苏州仕净科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高磊） 各位股东及股东代表： 本人高磊，作为苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人高磊，1981 年 11 月出生，中国国籍,无境外居留权，研究生学历，2006 年 7 月至 2010 年 4 月就职于天津市财政局，任科员；2010 年 4 月至今，就职于 万商天勤律师事务所先后任律师、合伙人。同时担任中华全国律师协会金融委秘 书长、北京市律师协会政府与社会资本合作法律服务研究会秘书长、天津仲裁委 仲裁员、海南国际仲裁院仲裁员、珠海国际仲裁院仲裁员、天 ...

苏州仕净科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张仲仪） 各位股东及股东代表： 本人张仲仪，作为苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定， 认真履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人张仲仪，中国国籍，无境外居留权，1942 年 10 月出生，本科学历，环 境保护管理高级工程师。1970 年 3 月至 2002 年 10 月，就职于中国电子科技集 团公司第五十五研究所，历任实验室技术员、助理、环保专员、环保工程师、环 保高级工程师；2013 年 10 月，张仲仪先生被国联资源网认定为国联资源网行业 专家库专家；2015 年 1 月，张仲仪先生被 ...

（刘建明） 各位股东及股东代表： 本人刘建明，作为苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定， 认真履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 苏州仕净科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员，第四届董事会审计委员会 委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员、2024 年度具体履职情况如下： 本人作为提名委员会主任委员，按照《公司独立董事工作制度》《公司董事 会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，于 2024 年 11 月 18 日主持并召开 提名委员会审核通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》并提交董事会审议。 （一）工作履历及专业背景 ...

| 会议届次 | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 2024 年 4 月 24 | 日 | 审议通过： | | | | | 《关于 年年度报告及摘要的议案》 2023 | | 二十二次会议 | | | | | | | | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 《关于<2023 年度财务决算>的议案》 | | | | | 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 | | | | | 报告>的议案》 | | | | | 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | | 《关于续聘公司 年度会计师事务所的议案》 2024 | | | | | 《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预 | | | | | 案的议案》》 | | | | | 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》 | | | | | 《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程 | | | | | 序向特定对象发行股票具体事宜的议案》 | | | | | 《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 | | | ...

苏州仕净科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 苏州仕净科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州仕净科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"仕净科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证此报告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-026 苏州仕净科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办 理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确 定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司 或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在 保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议了《关于购买董监 高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进 公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责， 保障公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等相关规定，拟为公司及公司全 ...

苏州仕净科技股份有限公司 关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及 事项的专项说明 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："中审亚太"）对苏州 仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制情况进行审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对带强调事项段 的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下： 一、 内部控制审计报告中强调事项段的内容： 中审亚太出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项具 体内容如下： 2025 年 4 月 28 日 公司董事会认为，中审亚太严格按照审慎性原则，为公司出具带强调事项段 的无保留意见内部控制审计报告，客观反映了该强调事项的进展状况，公司董事 会对该报告予以理解。 公司就自查问题中的合同管理、采购管理、项目管理及融资管理存在的问题 积极进行了专项整改，强化流程执行与信息化管控，加强供应商管理与采购规范， 规范票据融资行为，截至 2024 年底，相关问题已整改完毕。 针对前期存在的问题，公司将长期持续规范，保证公司严格规范运作。并以 此为契机，深刻汲 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-025 关于 2024 年年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经 营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类应收款项、存货、固定资 产、长期股权投资、无形资产以及商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减 值的可能性进行了充分的评估和分析，经资产减值测试，公司对存在减值迹象的 资产计提了相应的减值损失。同时对因债务人已注销或无法履约等原因导致无法 收回的应收账款予以核销。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等的相关规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失的资产范围和总金额 经测试，公司对可能发生减值损失的应收 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 苏州仕净科技股份有限公司 募集资金使用情况的鉴证报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 mof.gov.cn） 进行食验。 报告编码 : 京25076J08Z0 目 录 | 1、鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、关于募集资金使用情况的报告 | 3-7 | 苏州仕净科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州仕净科技股份有限公司(以下简称仕净科技公司)截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金使用情况报告、募集资金使用情况对照表和募集资金投资项 目实现效益情况对照表进行了鉴证工作。 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

苏州仕净科技股份有限公司 2024 年年审会计师履职情况评估报告 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2024 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中审亚太在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，近一年中审亚太资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。现将 2024 年度年审会计师履职情况汇报如下： 一、 资质条件 签字注册会计徐建华先生，1994 年 12 月成为注册会计师、2014 年 9 月开始 从事上市公司和挂牌公司审计、2018 年 12 月开始在中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）执业；近三年签署 1 家上市公司审计报告。 项目质量控制复核人董孟渊，于 2004 年 6 月成为注册会计师、2020 年 11 月 开始在中审亚太执业，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2020 年 开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作。近三年未签署上市公司及三板 挂牌公司审计报告，复核 10 家上市公司及 ...