对外担保管理制度 双乐颜料股份有限公司 第一章总则 第一条 为了规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律法规、规章制度以及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信用为其它单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，具体种类包括借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司（包括全资子公司及其他控 股子公司，下同）。公司为他人提供担保，包括为其控股子公司或者合并报表范 围内其他主体提供担保，适用本制度的规定。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合 ...

双乐颜料股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 27 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 审计委员会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第九章 | 通知和公告 | 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 49 | | 第十一章 | 修改章程 | 53 | | 第十二章 | 附则 | 53 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系由江苏双乐化工颜料有限公司整体变更设立的股份有限公司，并经泰 州市工商行政管理局 依 法 核 准 登 记 注 ...

总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）经理层职责、 权限，规范公司经理层的行为，根据《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、 行政法规及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书。 双乐颜料股份有限公司 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 1 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 公司设总经理一名，董事会秘书一名，由董事长提名，由董事会决定聘任或 者解聘。 公司可设副总经理若干名，财务总监一名，由总经理提名，由董事会决定聘 任或者解聘。 第三条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等高 级管理人员，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职条件 ...

双乐颜料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露 义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、 完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性 文件及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、完 整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告中 作出相应声明并说明理由。 第三条 本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当 以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有 虚假记载和不实陈述。 本制度所称准确，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、 贴切的语言和简明扼要、通俗易懂的文字，内容应易于理 ...

双乐颜料股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 董事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范 性文件以及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家有 关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代企 业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中小 投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 上市公司董事和高级管理人员应当按照证券交易所《创业板上市规 则》的要 ...

双乐颜料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规 避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件以及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子公司是指公 司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的人选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司或其他主体。 第二章 对外投资的原则 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 （三）证券投资，是指股票（含参与其他上市公司定向增发）、证券投资 基金、债券等有价证券及其衍生品投资； （四）其他投资。 第四条 公司应当根据投资目标和规划，合理安排资金投放结构，科学确定 投资项目，拟订投资方案，重点关注投资项目的收益和风险。公司选择投资项目 应当突出主业，谨慎从事股票投资或 ...

投资者关系管理制度 第一章 总体要求 第一条 为规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司投资 者关系管理工作指引》和《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律法规和规章等，结合本公司实际情况，制定本制度。 双乐颜料股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等 ...

双乐颜料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 和《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司设 3 名独立董 ...

双乐颜料股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）控股子公司经营管理行为，促进子公司健康发展，提高子公司的经营积 极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、制度及 《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本办法。 第二条 本办法所称控股子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持有 其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或 其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，行使对子公司的 重大事项管理的权利，同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 公司结合出资比例及管理需要向控股子公司委派或推荐董事、监事 及高级管理人员，子公司的董事、监事、经理人员的任期按子公司章程规定执 1 行，公司可根据需要和委派人员的工作表现，对任期内委派的董事、监事及经 理人员提出人选调整方案并按照子公司章程的规定进行变更。 第五条 公司向全资、控股子公司委派或推荐的董事、监事、经理人员由公 司经理决定，并由各子公司董事会或股东会选 ...

双乐颜料股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总则 第一条 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善法人治理， 健全内部控制和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职 守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《双乐颜料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及内部控制制度的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、经理层经营班子须按《公司法》《证券法》等相关法 律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规 范运作。 5、坚持问责与改进相结合、惩戒与教育相结合。 第二章 职责划分 第六条 公司设立问责小组，主任委员由公司董事长担任，委员由总经理、 第三条 问责制是指对公司董事会、经理层经营班子的人员在其所管辖的部 门及工作职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不作为，造成影响公司发 展，贻误工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 问责的对象为公司董事、高级管理人员（即被问责人）。 第五 ...