西安中熔电气股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 西安中熔电气股份有限公司全体股东： 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控制基本规 范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们认真开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司截止至2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。2023年度内部控制自我评价具体情况 如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-006 一、董事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 通知于2024年4月12日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，董事会于2024 年4月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实 际出席董事9名。本次会议由董事长方广文先生召集和主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规及公司内部制度的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政 法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和 经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司于同日披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2 ...

中原证券股份有限公司 关于西安中熔电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 三、公司内部控制工作情况介绍 （一）内部控制评价范围 公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位 的所有业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括:西安中熔电气股 份有限公司、西安赛诺克新能源科技有限公司、Hongkong Changda Limited、 Sinofuse Co., Ltd.、Synoelec Deutschland GmbH、SYNOELEC TECHNOLOGY PTE. LTD 、 Synoelec Technology (Thailand) Co.,Ltd. 、 SYNOELEC TECHNOLOGY USA INC.（以下称"子公司"）。纳入评价范围单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额的 100%。 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为西 安中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 ...

西安中熔电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和和规范性 文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤 其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋 予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，参与公司经营发展的 讨论，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用。现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 2023年度，公司董事会共召开了8次会议，本人参加董事会、股东大会会议 情况如下： | | | | | | | 是否连续两次未 | | | --- | --- | --- | --- ...

1.3. 管理团队权责统一，产业经验较为丰富 | --- | --- | --- | |--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 姓名 | 职位 | 履历 | | 方广文 | 董事长、总 经理 | 西安冶金建筑学院工业与民用建筑专业学士，历任陕西建工集团第八建筑工程有限公司员工、西安熔断 器制造公司总经济师和库柏西安熔断器有限公司副总经理； 2009 年 8 月至 2016 年 6 月，任中熔有 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [75]. Core Viewpoints - The company focuses on the power fuse market and benefits from the rapid development of new energy electric vehicles, having established itself as a domestic leader in the industry [49][70]. - The company has a stable revenue structure, with approximately 50% of total revenue coming from the new energy vehicle sector, where it holds the top market share in China [53][97]. - The company is expected to see significant revenue growth driven by the increasing demand for high-voltage and intelligent products, particularly in the context of the electrification of vehicles [74][78]. Summary by Sections Company Overview - The company was established in 2007 and has focused on the high-end power fuse market, entering various sectors including communication and new energy [70]. - It has developed a strong brand presence and product line, becoming a leading player in the domestic power fuse industry [70]. Market Position - The company holds a 55% market share in the domestic new energy vehicle fuse market as of 2019, ranking first [18]. - In 2022, the company's fuse business revenue was 755 million yuan, accounting for approximately 5.85% of the global fuse market [18][50]. Financial Performance - The company achieved a revenue of 755 million yuan in 2022, a year-on-year increase of 96.04%, with a net profit of 154 million yuan, up 91.11% [49]. - Revenue projections for 2023-2025 are estimated at 1.08 billion, 1.49 billion, and 1.99 billion yuan, respectively, with corresponding growth rates of 43%, 38%, and 33% [56]. Product Development - The company is increasing its investment in research and development, with R&D expenses reaching 55 million yuan in 2022, representing 7.27% of total revenue [99]. - The introduction of eFuse technology is expected to enhance the company's competitive edge in the low-voltage segment, with significant growth potential in the global market [25][50]. International Expansion - The company is actively expanding into international markets, having secured exclusive orders from German clients for high-voltage products, with expected revenues of 900-1,200 million yuan starting in 2025 [23][54]. - The establishment of overseas channels is anticipated to further increase the company's market share and sales scale [54].

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-005 西安中熔电气股份有限公司 本次变动后，董事彭启锋先生间接持有公司股份 513,334 股（占公司总股本 比例 0.7745%），直接持有公司股份 80,000 股（占公司总股本比例 0.1207%）。 | 股东 | | | | 本次变动前持有股份 | | | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股份性质 | 股数 | | 占总股 | 持股 | 股数 | | 占总股 | 持股 | | | | | | 本比例 | 方式 | | | 本比例 | 方式 | | 彭启锋 | 合计持有股份 | 593,334 148,334 | 股 股 | 0.8952% 0.2238% | 间接 | 593,334 148,334 | 股 股 | 0.8952% 0.2238% | 直接持股 | | | 其中：无限售条 | | | | | | | | 80,000 | | | 件股份 | | | | 持股 | | | | 股，间接持 ...

中原证券股份有限公司 关于西安中熔电气股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | | √ | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | 现场检查手段： | | | | （1）查阅公司及股东相关承诺及履行情况等相关文件； | | | | （2）访谈公司管理层及有关人员。 | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段： | | | | （1）查阅并核查公司现金分红制度及执行情况； | | | | （2）查阅并核查公司大额资金往来等相关合同、凭证等资料； | | | | （3）查阅行业发展状况相关资料； | | | | （4）访谈公司管理层及有关人员。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-002 西安中熔电气股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"、"公司"）《关于召开 公司2024年第一次临时股东大会的通知》于2023年12月29日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》、巨潮资讯网站上公 告，本次会议如期举行。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 "除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东"。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为2 ...

法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 0144 号 致: 西安中熔电气股份有限公司 陕西省西安市太白南路 139 号荣禾·云图中心 15 层 北京市康达（西安）律师事务所接受西安中熔电气股份有限公司（以下简 称 "公司"）的委托，指派李曼、韩娇律师（以下简称"本所律师"）出席 公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并出具法律 意见书。 Floor15,Ronghe Cloud Centre,No.139,South Taibai Road,Xi'an City,Shaanxi Province,PRC 邮编/Zip Code:710065 电话/Tel:029-88360128 传真/Fax:029-88360129 本所律师声明事项： 北京市康达（西安）律师事务所 关于西安中熔电气股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会的 （三）本次股东大会采取网络投票表决与现场投票表决相结合的方式召开。 本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15日9:15—9:25，9:30— 11:30，13:00—1 ...