双乐颜料股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董事 行为，根据《上市公司治理准则》和《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 公司在董事选举时实行累积投票制度，选举一名董事的情形除外。 第三条 本制度所称累积投票制是指在选举两个以上的董事席位时，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与待定董事总人数的乘积。股东既可以用所有 的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票数位候选董事，董事一般 由获得投票数较多者当选。 第四条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本制度的相关规定。 第五条 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照 法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东 投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，征集人 应在委托权限范围内代表股东投票选举董事，详细规定另行制定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制 ...

双乐颜料股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制 人、持股 5%以上的股东、各部门及各下属子公司、分公司的负责人、财务负责 人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所指的责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差错、 其他年度报告信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大 差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 第四条 公司实行责任追究制度，并遵循以下原则：实事求是、客观公正、 有错必究；过错与责任相适应；责任与权利相对等；追究责任与改进工作相结合。 第五条 对半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究应参照本制 度执行。 第二章 年报信息披露的职责与分工 1 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"） ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-029 双乐颜料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 制订、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开公司第三届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理 工商变更登记的议案》和《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项 公告如下： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）的相 关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，《双乐颜料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条 款亦作出相应修订。 同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深 ...

双乐颜料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范双乐颜料股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理人 员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《双乐 颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任 、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况 。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事 辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业 人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-028 双乐颜料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 5、会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在 册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书（见附件 2）委托 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开第三届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-027 双乐颜料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2025 年 5 月 13 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司 16 号会议室召开，会议 通知已于 2025 年 5 月 8 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席孙建先生主持。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）的相关规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《双乐颜料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作 出相应修订。同时，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新 法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行 ...

双乐颜料股份有限公司 证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-026 1 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 13 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路 36 号公司 16 号会议室召开。 会议通知于 2025 年 5 月 8 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董 事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议，会议由董事长杨汉洲先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的 议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）的相关规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《双乐颜料股 ...

关于双乐颜料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：双乐颜料股份有限公司 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 12 日在双乐颜料股份有限公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公 司聘请，委派邵彬律师、孟祥全律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-025 双乐颜料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"、"双乐股份"）董事会于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通知 的公告》（公告编号：2025-023）。 2、会议召开日期、时间： 6、现场会议主持人：公司董事长杨汉洲先生； 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1 7、会议出席情况： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9: ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-024 双乐颜料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 1 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》已于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。为了让广大投资者进一 步了解公司的财务状况、经营情况等内容，公司定于 2025 年 5 月 8 日（周四）下午 15:00 在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"全景•路演天下"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度报告业绩说明会的人员情况如下：公司董事、总经理潘向武先生，独 立董事徐文学先生，财务总监、董事会秘书杨汉栋先生，具体以当天实际参会人员为准。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资 者的意见 ...