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CIMC VEHICLES(301039)
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中集车辆与中石油昆仑物流将聚焦三大维度深化合作
Core Viewpoint - CIMC Vehicles and China National Petroleum Kunlun Logistics have agreed to deepen their cooperation focusing on three main dimensions [1] Group 1: Cooperation Dimensions - The first dimension involves CIMC Vehicles providing production services to build a logistics platform for Kunlun Logistics, aiming to restructure the chemical logistics industry ecosystem [1] - The second dimension focuses on joint innovation and research and development of transportation equipment tailored to the different needs of Kunlun Logistics' transportation scenarios, establishing a collaborative R&D platform [1] - The third dimension includes the establishment of group standards for hazardous materials transportation vehicles, promoting the improvement of national standards and creating industry benchmarks [1]
中集车辆修订公司章程,明确多项关键规则
Xin Lang Cai Jing· 2025-09-10 12:55
Core Viewpoint - The company, CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd., has approved a new set of articles of association at its second extraordinary general meeting in 2025, detailing regulations on organizational behavior, management, and share issuance and transfer [1]. Group 1: Company Structure and Share Issuance - CIMC Vehicles was established on October 23, 2018, with a registered capital of RMB 1,874,124,420 [1]. - The company has issued A-shares and non-listed foreign shares, with A-shares totaling 1,453,680,000 shares, accounting for 77.57% of total issued shares, and non-listed foreign shares totaling 420,444,420 shares, accounting for 22.43% [1]. - The company has undergone multiple share changes, including the completion of its initial public offering of H-shares on July 11, 2019, and A-shares on July 8, 2021, with H-shares delisted from the Hong Kong Stock Exchange on June 3, 2024 [1]. Group 2: Governance and Decision-Making - The shareholders' meeting is the company's power institution, responsible for electing and replacing directors and approving profit distribution plans, with special resolutions required for significant matters like capital changes and amendments to the articles of association [2]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and is responsible for convening shareholders' meetings and executing their resolutions [2]. - The company has established specialized committees under the board, including audit, compensation, nomination, strategy and investment, and risk control committees, each with defined responsibilities [2]. Group 3: Financial Management and Profit Distribution - The company adheres to a financial accounting system and is required to submit and disclose annual and interim reports [2]. - When distributing after-tax profits, the company must allocate a legal reserve and may also allocate discretionary reserves upon shareholder approval [2]. - The company implements a stable profit distribution policy, prioritizing cash dividends when conditions are met, and may distribute dividends in cash, stock, or a combination of both [2]. Group 4: Operational Regulations - The new articles of association also outline regulations for company mergers, divisions, capital increases, reductions, dissolution, liquidation, amendments to the articles, and dispute resolution, providing a solid institutional guarantee for the company's standardized operation and long-term development [3].
中集车辆(301039) - 独立董事工作制度(2025年9月修订)
2025-09-10 10:50
第一章 总 则 第一条 为完善中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 规范公司运作,更好的维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创 业板上市规则》")和《中集车辆(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等规定,制定本制度。 第二条 独立董事系指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 公司设独立董事3名。如果《公司章程》规定的董事会成员人数发生变 更,则公司董事会成员中应当有最少3名独立董事,且独立董事应当占董事会成员的 1/3以上。 第四条 公司董事会设立审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略与投资委 员会、风控委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,其 至少要有三名成员,其中至少应有一名成员具备适当的会计或 ...
中集车辆(301039) - 募集资金管理制度(2025年9月修订)
2025-09-10 10:50
中集车辆(集团)股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的使用与管理,提高募集资金的使用效率,防范资金使用风险,确保资金使 用安全,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》")《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、法规、规范性文件以及深圳证券 交易所发布的业务规则、《中集车辆(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的要求,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司在中国境内(指中国大陆地区, 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)通过向不特定对象发行证 券或者向特定对象发行证券(包括股票、可转换公司债券等)募集并用于特定用 途的资金,但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规,践行可持续发展理念,履行社会责任,原则上应当用于主 ...
