中集车辆（集团）股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行监事会职责，积极开展相关 工作，列席或出席公司召开的董事会、股东会，对会议的召开程序、公司经营 活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监 督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称"报告期 内"）监事会工作报告如下： 一、 监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开监事会会议 8 次，审议并通过 29 项议案。监事会会 议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。具体 情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会 | | 审议通过： | | 2024年第一次会议 | 2024年01月31日 | 1.《关于2024年继续开展汇率远期套期保值业务 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-009 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届监事会 2025 年第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"）第三届监事会2025年第二次会议通知于2025年3月14日以电 子邮件的方式发出，于2025年3月25日以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事3名。会议由监事会主席马天飞先生主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 的《2024年度监事会工作报告》。 本议案尚需提请公司股东会审议批准。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《2024年度财务决算及年度报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2.1、审议通过《 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-008 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"）第三届董事会2025年第二次会议通知于2025年3月14日以电 子邮件的方式发出，于2025年3月25日下午以现场会议及通讯表决相结合的方式 在深圳市南山区蛇口太子广场1803会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席 董事9名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长李贵平先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 公司《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024年年度报告》中"管理层讨论与分析" 和" ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-014 中集车辆（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,874,124,420 股为基数向全体股东每 10 股派发现金人民币 2.8 元（含税），共计 派发现金人民币 524,754,837.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 公司剩余可分配利润结转至以后使用。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月21日召开 2025年第一次独立董事专门会议，于2025年3月25日召开了第三届董事会2025年 第二次会议及第三届监事会2025年第二次会议，审议通过了《2024年度利润分配 预案》。 1、独立董事专门会议意见 独立董事认为：公司 2024 年度利润分 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 中集车辆（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 年 3 月 1 中集车辆（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李贵平先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人占锐先生 (会计主管人员)声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩大幅下滑或者亏损的具体原因： 2023 年度，因控股股东中集集团拟整合其在深圳地区相关产业资源以及提 高资源效益，本公司及本公司之全资子公司 CIMC VEHICLE INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 向中集集团转让所持深圳中集专用车有限公司合 计 100%股权，从而产生了股权处置收益。扣除所得税影响后，该项交易产生非 经常性收益约 8.48 亿元。（详见公司《2023 年年度报告》的"管理层讨论与分 析"的"（三）经营 ...

关于举行 2024 年度业绩说明会及电话会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024年年度 报告将于2025年3月25日（星期二）公布，为了让广大投资者更加深入、全面了 解公司2024年度的经营状况、财务状况以及未来展望等情况，并加强公司与投资 者的沟通互动，公司拟于2025年3月26日（星期三）举办2024年度业绩说明会及 投资者电话会议。 一、会议安排 （一） 线下业绩说明会 1、召开时间： 北京时间2025年3月26日 上午10:00-11:15 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-007 中集车辆（集团）股份有限公司 2、会议地点： 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心101会议室 3、出席人员： 公司董事长兼首席执行官李贵平先生、副总裁兼董事会秘书毛弋女士、财 务负责人占锐先生、独立董事刘宁女士 4、报名方式： 请于2025年3月25日（星期二）中午12:00前，扫描以下二维码报名 （二） 线上电话会议 1、召开时间： 北京时 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 编号：2025-04 | 投资者关系活 | □特定对象调研 √分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 √路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | 参与单位名称 | 第一场：中金公司 2025 年度春季投资策略会 | | | 及人员姓名 | 中金公司、国投瑞银、工控资本、建设银行、前海辰星、永 | | | | 安保险、平安资管 | | | | 第二场：方正证券 年上市公司交流会 2025 | | | | 方正证券、睿远资本、合丰资本 | | | | 第三场：信达证券电话会议 | | | | 第四场：海通证券现场调研 | | | 时间 | 第一场：中金公司 2025 年度春季投资策略会 | | | | 2025 年 2 月 19 日 上午 10:00-12:00 | | | | 第二场：方正证券 年上市公司交流会 2025 | | | | 年 月 日 下午 2025 2 20 13:30-14:30 | | | | 第三场：信达证券电话会议 | | | | 202 ...

Core Viewpoint - The company has successfully delivered its first batch of new energy products, setting a benchmark for green cross-border logistics in Guangxi, China [1] Group 1: Company Developments - On February 18, 2025, the company held a delivery ceremony for new energy products at the Chongzuo Port in Guangxi [1] - The delivered products include head-mounted integrated new energy vehicles, which are part of the company's initiative to promote green logistics [1] - The company is actively investing in autonomous driving trucks and smart logistics transportation, focusing on innovative technologies and business development in these areas [1]

Group 1: Market Performance and Strategy - The company has maintained a competitive edge in the North American semi-trailer market, outperforming the industry and increasing market share despite ongoing supply-demand challenges [3] - The "Starlink Plan" has successfully entered the implementation phase, significantly improving the annual model ratio and production efficiency, leading to increased domestic semi-trailer sales and market share [4] Group 2: Innovation and Development - The company is advancing its new energy integrated concrete mixer semi-trailer, achieving expected fuel-saving targets and receiving high customer recognition for product performance [5] - Investments are being made in autonomous driving and smart logistics, with ongoing research in autonomous terminal vehicles and unmanned mixer trucks [5] Group 3: Geopolitical Challenges - The company plans to deepen its "cross-ocean operation, local manufacturing" model and develop a global southern strategy to address geopolitical challenges [6] - Support for the North American supply chain reform under the "Big White Bear Plan" will continue, alongside efforts to explore new production capabilities in Europe and North America [7]

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-003 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会2025年第一次会议通知于2025年1月21日以电子邮件的方式发出，于2025年1 月24日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由 董事长李贵平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 经公司董事长兼首席执行官李贵平先生提名，并经第三届董事会提名委员会 及第三届董事会审计委员会审议通过，董事会同意续聘占锐先生为财务负责人， 任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。在本次续聘前， 占锐先生一直履行财务负责人职责。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 的《关于续聘 ...