東信達律師事務所 IU JIN LAW FIRN 关于 中集车辆(集团)股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 补充法律意见书(三) 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码: 518017 11-12F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel): (0755)88265288 传真(Fax): (0755) 88265537 网站(Website): www.shujin.cn 补充法律意见书(三) 广东信达律师事务所 关于中集车辆(集团)股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 补充法律意见书(三) 信达首创意字[2020]第 017-3 号 致:中集车辆(集团)股份有限公司 根据中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称"发行人")与广东信达律 师事务所(以下简称"信达")签署的《专项法律顾问聘请协议》,信达接受发行 人的委托,担任其在中国境内首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在深圳 证券交易所创业板上市的特聘专项法律顾问。 信达律师根据相关法 ...

海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份有限公司 首次公开发行 A 股股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二一年五月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （下称《保荐管理办法》）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（下 称《注册办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称《上市规则》） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深 圳证券交易所（下称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《中集车辆（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中"释义"保持一致。 3-1-3-1 一、发行人基本情况 | （一）发行人基本信息 | | --- | | 中文名称 | 中集车辆（集团）股份有限公司 | | | | | --- | --- | ...

東信達律師事務所 J JIN LAW FIR 关于 中集车辆(集团)股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 补充法律意见书(五) 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码:518017 11-12F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel): (0755)88265288 网站(Website): www.shujin.cn 补充法律意见书(五) 广东信达律师事务所 关于中集车辆(集团)股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 3-3-1-2 之 补充法律意见书(五) 信达首创意字[2020]第 017-5 号 致:中集车辆(集团)股份有限公司 根据中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称"发行人")与广东信达律 师事务所(以下简称"信达")签署的《专项法律顾问聘请协议》,信达接受发行 人的委托,担任其在中国境内首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳 证券交易所创业板上市的特聘专项法律顾问。 信达律师根据相关法律、法规和规范性文件的规定,按照律师行业公 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-045 件通过泰国转运并出口到美国的规避行为。 二〇二四年四月二十九日 本集团一直遵循公平竞争的交易原则开展全球半挂车业务，致力于为本集团 的全球客户提供优质的产品和服务，并将继续高度重视和关注本集团客户所在 国家和地区的产业的健康发展。本次 EAPA 调查结果将有利于 CIE 的正常生产 经营，并有利于促进公司北美业务回归常态化后的稳健发展。 敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 中集车辆（集团）股份有限公司 董事会 关于美国海关与边境保护局之 EAPA 调查结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 美国海关与边境保护局（U.S. Customs and Border Protection，以下简称"CBP"） 于 2022 年 12 月 22 日收到美国骨架车制造商联盟（Coalition of American Chassis Manufacturers）提交的申请，称中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"，与其 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company reported a Q1 2024 revenue of 5.153 billion yuan, with a year-on-year decline of 21.7% and a quarter-on-quarter decline of 6.6%. The net profit attributable to shareholders was 265 million yuan, showing a year-on-year increase of 44.8% and a quarter-on-quarter increase of 48.5% [3] - The North American semi-trailer market is stabilizing, which has impacted Q1 performance. The company sold 29,500 units in Q1 2024, with a year-on-year decline of 19.0% but a quarter-on-quarter increase of 29.6%. The average selling price per unit was 174,800 yuan, down 3.4% year-on-year and 28.0% quarter-on-quarter [3] - The company is expected to benefit from a recovery in the domestic logistics market and a gradual improvement in the North American semi-trailer market starting Q2 2024. The company aims to enhance its global market share through product line expansion and the promotion of new energy semi-trailer products [4] Summary by Sections Financial Performance - For Q1 2024, the company achieved a gross margin of 15.26%, with a year-on-year decline of 3.2 percentage points and a quarter-on-quarter decline of 4.3 percentage points. The decline in sales and profits is attributed to the normalization of supply and demand in the North American semi-trailer market [3] - The company maintains its revenue forecasts for 2024-2026, projecting revenues of 27.3 billion yuan, 32.3 billion yuan, and 36.4 billion yuan respectively, with net profits of 1.42 billion yuan, 1.68 billion yuan, and 1.97 billion yuan [4] Market Outlook - The macroeconomic recovery is expected to support the growth of the domestic semi-trailer business, while the North American market is anticipated to stabilize and improve. The company is also focusing on expanding its specialized vehicle business and overseas semi-trailer markets [4] Valuation Metrics - The projected earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are 0.70 yuan, 0.83 yuan, and 0.98 yuan respectively, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 15, 12, and 11 times [4]

