中集车辆（集团）股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行监事会职责，积极开展相关 工作，列席或出席公司召开的董事会、股东会，对会议的召开程序、公司经营 活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监 督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称"报告期 内"）监事会工作报告如下： 一、 监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开监事会会议 8 次，审议并通过 29 项议案。监事会会 议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。具体 情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会 | | 审议通过： | | 2024年第一次会议 | 2024年01月31日 | 1.《关于2024年继续开展汇率远期套期保值业务 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-017 关于对外担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"）于 2025 年 3 月 25 日召开的第三届董事会 2025 年第二次会 议、第三届监事会 2025 年第二次会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司及其 经销商和客户提供担保的议案》。为了对销售汽车业务提供金融支持，本集团基 于销售产品之目的而对所属客户就金融机构向有关客户的买方信贷贷款提供合 计余额不超过等值人民币 25 亿元的担保，其中为客户向中国国际海运集装箱（集 团）股份有限公司（以下简称"中集集团"）下属金融机构融资而提供的担保上限 余额为人民币 8.2 亿元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度为子公司及其经销商和客户提供担保的公告》。 一、担保及关联交易的基本情况 公司及其控股子公司的部分客户通过向中国商业银行或其他非银行金融机 构获得融资以购买本 ...

关于中集车辆 (集团) 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中集车辆 (集团) 股份有限公司 (以下 简称"中集车辆") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 25 日签发了无保留意见的审计报告。 在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的中集车辆 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表") 执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号) 的要求以及深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，中集车辆编制了汇总表。设计、 执行和维护与编制和列 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-009 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届监事会 2025 年第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"）第三届监事会2025年第二次会议通知于2025年3月14日以电 子邮件的方式发出，于2025年3月25日以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事3名。会议由监事会主席马天飞先生主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 的《2024年度监事会工作报告》。 本议案尚需提请公司股东会审议批准。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《2024年度财务决算及年度报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2.1、审议通过《 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-008 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"）第三届董事会2025年第二次会议通知于2025年3月14日以电 子邮件的方式发出，于2025年3月25日下午以现场会议及通讯表决相结合的方式 在深圳市南山区蛇口太子广场1803会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席 董事9名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长李贵平先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 公司《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024年年度报告》中"管理层讨论与分析" 和" ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-014 中集车辆（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,874,124,420 股为基数向全体股东每 10 股派发现金人民币 2.8 元（含税），共计 派发现金人民币 524,754,837.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 公司剩余可分配利润结转至以后使用。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月21日召开 2025年第一次独立董事专门会议，于2025年3月25日召开了第三届董事会2025年 第二次会议及第三届监事会2025年第二次会议，审议通过了《2024年度利润分配 预案》。 1、独立董事专门会议意见 独立董事认为：公司 2024 年度利润分 ...

