双乐颜料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第四条 公司薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 薪酬与考核委员会工作。召集人由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）公司现任董事会成员； 1 第一条 为规范和完善双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《双 乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本规程。 （二）具备良好的道德品行，具备履行职责所需知识、技能和素质，有足够 的时间和精力履行委员职责； 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬决定机制、决策 ...

双乐颜料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《双乐颜料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司董事会办公室为审计委员会工作联系部门，主要负责日常工作 联络、会议组织和下达、协调及督办审计委员会安排的任务等工作，公司其他部 门根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员构成及任期 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持审计委员会工作。召集人由董事会选举产生。 第七条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）公司现任董事会 ...

第二条 编制财务报告，至少应当关注如下风险：编制财务报告违反会计法律 法规和国家统一的会计准则制度，可能导致公司承担法律责任和声誉受损。 第三条 对外提供财务报告，至少应当关注如下风险：提供虚假财务报告，误 导财务报告使用者，造成决策失误，干扰市场秩序。 第四条 本制度适用于公司和全资及控股子公司。 第二章 管理机构及职责 第五条 公司总经理和财务总监对本公司财务报告的合法性、合规性及真实性、 完整性承担责任。 双乐颜料股份有限公司 财务报告编制与披露制度 第一章 总则 第一条 为了规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）财务报告的编 制与披露，保证财务报告的合法合规、真实完整和有效利用，根据《企业会计准 则》《企业内部控制应用指引》及国家相关法律、法规和公司有关规定，制定本 制度。 本制度所指财务报告，是指公司对外提供的反映公司某一特定日期财务状况 和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。 第九条 会计政策和会计估计的制订 公司财务部负责拟订公司范围内统一的会计政策及会计估计，报公司董事会 批准后施行，各控股子公司不得随意变更会计政策、调整会计估计事项。 第六条 公司财务部是合并财务报告编制的归口管理部 ...

双乐颜料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，提高募集资 金的使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。本 制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司对募集资金的管理应遵循专户存储、规范使用、如实披露、严 格管理的原则。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。公司发现控股股东、实际控制 人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求归还，并披露相关 ...

双乐颜料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《双 乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定 期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资 者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁 免事项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时 保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 本制度适用于公司及 ...

双乐颜料股份有限公司 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促董 事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《双乐颜料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事 及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中由职工代表担任董事 1 名、独立董事 3 名；设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以 及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 （一）召集股东会，并向股 ...

双乐颜料股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范双乐颜料股份有限 公司（以下简称"公司"或"上市公司"）实际控制人行为，切实保护公司和中 小股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规范。 本公司控股股东、实际控制人应当遵守法律法规以及本规范的规定。 第二章 一般原则 第二条 上市公司股东和实际控制人应当遵守法律法规、《创业板上市规 则》《规范运作》、证券交易所其他相关规定和《公司章程》，依法行使股东权 利，不得滥用股东权利损害公司和其他股东的利益。 控股股东、实际控制人对上市公司及其他股东负有诚信义务。控股股东应当 依法行使股东权利，履行股东义务。控股股东、实际控制人滥用控制地位或者利 用关联关系损害公司及其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位谋取非 法利益。 上市公司的控股股东、实际控制人不担任公司 ...

双乐颜料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投票 业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向股东 提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投 票服务。 公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交 ...

双乐颜料股份有限公司 突发事件管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）应急管理工作机 制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，预防和减少突发事件的发生及其造成 的损害，保障广大投资者利益，促进公司全面、协调、持续发展，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《双 乐颜料股份有限公司章程》《双乐颜料股份有限公司信息披露管理制度》等有关 规定，结合公司实际情况制定本制度。 第三条 本制度适用于公司各部门、子公司、分公司遭遇突然发生，严重影响 或可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 基本原则和职责 第四条 突发事件处理应遵循的原则： 第五条 公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可能会对 公司的经营、财务、声誉、股价产生严重影响以及证券监督管理机构或相关法律 法规规定应当采取应急处理机制的重大事件，主要包括但不限于： 1 （一）保护投资者利益； （二）及时公开信息； （三）预防为主、常备不懈； （四）反应及时、措施到位； （五）统一领导、分级负责； （六）最大程度地减少对公司生产经营及形象的影 ...

双乐颜料股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为加强双乐颜料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，保护中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《双乐颜料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制的其 他主体以外的法人或者其他组织； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公 ...