有限公司 本事项已经公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十 二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，公司 2023 年度合并报 表实现归属于母公司股东的净利润为 ...

苏州仕净科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等规 章制度的要求，本着恪尽职守、勤勉负责的工作态度，从维护公司利益和中小股 东的合法权益出发，依法独立行使职权，认真履行各项职能，对公司的经营管理 及规范运作发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 5 名，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 9 次，会议的 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如 下： | 会议届次 | 召开时间 | | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会第 | 2023 1 | 年 | 月 | 9 | 日 | 审议通过： | | 十三次会议 | ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 苏州仕净科技股份有限公司 募集资金使用情况的鉴证报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.cn】"进行评 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.cn）"进行了 - China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 目_ | 1、鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、关于募集资金使用情况的报告 | 3-8 | 中审亚太审字(2024)004301 号 苏州仕净科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州仕净科技股份有限公司(以下简称仕净科技公司)截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金使用情况报告、募集资金使用情况对照表和募集资金投资项 目实现效益情况对照表进行了鉴证工作。 按照中国证监会《上市 ...

关于 苏州仕净科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期符合归属条件的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（Postcode）：518048 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话（Tel.）：0086-755-83025555 传真（Fax.）：0086-755-83025068 网址（Website）：www.huashanglawyer.com | 释 义 | iii | | --- | --- | | 第一节 | 法律意见书引言 v | | 第二节 | 法律意见书正文 1 | | 一、 | 本次归属的批准和授权 1 | | 二、 | 本次归属的相关情况 5 | | 三、 | 结论性意见 11 | 法律意见书 广东华商律师事务所 关于苏州仕净科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 2022 年第二期 ...

独立董事关于独立性自查情况的报告 本人马亚红作为苏州仕净科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理 办法》规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度 独立性自查情况报告如下： 截至本报告签署日： 苏州仕净科技股份有限公司 1、本人及本人的配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司及公司附属企 业任职。 2、本人及本人的配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以 上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东。 3、本人及本人的配偶、父母、子女不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以 上的股东或在公司前五名股东处任职。 4、本人及本人的配偶、父母、子女不在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职。 5、本人不属于为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员（包括但不限于提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人 员及主要负责人）。 6、本人与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 ...