关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所受理的公告 证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-033 双乐颜料股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 23 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日收到深圳证券交 易所(以下简称"深交所")出具的《关于受理双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审〔2025〕142 号)。深交所对公司报送的向 不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以 受理。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核,并获得中国证 券监督管理委员会(以下简称"证监会")作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同 意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照相关法律 法规规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 ...

股票简称：双乐股份 股票代码：301036 双乐颜料股份有限公司 （地址：兴化市戴南镇人民路 958 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市上城区五星路201号） 二〇二五年七月 双乐颜料股份有限公司 募集说明书 发行人声明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担 相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 二、关于公司本次发行可转债的信用评级 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1- ...

电话：021-58358013|传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com|电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼|邮政编码：200120 4-1-1 | | | 上海市广发律师事务所 法律意见 上海市广发律师事务所 关于双乐颜料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 关于双乐颜料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见 致：双乐颜料股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受双乐颜料股份有限公司的 委托，作为其申请向不特定对象发行可转换公司债券工作的专项法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员 会《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编报规则 第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，出具本法律意见书。 第一部分 引 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-032 双乐颜料股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独立董事潘久华先 生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，潘久华先生申请辞去公司第三届董事会非独 立董事职务，辞任后仍担任公司相关职务。潘久华先生的辞任不会导致公司董事会人数 低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。 二、关于选举职工代表董事的情况 2025 年 6 月 9 日，公司召开职工代表大会，审议通过了《关于职工代表董事人选 的议案》。经职工代表大会民主选举，选举潘久华先生（简历详见附件）担任公司第三届 董事会职工代表董事，任期至第三届董事会任期届满之日。 潘久华先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。 潘久华先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-031 双乐颜料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"、"双乐股份"）董事会于 2025 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大 会通知的公告》（公告编号：2025-028）。 2、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 14 时 30 分 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时 ...

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东大 会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会 议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 上海市广发律师事务所 关于双乐颜料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：双乐颜料股份有限公司 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 于 2025 年 5 月 30 日在双乐颜料股份有限公司会议室召开。上海市广发律师事务 所经公司聘请，委派孙薇维律师、孟祥全律师出席现场会议，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-030 双乐颜料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过 2024 年年度权益分派方案等情况 1、双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年 度利润分配预案为：拟以截止 2024 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），预计派发现金股利人民币 20,000,000.00 元， 剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。在实 施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配 比例进行调整。 2、自分配方案披露之日起至方案实施期间公司股本总额未发生变化； 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 100,000,000 股为 ...

双乐颜料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及 《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制 人、持股 5%以上的股东、各部门及各下属子公司、分公司的负责人、财务负责 人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所指的责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差错、 其他年度报告信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大 差异等情形，或出现 ...

Core Points - The document outlines the rules and regulations governing the board of directors of Shuangle Pigment Co., Ltd, emphasizing the importance of proper governance and the responsibilities of the board [1][15] - The board consists of 9 directors, including one employee representative and independent directors, with specific powers and responsibilities defined [2][3] - The board is responsible for major decisions such as operational plans, profit distribution, capital changes, and significant acquisitions [2][3] Group 1 - The board must establish strict review and decision-making procedures for external investments, asset sales, and other significant transactions [2] - Major investment projects require expert evaluation and shareholder approval [2][3] - The board's specific review authority includes financial assistance and guarantees, which must be disclosed promptly [2][3] Group 2 - The board must hold at least two meetings annually, with the chairman responsible for convening and notifying all directors [4][5] - Shareholders and directors can propose temporary meetings, which must be convened within ten days of the proposal [4][5] - Meeting notifications must include detailed information about the proposals and the meeting logistics [5][6] Group 3 - A quorum for board meetings requires the presence of more than half of the directors, and decisions must be approved by a majority [12][26] - Directors must attend meetings in person or delegate their voting rights appropriately, with specific rules for related party transactions [8][12] - Meeting records must be maintained, detailing attendance, discussions, and voting outcomes [29][30] Group 4 - The board is responsible for ensuring the implementation of its resolutions and must report on the execution status in subsequent meetings [14][34] - The rules are subject to legal and regulatory compliance, and any conflicts with existing laws will defer to those laws [38][39] - The rules will take effect upon approval by the company's shareholders [40]

General Principles - The company and its controlling shareholders must comply with laws, regulations, and the company's articles of association, exercising shareholder rights without harming the interests of the company and other shareholders [2][3] - Controlling shareholders and actual controllers have a duty of honesty and must not abuse their control to seek illegal benefits [3][4] Responsibilities of Controlling Shareholders - Controlling shareholders must sign a declaration committing to comply with relevant laws and regulations, including disclosing their shareholding status and any legal violations [4][5] - They are required to ensure the company adheres to legal and regulatory standards, including the company's articles of association, and must not misuse their control to harm the company or other shareholders [5][6] Financial Independence - Controlling shareholders must maintain the financial independence of the company, avoiding any form of fund occupation or illegal guarantees [6][7] - They are prohibited from using company funds for personal expenses or requiring the company to provide guarantees unlawfully [7][8] Governance and Independence - The company must ensure its operational independence, and controlling shareholders should not interfere with personnel decisions or financial management [8][9] - Controlling shareholders must support the company's independent decision-making processes and not engage in actions that could harm the company's interests [9][10] Information Disclosure - The company and its controlling shareholders must adhere to strict information disclosure requirements, ensuring that all disclosed information is accurate and complete [12][13] - They must notify the company of any significant changes in their shareholding status or any legal issues that could impact the company [13][14] Share Transfer and Control Stability - Controlling shareholders must maintain control stability and ensure that any transfer of shares does not adversely affect the company or other shareholders [18][19] - They are required to conduct due diligence on potential buyers to ensure fair and reasonable transactions [19]