西安中熔电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和和规范性 文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤 其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋 予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，参与公司经营发展的 讨论，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用。现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 2023年度，公司董事会共召开了8次会议，本人参加董事会、股东大会会议 情况如下： | | | | | | | 是否连续两次未 | | | --- | --- | --- | --- ...

1.3. 管理团队权责统一，产业经验较为丰富 | --- | --- | --- | |--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 姓名 | 职位 | 履历 | | 方广文 | 董事长、总 经理 | 西安冶金建筑学院工业与民用建筑专业学士，历任陕西建工集团第八建筑工程有限公司员工、西安熔断 器制造公司总经济师和库柏西安熔断器有限公司副总经理； 2009 年 8 月至 2016 年 6 月，任中熔有 ...

图表 11 ： 公司研发人员占比…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- 8 - 图表 15 ： 2019 年国内新能源汽车用熔断器市场市占率情况 图表 19： 高压新能源汽车销量情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 12 - 图表 23： eFuse 电子熔断器功能特性…………………………………………………………………………………………………………………… - 14 - 图表 27 : 盈利预测表 一、历史沿革及股权结构 来源：公司公告，中泰证券研究所 公司深度报告 100.00% 营收结构及利润来源 深圳中熔电气有限公司 图表 4:公司营业利润（亿元, %） - 6 - 来源:wind 、中泰证券研究所 来源：wind、中泰证券研究所 ■ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-005 西安中熔电气股份有限公司 本次变动后，董事彭启锋先生间接持有公司股份 513,334 股（占公司总股本 比例 0.7745%），直接持有公司股份 80,000 股（占公司总股本比例 0.1207%）。 | 股东 | | | | 本次变动前持有股份 | | | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股份性质 | 股数 | | 占总股 | 持股 | 股数 | | 占总股 | 持股 | | | | | | 本比例 | 方式 | | | 本比例 | 方式 | | 彭启锋 | 合计持有股份 | 593,334 148,334 | 股 股 | 0.8952% 0.2238% | 间接 | 593,334 148,334 | 股 股 | 0.8952% 0.2238% | 直接持股 | | | 其中：无限售条 | | | | | | | | 80,000 | | | 件股份 | | | | 持股 | | | | 股，间接持 ...

中原证券股份有限公司 关于西安中熔电气股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | | √ | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | 现场检查手段： | | | | （1）查阅公司及股东相关承诺及履行情况等相关文件； | | | | （2）访谈公司管理层及有关人员。 | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段： | | | | （1）查阅并核查公司现金分红制度及执行情况； | | | | （2）查阅并核查公司大额资金往来等相关合同、凭证等资料； | | | | （3）查阅行业发展状况相关资料； | | | | （4）访谈公司管理层及有关人员。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-002 西安中熔电气股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"、"公司"）《关于召开 公司2024年第一次临时股东大会的通知》于2023年12月29日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》、巨潮资讯网站上公 告，本次会议如期举行。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 "除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东"。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为2 ...

法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 0144 号 致: 西安中熔电气股份有限公司 陕西省西安市太白南路 139 号荣禾·云图中心 15 层 北京市康达（西安）律师事务所接受西安中熔电气股份有限公司（以下简 称 "公司"）的委托，指派李曼、韩娇律师（以下简称"本所律师"）出席 公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并出具法律 意见书。 Floor15,Ronghe Cloud Centre,No.139,South Taibai Road,Xi'an City,Shaanxi Province,PRC 邮编/Zip Code:710065 电话/Tel:029-88360128 传真/Fax:029-88360129 本所律师声明事项： 北京市康达（西安）律师事务所 关于西安中熔电气股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会的 （三）本次股东大会采取网络投票表决与现场投票表决相结合的方式召开。 本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15日9:15—9:25，9:30— 11:30，13:00—1 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-001 西安中熔电气股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中熔电气"）于2023 年12月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2024年1月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月15日9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网 ...

（三） 关联董事、关联监事和关联股东回避表决； 西安中熔电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章总则 第一条 为了西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范 性文件及《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （四） 必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告 ...

上海市锦天城律师事务所 关于西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整及预留部分授予事项的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：西安中熔电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受西安中熔电气股份有限公 司(以下简称"公司"或"中熔电气")的委托，作为中熔电气 2022 年限制性股 票激励计划(以下简称"本激励计划")相关事项的特聘法律顾问，依据《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》(以下简称"《上市 规则》")、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 11 月修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《西安中熔电气股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，就本激励计划的预留部分 授予(以下简称"本次授予")相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《西安中熔电气股份有限公司 20 ...