Financial Performance - In 2023, the company reported a non-recurring gain of approximately RMB 848 million from the transfer of 100% equity in Shenzhen CIMC Special Vehicle Co., Ltd. to its controlling shareholder, CIMC Group, contributing to a net profit growth rate exceeding 100% compared to 2022, where the net profit was RMB 1.118 billion[4]. - In 2024, the company's operating revenue was CNY 20,998,201,488.80, a decrease of 16.30% compared to CNY 25,086,577,013.05 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 1,085,368,583.31, down 55.80% from CNY 2,455,670,702.61 in the previous year[19]. - Total revenue for 2024 was approximately ¥20.99 billion, a decrease of 16.30% compared to ¥25.09 billion in 2023[77]. - Vehicle sales accounted for ¥18.00 billion, representing 85.72% of total revenue, down 17.94% from ¥21.93 billion in 2023[77]. - The North American market saw a significant decline, with revenue dropping 36.27% to ¥6.92 billion from ¥10.85 billion in 2023[77]. - The company's direct sales accounted for 63.37% of total revenue, down from 68.33% in the previous year, reflecting a 22.38% decline[77]. - The company reported a total operating cost of approximately ¥17.57 billion, a decrease of 13.94% from ¥20.42 billion in 2023[81]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.8 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,874,124,420 shares[6]. - The board has approved a dividend payout of 0.5 per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[10]. Market and Sales Performance - The North American business experienced unexpected revenue growth in the first half of 2023, but demand for semi-trailers returned to normal in the second half, with a projected 34.1% year-on-year decline in production to 249,100 units in 2024 according to ACT Research[5]. - In 2024, the company achieved total sales of 101,700 various types of semi-trailers across its production centers in China, North America, and Europe, maintaining its position as the world's largest semi-trailer manufacturer for twelve consecutive years[33]. - The company's market share in China's semi-trailer market rose to 14.04%, maintaining the top position for six consecutive years[47]. - The company reported a 137% year-on-year increase in cumulative sales of integrated products, reaching 14,000 units in 2024, with specific sales of 6,230 units for good head and good trailer, 6,791 units for good horse and good saddle, and 1,738 units for good vehicle and good tank[71]. Research and Development - The company is investing 500 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[5]. - Research and development expenditure amounted to ¥388,633,994.78 in 2024, representing 1.85% of operating revenue, up from 1.58% in 2023[89]. - The company has completed the design and testing of the J-RT new energy concrete mixing train, aiming for small batch delivery of 5 units[85]. - The company is working on the development of a dual-hitch truck train to enhance road transport efficiency, with 11-axle and 9-axle prototypes already completed[87]. Strategic Plans and Market Expansion - The company plans to deepen its global southern market strategy and expand its regional business groups in 2025, focusing on the application of its products in the global southern market[29]. - The company aims to restructure its global semi-trailer supply chain under the "Big White Bear Plan" in response to geopolitical challenges and competition[29]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its capabilities[113]. - The company plans to invest in a "pure electric head and trailer integrated product" with a model named J-RT1.0, set for small-scale use in Xi'an in 2024[145]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to reduce operational costs by 10% through efficiency improvements in the supply chain[9]. - The company achieved a 30% increase in production efficiency and a 23% rise in per capita output value through the optimization of core resource allocation under the "Starlink Plan"[46]. - The company has successfully reduced single product production cycle to 15 minutes per unit through the implementation of fully automated production lines, significantly enhancing production efficiency[60]. Governance and Risk Management - The company has established a market value management system to enhance investor returns and protect minority shareholders' interests[166]. - The company has set up a risk control committee within the board to improve risk management and governance structure[169]. - The company has implemented measures to ensure equal rights for all shareholders during shareholder meetings[169]. Future Outlook - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 12 billion for the next quarter, indicating a growth of 20%[3]. - Future product development and technological advancements are prioritized to maintain competitive advantage[180]. - The company aims to achieve its strategic goals by 2026, aligning investments with long-term growth objectives[113].

关于举行 2024 年度业绩说明会及电话会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024年年度 报告将于2025年3月25日（星期二）公布，为了让广大投资者更加深入、全面了 解公司2024年度的经营状况、财务状况以及未来展望等情况，并加强公司与投资 者的沟通互动，公司拟于2025年3月26日（星期三）举办2024年度业绩说明会及 投资者电话会议。 一、会议安排 （一） 线下业绩说明会 1、召开时间： 北京时间2025年3月26日 上午10:00-11:15 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-007 中集车辆（集团）股份有限公司 2、会议地点： 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心101会议室 3、出席人员： 公司董事长兼首席执行官李贵平先生、副总裁兼董事会秘书毛弋女士、财 务负责人占锐先生、独立董事刘宁女士 4、报名方式： 请于2025年3月25日（星期二）中午12:00前，扫描以下二维码报名 （二） 线上电话会议 1、召开时间： 北京时 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company participated in multiple investor relations activities, including the CICC 2025 Spring Investment Strategy Conference and the 2025 Annual Listed Company Communication Conference by Founder Securities [2][3] - The events took place in Shenzhen on February 19, 20, and 21, 2025 [2][3] Group 2: Company Overview and Strategy - The company operates in four major global markets with 21 "lighthouse" factories, focusing on local manufacturing and sales to enhance operational efficiency [3][4] - The "Starlink Plan" has successfully completed its first phase, significantly improving production efficiency and market share despite an overall industry decline [4] Group 3: Financial Management and Risk Mitigation - The company manages foreign exchange risk through regular assessments and the use of forward foreign exchange contracts [5] - It aims to enhance company value through prudent capital operations, including potential mergers and acquisitions, while maintaining compliance with regulatory disclosure obligations [5]

Core Viewpoint - The company has successfully delivered its first batch of new energy products, setting a benchmark for green cross-border logistics in Guangxi, China [1] Group 1: Company Developments - On February 18, 2025, the company held a delivery ceremony for new energy products at the Chongzuo Port in Guangxi [1] - The delivered products include head-mounted integrated new energy vehicles, which are part of the company's initiative to promote green logistics [1] - The company is actively investing in autonomous driving trucks and smart logistics transportation, focusing on innovative technologies and business development in these areas [1]