中集车辆（集团）股份有限公司 股份代码 : 301039.SZ 可持续发展报告 2024 关于本报告 本集团自2019年起发布首份《社会责任暨环境、社会及管治报告》， 2024年更名为《可持续发展报告》，概述我们在可持续发展、道德操 守及良好管治方面的策略方针，阐述致力与利益相关方开诚布公沟通 的承诺，以及对环境及社会提出的愿景和贡献。本公司董事会（下称 "董事会"）清楚知悉其对报告真实性的责任，对本集团的可持续发展 策略及汇报承担全部责任，并已审阅及批准本报告。 报告期及主体范围 本报告披露本集团从2024年1月1日起至2024年12月31日止（下称"本年 度"或"报告期内"），于可持续发展方面的管理方法、举措及绩效表现。 其中部分内容延伸至2024年之前及2025年，使报告更具参考价值。本报 告所披露文字内容的涵盖范围与本集团2024年度报告一致，环境范畴数 据已涵盖本集团境内外所有制造型企业，未来我们将持续扩大本报告的涵 盖范围。有关企业管治的进一步内容，请参阅本集团《2024年年报》中的 "企业管治报告"章节。 报告主要参照标准 本报告主要参考《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号 —— 可 持 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-021 中集车辆（集团）股份有限公司 关于 A 股部分募集资金投资项目终止并调整投资计划及部分募 集资金投资项目延期的公告 开发行人民币普通股（A 股）股票 25,260.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 6.96 元，募集资金总额为人民币 175,809.60 万元，扣除不 含税发行费用人民币 17,431.92 万元，实际募集资金净额为人民币 158,377.68 万 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 A 股首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 5 日出具了普华永道中天验字 (2021)第 0668 号验资报告。公司已对募集资金采取专户存储管理。 二、A 股募集资金投资项目情况 公司于 2023 年 3 月 27 日召开第二届董事会 2023 年第四次会议及第二届监 事会 2023 年第三次会议，并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年度股东大会，审议 通过了《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》，同意公司终 止升级与新建灯塔工 ...

中集车辆 (集团) 股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与 实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对中集车辆 (集团) 股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2501181 号 中集车辆 (集团) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中集车辆 (集团) 股份有限公司 (以下简称"中集车辆") 募集资 金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执 ...

一、中集财务公司基本情况 中集财务公司成立于2010年2月9日，是经国家金融监督管理总局批准成立的 非银行金融机构，注册资本为人民币13.26亿元，现有股东单位1家，其中：中国 国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"中集集团"）持股比例为100%。 金融许可证机构代码：L0108H244030001 法定代表人：张力 注册地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1#楼11层ABCDEGH 单元 经营范围： 中集车辆（集团）股份有限公司 关于中集集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的规定，结合中集集团财务有限公司（以下简称"中集财务公司"）提供的《金融 许可证》及《营业执照》等有关证件资料，中集车辆（集团）股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）审阅了中集财务公司包括资产负债表、利润表、现金 流量表等在内的财务报告、经营资质、内控制度建设、经营及风险状况，据此， 对本公司及合并报表范围内的相关子公司（以下简称"本集团"或"集团"）与中集 财务公司开展存贷款及其他金融业务的风险进行了持续评估，具体情况报告如下： ...

中集车辆（集团）股份有限公司 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-013 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步增强中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的连续 性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据 中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61号）等相关文件要求和《中集车辆（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，并综合考虑公司盈利 能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，特制订 公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）（以下简称"本回报规划"），具体 如下： 一、本回报规划的考虑因素 回顾过去三年的分红情况，公司始终秉持对股东负责的态度，向 ...

关于中集车辆 (集团) 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中集车辆 (集团) 股份有限公司 (以下 简称"中集车辆") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 25 日签发了无保留意见的审计报告。 在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的中集车辆 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表") 执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号) 的要求以及深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，中集车辆编制了汇总表。设计、 执行和维护与编制和列 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-017 关于对外担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"）于 2025 年 3 月 25 日召开的第三届董事会 2025 年第二次会 议、第三届监事会 2025 年第二次会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司及其 经销商和客户提供担保的议案》。为了对销售汽车业务提供金融支持，本集团基 于销售产品之目的而对所属客户就金融机构向有关客户的买方信贷贷款提供合 计余额不超过等值人民币 25 亿元的担保，其中为客户向中国国际海运集装箱（集 团）股份有限公司（以下简称"中集集团"）下属金融机构融资而提供的担保上限 余额为人民币 8.2 亿元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度为子公司及其经销商和客户提供担保的公告》。 一、担保及关联交易的基本情况 公司及其控股子公司的部分客户通过向中国商业银行或其他非银行金融机 构获得融资以购买本 ...

海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中集车辆（集团） 股份有限公司（以下简称"中集车辆"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《 中集车辆（集团）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下 ： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，内部控制评价的范围涵盖了公司总部及主要所辖单位、主 要业务和事项以及高风险领域。 本次纳入评价范围的所辖单位包括： | 序 | 公司名称 | 序 | 公司名称 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 号 | | | 1 | 中集车辆（集团）股份有限公司 | 15 | 昆明中集车辆产业园开发有限公司 | | 2 | 扬州中集通华 ...

经核查上述人员的任职经历及其签署的相关自查文件等，在任职公司独立董 事期间内，上述人员均未在本公司担任除独立董事外的其他职务，并与本公司及本 公司主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中集车辆（集团）股份有限公司 中集车辆（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及规范性文件以及《中集车辆（集团）股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定，中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会，就公司现任第三届董事会独立董事刘宁女士、李琦女士、姜旭先生，以及 第二届董事会独立董事丰金华先生、范肇平先生、郑学启先生（均已于2024年9月 27日任期届满离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 二〇二五年三月二十五日 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-018 中集车辆（集团）股份有限公司 关于与山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"）因日常经营业务需要，拟与山东玲珑轮胎股份有限公司（以 下简称"玲珑轮胎"、证券代码：601966）发生关联交易，向玲珑轮胎采购轮胎总 成以及收取渠道管理服务费。根据过往与玲珑轮胎的日常交易情况判定，预计 2025 年度与玲珑轮胎发生日常关联交易金额为人民币 21,030.00 万元（不含税）。 （二）预计日常关联交易类别和金额 预计 2025 年度与玲珑轮胎的日常关联交易类别和金额如下： 确定与玲珑轮胎的关联交易年度预计金额时，本集团参考：（1）与玲珑轮胎 过往年度采购及渠道管理服务费的金额；（2）结合宏观经济形势、市场需求及行 业标准，并参考本公司未来发展策略、业务计划及市场价格波动。 （三）上一年 ...