西安中熔电气股份有限公司 董事会 2024年4月23日 1 西安中熔电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，西安中熔电气股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘志远先生、黄庆华女 士、花蕾女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志远先生、黄庆华女士、花蕾女士的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-023 西安中熔电气股份有限公司 关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的公告 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配 预案及2024年中期现金分红建议方案的议案》，现将相关具体内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安中熔电气股份有限公司 审计报告》苏公W[2024]A563号，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净 利润为116,983,950.70元，母公司净利润为121,781,042.21元。根据《公司章程》的 规定，按母公司注册股份的50%提取法定盈余公积9,791,516.41元，加期初未分配利 润，截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润为349,440,171.96元，母公司累 计未分配利润为357,303,235.36 ...

西安中熔电气股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-027 西安中熔电气股份有限公司监事会 2024年4月23日 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件的要求，西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司2023年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下： 公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立 健全了各项内部控制制度，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项 业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有 效，未有违反法律法规、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发 生。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部 ...

西安中熔电气股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 西安中熔电气股份有限公司全体股东： 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控制基本规 范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们认真开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司截止至2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。2023年度内部控制自我评价具体情况 如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...

中原证券股份有限公司 关于西安中熔电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 三、公司内部控制工作情况介绍 （一）内部控制评价范围 公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位 的所有业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括:西安中熔电气股 份有限公司、西安赛诺克新能源科技有限公司、Hongkong Changda Limited、 Sinofuse Co., Ltd.、Synoelec Deutschland GmbH、SYNOELEC TECHNOLOGY PTE. LTD 、 Synoelec Technology (Thailand) Co.,Ltd. 、 SYNOELEC TECHNOLOGY USA INC.（以下称"子公司"）。纳入评价范围单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额的 100%。 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为西 安中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-006 一、董事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 通知于2024年4月12日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，董事会于2024 年4月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实 际出席董事9名。本次会议由董事长方广文先生召集和主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规及公司内部制度的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政 法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和 经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司于同日披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2 ...

西安中熔电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和和规范性 文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤 其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋 予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，参与公司经营发展的 讨论，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用。现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 2023年度，公司董事会共召开了8次会议，本人参加董事会、股东大会会议 情况如下： | | | | | | | 是否连续两次未 | | | --- | --- | --- | --- ...

Investment Rating - The report does not explicitly state the investment rating for the company Core Insights - The company has a strong management team with extensive industry experience, which is crucial for its operational success [1][2] - The company is focusing on increasing its research and development (R&D) expenditures to drive technological innovation and maintain competitive advantages [12] - The global market for fuses, particularly in the renewable energy sector, is expected to grow significantly, driven by the increasing demand for electric vehicles and renewable energy systems [33][46] Summary by Relevant Sections Management Team - The management team is composed of experienced professionals with backgrounds in engineering, management, and finance, contributing to the company's strategic direction and operational efficiency [1][2] Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue and net profit, with a year-over-year growth of 120% in net profit [4] - R&D expenses have increased substantially, reaching 0.55 billion yuan in 2022, a 97% increase from the previous year, indicating a commitment to innovation [12] Product Overview - The company's main products include power fuses, electronic fuses, and incentive fuses, with power fuses accounting for a significant portion of revenue [7][14] - The product series are designed for various applications, including urban rail transit, new energy vehicles, and photovoltaic systems [8] Market Trends - The global fuse market is projected to grow, with the renewable energy sector, particularly solar and wind energy, driving demand for fast-acting fuses [33][46] - The demand for high-voltage fuses is expected to rise due to the increasing adoption of electric vehicles and the transition to 800V charging platforms [48] R&D and Innovation - The company has increased its R&D personnel from 70 to 223, representing over 16% of its total workforce, highlighting its focus on technological advancement [12] - The company is developing new types of fuses, such as incentive fuses, which are designed to respond more quickly to faults, enhancing safety in electric vehicles [44]

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [75]. Core Viewpoints - The company focuses on the power fuse market and benefits from the rapid development of new energy electric vehicles, having established itself as a domestic leader in the industry [49][70]. - The company has a stable revenue structure, with approximately 50% of total revenue coming from the new energy vehicle sector, where it holds the top market share in China [53][97]. - The company is expected to see significant revenue growth driven by the increasing demand for high-voltage and intelligent products, particularly in the context of the electrification of vehicles [74][78]. Summary by Sections Company Overview - The company was established in 2007 and has focused on the high-end power fuse market, entering various sectors including communication and new energy [70]. - It has developed a strong brand presence and product line, becoming a leading player in the domestic power fuse industry [70]. Market Position - The company holds a 55% market share in the domestic new energy vehicle fuse market as of 2019, ranking first [18]. - In 2022, the company's fuse business revenue was 755 million yuan, accounting for approximately 5.85% of the global fuse market [18][50]. Financial Performance - The company achieved a revenue of 755 million yuan in 2022, a year-on-year increase of 96.04%, with a net profit of 154 million yuan, up 91.11% [49]. - Revenue projections for 2023-2025 are estimated at 1.08 billion, 1.49 billion, and 1.99 billion yuan, respectively, with corresponding growth rates of 43%, 38%, and 33% [56]. Product Development - The company is increasing its investment in research and development, with R&D expenses reaching 55 million yuan in 2022, representing 7.27% of total revenue [99]. - The introduction of eFuse technology is expected to enhance the company's competitive edge in the low-voltage segment, with significant growth potential in the global market [25][50]. International Expansion - The company is actively expanding into international markets, having secured exclusive orders from German clients for high-voltage products, with expected revenues of 900-1,200 million yuan starting in 2025 [23][54]. - The establishment of overseas channels is anticipated to further increase the company's market share and sales scale [54].

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-005 西安中熔电气股份有限公司 本次变动后，董事彭启锋先生间接持有公司股份 513,334 股（占公司总股本 比例 0.7745%），直接持有公司股份 80,000 股（占公司总股本比例 0.1207%）。 | 股东 | | | | 本次变动前持有股份 | | | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股份性质 | 股数 | | 占总股 | 持股 | 股数 | | 占总股 | 持股 | | | | | | 本比例 | 方式 | | | 本比例 | 方式 | | 彭启锋 | 合计持有股份 | 593,334 148,334 | 股 股 | 0.8952% 0.2238% | 间接 | 593,334 148,334 | 股 股 | 0.8952% 0.2238% | 直接持股 | | | 其中：无限售条 | | | | | | | | 80,000 | | | 件股份 | | | | 持股 | | | | 股，间接持 ...