中集车辆（集团）股份有限公司 第二届董事会独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，本人作为中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的第 二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规的规定，忠实履行职责，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，促进公 司规范运作，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。 现将2024年度任职期间有关工作情况报告如下： 一、基本情况 本人郑学启，于1985年7月获得英国索尔福德大学的金融会计学士学位，并于 1992年5月获得澳洲新南威尔士大学的会计硕士学位。于1992年2月及1992年4月获 认可为澳洲会计师公会（前称澳洲认可执业会计师公会）执业会计师及香港会计师 公会（前称香港会计师学会）会员。于2003年3月及2004年1月成为香港会计师公会 及澳洲会计师公会的资深会员。于1995年4月英国 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 第二届董事会独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，本人作为中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的第 二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规的规定，忠实履行职责，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，促进公 司规范运作，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。 现将2024年度任职期间有关工作情况报告如下： 一、基本情况 本人范肇平，于1982年7月获得中国中央财经大学会计学学士学位，并于1986 年9月获得财政部财政科学研究所财务会计硕士学位。于1987年12月获财政部助理 研究员资格；于公路运输及物流行业拥有丰富的工作及管理经验；曾任深圳赤湾石 油基地股份有限公司财务部助理经理、经理、监事、董事及董事长，中国南山开发 （集团）股份有限公司财务部经理、金融投资部经理、助理总经理及副 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，本人作为中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规的规定，忠实履行职责，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，促进公 司规范运作，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。 现将2024年度任职期间有关工作情况报告如下： 一、基本情况 本人姜旭，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；于1987年7月获得 浙江大学的机械工程学士学位，于1996年获得日本国际大学国际经营学硕士学位， 并于2000年获得美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。本人自2019 年至今于海德思哲国际咨询公司任合伙人；于2001年至2007年期间在普华永道管 理咨询和IBM全球业务部先后担任高级咨询顾问、首席 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-019 中集车辆（集团）股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 在投资者保护能力方面，毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的 职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华 振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事 诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元）， 案款已履行完毕。 3、诚信记录 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992年8月18日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 首席合伙人：邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格 人员信息：截至2024年12月31 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 关于2024年度汇率远期套期保值业务情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关规定的要求，中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"中集 车辆"）董事会对2024年度汇率远期套期保值业务情况进行核查，现将相关情况 说明如下： 一、汇率远期套期保值业务审议批准情况 公司于2024年1月31日召开了第二届董事会2024年第一次会议及第二届监事 会2024年第一次会议，审议通过了《关于2024年继续开展汇率远期套期保值业 务的议案》。为降低汇率波动风险，根据公司实际业务需要，同意公司及控股子 公司2024年开展汇率远期套期保值业务的最高持仓量合计不超过等值0.97亿美 元，额度有效期限自公司第二届董事会2024年第一次会议审议通过之日起至新 的相关决议生效之日止，额度使用期限不超过12个月，上述额度在有效期限内 可循环滚动使用。 二、2024年度公司汇率远期套期保值业务情况 2024年度，公司所进行的汇率远期交易均具有真实贸易背景，以套期保值 为目的，无风险投 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定和要求，中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 8 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 首席合伙人：邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"毕马威华振"）有合伙人 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-016 中集车辆（集团）股份有限公司 关于 2025 年度为子公司及其经销商和客户提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为控股子公司提供担保 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"） 根据业务发展及生产经营需要，本集团拟在 2025 年度为公 司合并报表范围内子公司在金融机构融资授信提供合计余额不超过等值人民币 20 亿元的担保。其中对资产负债率为 70%以下的子公司提供合计余额不超过等 值人民币 17 亿元的担保，对资产负债率为 70%以上的子公司提供合计余额不超 过等值人民币 3 亿元的担保。本集团对海外子公司的融资授信提供担保,优先通 过 CIMC Vehicle Investment Holdings Co., Ltd 进行办理。 （二）为控股子公司的经销商和客户提供担保 为对本集团销售业务提供金融支持，本集团基于销售产品之目的而对所属经 销商及客户提供担保。具体为： 1、为对销售汽车业务 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-012 中集车辆（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开第三届董事会 2025 年第二次会议和第三届监事会 2025 年第二次会议，审议 通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等 相关规定，公司本着谨慎性原则对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减 值测试，经过计量或确认，计提信用减值、资产减值等各类资产减值准备合计人 民币 230,638,006.06 元。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨 慎性原则，公司对截至 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-011 中集车辆（集团）股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"，与其控股子公司合 称"本集团"）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）、《企业会计准则 解释第18号》（财会[2024]24号）的相关要求作出的变更。本次会计政策变更无 需提交公司董事会和股东会审议。 2、本次会计政策变更对本集团财务状况及经营成果无重大影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"的相关内容。该解释规定自2024年1 月1日起施行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）， 规定了"关于不属于单项履约义务的保 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号 2025-015 中集车辆（集团）股份有限公司 2024 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告 2021 年 5 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2021]1719 号 《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 同意中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发 行股票的注册申请。经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 25,260.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 6.96 元，募集资金总额为人民币 175,809.60万元。扣除发行费用（包括不含增 值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 17,431.92 万元，实际募集资 金净额为人民币 158,377.68 万元。上述资金于 2021 年 7 月 5 日到位，经普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字 （2021）第 0668 号验资报告。 截至 2024年 12月 31日，本公司 2024年年度使用募集资金人民币 1 ...