中集车辆(301039) - 董事会议事规则(2025年9月修订)
2025-09-10 10:50
中集车辆(集团)股份有限公司 第二条 董事会进行决策,应遵守国家法律、法规、规范性文件、《创业板 股票上市规则》《公司章程》及本规则的规定;应平等地对待所有股东,以维护 公司和全体股东的合法权益为行为准则,诚信、勤勉地履行自己的职责。 第三条 董事不得利用其在工作中或参与决策活动中所获知的内幕消息为自 己或他人谋取利益。董事会议的与会人员要遵守保密的原则,在董事会决议未依 法公开披露前,任何人不得泄露董事会会议需要保密的内容,董事会决议的传达 贯彻应按规定的程序进行。 第四条 公司董事会依照《公司法》和《公司章程》的规定及股东会的授权 行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,占董事会人数的至少 董事会议事规则 (2025 年 9 月 10 日,经 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中集车辆(集团)股份有限公司(下称"公司") 董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事 会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 ...
中集车辆(301039) - 关联交易管理制度(2025年9月修订)
2025-09-10 10:50
中集车辆(集团)股份有限公司 关联交易管理制度 (2025 年 9 月 10 日,经 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步规范中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 的关联交易,确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益,根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 监管规则和《中集车辆(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,结合公司的实际情况制定《中集车辆(集团)股份有限公司关联交易管 理制度》(以下简称"本制度")。 第二条 公司关联交易必须遵循以下基本原则: (一) 诚实信用; (二) 不损害公司及非关联股东的合法权益; (三) 除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外,关联股东、关联董 事回避表决; (四) 关联交易应当具有商业实质,价格或收费应当公允,原则上不偏离 市 ...
中集车辆(301039) - 对外投资管理制度(2025年9月修订)
2025-09-10 10:50
中集车辆(集团)股份有限公司 对外投资管理制度 (2025年9月10日,经2025年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 (二)公司出资与其他境内、外独立法人实体或自然人成立合资、合作公司 或开发项目; (三)向控股或参股企业追加投资(增资全资子公司除外); (四)控股、参股、兼并、转让其他境内外独立法人实体; (五)股票、基金、债券、委托理财、提供委托贷款等金融产品投资; (六)套期保值、远期、期权、期货等产品或上述产品的组合等金融衍生品 投资,对应基础资产包括利率、汇率、货币等; 第一条 为了加强中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称"公司")对 外投资管理, 规范公司对外投资行为, 防范投资风险, 提高对外投资效益, 根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法"》)、公司股票上市地证 券交易所相关上市规则(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文 件及《中集车辆(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资,是指公司及公司所属全资子公司、控股子公 司(以下简称"子公司")在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行 为: ...
中集车辆(301039) - 2025年第二次临时股东会决议公告
2025-09-10 10:50
特别提示: 证券代码:301039 证券简称:中集车辆 公告编号:2025-048 中集车辆(集团)股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会没有否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")于2025年9月10日召开,公司 已于2025年8月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召 开2025年第二次临时股东会的通知》。 (一)会议召开时间 1、现场会议召开时间:2025年9月10日(星期三)下午14:50召开 2、A股网络投票时间:2025年9月10日(星期三)。其中,通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票时间为2025年9月10日(星期三)上午9:15-9:25, 9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025年9月10日(星期三)9:15 ...
中集车辆(301039) - 股东会议事规则(2025年9月修订)
2025-09-10 10:50
第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限,规范其组织、行为,保证股东会依法 行使职权,提高股东会议事效率,保证股东会会议程序和决议的有效、合法,维 护全体股东的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板股票上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称"《规范运作指引》")等有关法律、法规、规范性文件和《中集车 辆(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时召集、组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 中集车辆(集团)股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 9 月 10 日,经 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第四条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并 ...
中集车辆(301039) - 广东信达律师事务所关于中集车辆(集团)股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
2025-09-10 10:50
中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码:518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.):(0755) 88265288 传真(Fax.):(0755)88265537 网址(Website):http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于中集车辆(集团)股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 法律意见书 信达会字[2025]第 269 号 致:中集车辆(集团)股份有限公司 广东信达律师事务所(以下简称"信达")接受中集车辆(集团)股份有限 公司(以下简称"贵公司")的委托,指派律师参加了贵公司 2025 年第二次临 时股东会(以下简称"本次股东会"),并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公 司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等中国法律法规(为本法律意 见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地 ...