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-042 中集车辆（集团）股份有限公司 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 监事会认为：公司董事会编制的《2024年第一季度报告》编制程序符合法律、 行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 的《2024年第一季度报告》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 第二届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事 会2024年第四次会议通知于2024年4月11日以电子邮件的方式发出，于2024年4月 26日以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监 事会主席王静华女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 股份代码 : 301039.SZ/1839.HK 关于本报告 本报告为中集车辆（集团）股份有限公司（下称"本公司"或"中集车辆"及其子公司，合称"本集团"或"我们"）发 布的第五份《社会责任暨环境、社会及管治报告》，秉承重要性、量化、平衡及一致性的原则，概述我们在可持续发 展、道德操守及良好管治方面的策略方针，阐述致力与利益相关方开诚布公沟通的承诺，以及对环境及社会提出的 愿景和贡献。本公司董事会（下称"董事会"）清楚知悉其对报告真实性的责任，对本集团的环境、社会及管治策略 及汇报承担全部责任，并已审阅及批准本报告。 本报告披露本集团从2023年1月1日起至2023年12月31日止（下称"本年度"或"报告期内"），于环境、社会和管治方面的 管理方法、举措及绩效表现。其中部分内容延伸至2023年之前及2024年，使报告更具参考价值。本报告所披露文字内容 的涵盖范围与本集团2023年度报告一致，环境范畴数据已涵盖本集团境内外所有制造型企业，未来我们将持续扩大本报告 的涵盖范围。有关企业管治的进一步内容，请参阅本集团《2023年年报》中的"企业管治报告"章节。 报告期及主体范围 报告主 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-041 中集车辆（集团）股份有限公司 第二届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会2024年第五次会议通知于2024年4月11日以电子邮件的方式发出，于2024年4 月26日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由 董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 经审议，公司董事会认为公司《2024年第一季度报告》编制程序符合法律、 行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 中集车辆（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年四 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-044 中集车辆（集团）股份有限公司 关于回购注销 H 股并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 H 股回购要约须在所有方面成为无条件后方可作实，上述条件包括但不限 于：本公司于要约首个截止日期（为 2024 年 5 月 2 日）下午四时正（或本公司 根据香港《公司收购及合并守则》可能决定的较后日期及时间）之前所接获 H 股回购要约的最低有效接纳（且在获准许的情况下未撤销）达至独立 H 股股东 所持 H 股的至少 90%。因此，H 股回购要约可能会或可能不会作实。 假设 H 股回购要约在所有方面成为无条件并作实，公司本次回购并注销 H 股将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要 求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的， 不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继 续履行，本次回购注销将按法定程序继续实 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥5,153,013,497.35, a decrease of 21.73% compared to ¥6,583,965,447.49 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥264,887,889.44, down 44.76% from ¥479,487,282.59 year-on-year[3] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.13, a decline of 45.83% from ¥0.24 in the same period last year[4] - The weighted average return on equity for Q1 2024 was 1.77%, down 1.94% from 3.71% in the same period last year[4] - The decline in net profit was attributed to a decrease in sales volume of semi-trailers in the North American market, leading to lower gross profit and net profit[6] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 5,153,013,497.35, a decrease of 21.7% compared to CNY 6,583,965,447.49 in the same period last year[17] - Net profit for Q1 2024 was CNY 269,599,130.14, a decline of 43.0% compared to CNY 472,522,690.69 in Q1 2023[18] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.13, down from CNY 0.24 in the same quarter last year[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 50.47% to ¥370,955,959.98, compared to ¥748,943,315.18 in the previous year[3] - The total cash flow from operating activities for Q1 2024 is not provided in the available data, indicating a need for further details in future reports[19] - Total cash inflow from operating activities was ¥4,506,346,667.78, down 13.8% from ¥5,229,412,189.32 in the previous year[21] - Cash outflow from operating activities totaled ¥4,135,390,707.80, a decrease of 7.7% compared to ¥4,480,468,874.14 in Q1 2023[21] - The net cash flow from investing activities was -¥70,824,789.40, an improvement from -¥102,519,880.28 in the same period last year[21] - Cash inflow from financing activities was ¥255,626,452.69, an increase of 28.0% compared to ¥199,703,176.90 in Q1 2023[21] - The net cash flow from financing activities was ¥180,791,030.36, compared to a negative cash flow of -¥127,705,107.83 in Q1 2023[21] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 reached ¥6,413,086,609.07, up from ¥5,189,605,311.95 at the end of Q1 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 increased by 4.26% to ¥24,854,421,944.03 from ¥23,837,827,879.91 at the end of the previous year[4] - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 9,126,556,161.51, an increase from CNY 8,390,734,423.03 in the previous year[16] - Total equity as of Q1 2024 was CNY 15,727,865,782.52, compared to CNY 15,447,093,456.88 in the same period last year[16] Market and Sales Performance - The total sales of various vehicles reached 29,483 units in the reporting period, with domestic sales growing by 6.3% year-on-year and exports increasing by 27.5%[12] - The North American market continues to face supply-demand challenges, while the European market is experiencing a slowdown in demand due to inflation and geopolitical factors[12] - The company reported a 10.1% year-on-year growth in the commercial vehicle market in China, indicating a strong recovery in logistics demand[12] Strategic Initiatives - The company's "Star Chain Plan" strategy has shown significant results, with the Star Chain Lighthouse Pioneer Group's sales increasing by 18.9% and revenue rising by 12.3%[13] - The company plans to accelerate structural reforms in semi-trailer production and focus on breakthrough growth in domestic semi-trailer business in Q2 2024[13] - The company is committed to enhancing its "new quality productivity" to drive high-quality development and resilience[14] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 51,005,878.34, significantly lower than CNY 91,620,973.46 in Q1 2023, indicating a reduction in R&D investment[18]