中集车辆（集团）股份有限公司 职期间，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序、合法有效。本人对董事会上的各项议案经认真审议 后均投赞成票，无反对和弃权的情况。 2024年度，本人未发生行使《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等规定条款项下的特别职权的情形，即未发生独立聘 请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；未发生向董事会提 议召开临时股东会的情形；未发生提议召开董事会会议的情形；未发生向股东征集 股东权利的情形。 第三届董事会独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，本人作为中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规的规定，忠实履行职责，勤勉尽责，积极发挥独立董事 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-019 中集车辆（集团）股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 在投资者保护能力方面，毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的 职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华 振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事 诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元）， 案款已履行完毕。 3、诚信记录 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992年8月18日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 首席合伙人：邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格 人员信息：截至2024年12月31 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-016 中集车辆（集团）股份有限公司 关于 2025 年度为子公司及其经销商和客户提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为控股子公司提供担保 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"） 根据业务发展及生产经营需要，本集团拟在 2025 年度为公 司合并报表范围内子公司在金融机构融资授信提供合计余额不超过等值人民币 20 亿元的担保。其中对资产负债率为 70%以下的子公司提供合计余额不超过等 值人民币 17 亿元的担保，对资产负债率为 70%以上的子公司提供合计余额不超 过等值人民币 3 亿元的担保。本集团对海外子公司的融资授信提供担保,优先通 过 CIMC Vehicle Investment Holdings Co., Ltd 进行办理。 （二）为控股子公司的经销商和客户提供担保 为对本集团销售业务提供金融支持，本集团基于销售产品之目的而对所属经 销商及客户提供担保。具体为： 1、为对销售汽车业务 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号 2025-015 中集车辆（集团）股份有限公司 2024 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告 2021 年 5 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2021]1719 号 《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 同意中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发 行股票的注册申请。经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 25,260.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 6.96 元，募集资金总额为人民币 175,809.60万元。扣除发行费用（包括不含增 值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 17,431.92 万元，实际募集资 金净额为人民币 158,377.68 万元。上述资金于 2021 年 7 月 5 日到位，经普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字 （2021）第 0668 号验资报告。 截至 2024年 12月 31日，本公司 2024年年度使用募集资金人民币 1 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-020 中集车辆（集团）股份有限公司 关于聘任部分高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第三届董事会 2025 年第二次会 议，审议通过了《关于任命首席财务官（CFO）的议案》《关于续聘部分高级管 理人员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司第三届 董事会提名委员会、审计委员会审议通过，董事会同意任命占锐先生为公司首席 财务官（CFO），任期为自公司第三届董事会2025年第二次会议决议之日起至第 三届董事会任期届满之日止；经第三届董事会提名委员会审议通过，董事会同意 续聘毛弋女士及李晓甫先生为公司副总裁，任期自第三届董事会2025年第二次会 议决议之日起一年。 上述相关高级管理人员的简历如下： 占锐先生，1981 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定和要求，中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 8 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 首席合伙人：邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"毕马威华振"）有合伙人 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 关于2024年度汇率远期套期保值业务情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关规定的要求，中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"中集 车辆"）董事会对2024年度汇率远期套期保值业务情况进行核查，现将相关情况 说明如下： 一、汇率远期套期保值业务审议批准情况 公司于2024年1月31日召开了第二届董事会2024年第一次会议及第二届监事 会2024年第一次会议，审议通过了《关于2024年继续开展汇率远期套期保值业 务的议案》。为降低汇率波动风险，根据公司实际业务需要，同意公司及控股子 公司2024年开展汇率远期套期保值业务的最高持仓量合计不超过等值0.97亿美 元，额度有效期限自公司第二届董事会2024年第一次会议审议通过之日起至新 的相关决议生效之日止，额度使用期限不超过12个月，上述额度在有效期限内 可循环滚动使用。 二、2024年度公司汇率远期套期保值业务情况 2024年度，公司所进行的汇率远期交易均具有真实贸易背景，以套期保值 为目的，无风险投 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-011 中集车辆（集团）股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"，与其控股子公司合 称"本集团"）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）、《企业会计准则 解释第18号》（财会[2024]24号）的相关要求作出的变更。本次会计政策变更无 需提交公司董事会和股东会审议。 2、本次会计政策变更对本集团财务状况及经营成果无重大影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"的相关内容。该解释规定自2024年1 月1日起施行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）， 规定了"关于不属于单项履约义务的保 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-012 中集车辆（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开第三届董事会 2025 年第二次会议和第三届监事会 2025 年第二次会议，审议 通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等 相关规定，公司本着谨慎性原则对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减 值测试，经过计量或确认，计提信用减值、资产减值等各类资产减值准备合计人 民币 230,638,006.06 元。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨 慎性原则，公司对截至 ...