证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-022 1 双乐股份颜料有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事 会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构 的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 为公司 2025 年度审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 ...

双乐股份颜料有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示： 本财务预算方案为公司 2025 年度经营计划内的内部管理控制指标，不代表公司对 2025 年度的盈利预测或可实现情况的承诺，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实 现取决于经济环境、市场状况等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者理性投资， 注意投资风险。 一、预算报告的编制基础 基于公司发展战略及 2025 年度生产经营计划，以经审计的 2024 年度的经营业绩为 基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照《企业会计准则》及其有关补充规 定，按照合并报表口径，经公司研究分析，编制了 2025 年财务预算报告。 二、预算编制的基本假设 1．公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 1、及时追踪行业变化，适应市场需求，不断进行技术和产品研发，推出具有差异 化特征的产品从而提升附加值，丰富产品结构，增强公司的核心竞争力；加强国内外市 场开拓力度，积极匹配客户需求，进一步提升各产品的市场占有率，努力提升品牌知名 度、拓展品牌的市场影响力，不断提高企业的市场竞争力。 2、加强内部精细化管理，优化业务流程，完善考核机制，细化成本控制、 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-015 双乐颜料股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事 会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度报告及其 摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 双乐颜料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 1 ...

双乐颜料股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）监事会按照（ 公司法》、 证券法》、 深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及（ 公司章程》和（ 监事会议 事规则》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会 职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、 合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其 他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度监事会共召开了 3 次会议，监事会会议通知、召开和表决程序符合（ 公司 法》、 公司章程》和 监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 2、 关于公司 2023 年度财务决算报告的议 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-023 双乐股份颜料有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事 会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30- ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-012 双乐颜料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司 16 号会议室召开，会议 通知已于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席孙建先生主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 与会监事听取了《2024 年度监事会工作报告》，认为：报告期内，监事会认真履行 了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护股东利益等方面发挥了积极 的作用。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-011 双乐颜料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司 16 号会议室召开。会议 通知于 2025 年 4 月 10 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议， 会议由董事长杨汉洲先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 1 公司董事会听取了《2024 年度总经理工作报告》，全体董事认为 2024 年度公司经营 管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定快速的发展。 该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-018 1、公司 2024 年度利润分配预案为：拟以截止 2024 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），预计派发现金股利 人民币 20,000,000.00 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不送红股，也不进行 资本公积金转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 双乐股份颜料有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事 会第十次会议和第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润 分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。具体情 况如下： 特别提示： 一、利润分配预案的基本情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | - ...

双乐颜料股份有限公司 内部控制审计报告 二 O 二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11396 号 双乐颜料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了双乐颜料股份有限公司（以下简称"双乐股份"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，双乐股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内控审计报告 第 1 页 （此页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 一、 企业对内部控制的责任 ...

双乐颜料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告 二○二四年度 双乐颜料股份有限公司全体股东： 我们审计了双乐颜料股份有限公司(以下简称"双乐股份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11395 号的无保留意见 审计报告。 双乐股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是双乐股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计双乐股份 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大 ...