海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份有限公司 与山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核 查意见 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 中集车辆（集团）股份有限公司因日常经营业务需要，与山东玲珑轮胎股份 有限公司（以下简称"玲珑轮胎"、证券代码：601966）发生关联交易。车辆集团 预计 2024 年度向玲珑轮胎采购轮胎总成以及收取渠道管理服务费。根据过往与 玲珑轮胎的日常交易情况判定，预计 2024 年度与玲珑轮胎发生日常关联交易金 额为人民币 21,185.00 万元（不含税）。 冯宝春先生为公司第二届监事会非职工代表监事，冯宝春先生现任玲珑轮胎 董事、副总裁。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，玲珑轮 胎为公司关联方。 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市， 无需取得相关部门批准。 公司于 2024 年 3 月 21 日召开的第二届董事会 2024 年第三次会议以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与山东玲珑轮胎股份有限 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 关于2023年度证券投资及汇率远期套期保值业务情况的专 项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关规定的要求，中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"中集 车辆"）董事会对2023年度证券投资与汇率远期套期保值业务情况进行核查，现 将相关情况说明如下： 一、证券投资与汇率远期套期保值业务审议批准情况 （一）证券投资 公司于2023年2月21日召开了第二届董事会2023年第二次会议及第二届监事 会2023年第二次会议，审议通过了《关于2023年继续开展汇率远期套期保值业 务的议案》。为降低汇率波动风险，根据公司实际业务需要，同意公司及控股子 公司2023年开展汇率远期套期保值业务的最高持仓量合计不超过等值1.05亿美 元，额度有效期限自公司第二届董事会2023年第二次会议审议通过之日起至新 的相关决议生效之日止，额度使用期限不超过12个月，上述额度在有效期限内 可循环滚动使用。 二、2023年度公司证券投资及汇率远期套期保值业务情况 （一）证券投资 2023年度 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-027 中集车辆（集团）股份有限公司 关于对外担保暨关联/连交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第二届董事会 2024 年第三次会 议、第二届监事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司及其 经销商和客户提供担保的议案》。为了对销售汽车业务提供金融支持，本集团基 于销售产品之目的而对所属客户就金融机构向有关客户的买方信贷贷款提供合 计余额不超过等值人民币 28 亿元的担保，其中与为客户向中国国际海运集装箱 （集团）股份有限公司（以下简称"中集集团"）下属金融机构融资而提供的担保 上限余额为人民币 8.2 亿元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度为子公司及其经销商和客户提供担保的公告》。 一、担保及关联/连交易的基本情况 公司及其控股子公司的部分客户通过向中国商业银行或其他非银行金融机 构获得融 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-021 1. 召开时间： 线下业绩说明会 北京时间2024年3月22日 上午10:00-11:15 线上电话会议 北京时间2024年3月22日 下午15:00-16:00 2. 出席人员： 中集车辆（集团）股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会及电话会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023年度 业绩将于2024年3月21日公布，为了让广大投资者更加深入、全面了解公司2023 年度的经营状况、财务状况以及未来展望等情况，加强公司与投资者的沟通互 动，公司拟于2024年3月22日（星期五）举办业绩说明会及投资者电话会议。 一、会议安排 公司拟出席本次线下业绩说明会的人员为公司执行董事、CEO兼总裁李贵平 先生、副总裁兼董事会秘书毛弋女士、财务负责人占锐先生和独立董事丰金华先 生。 公司拟出席本次线上电话会议的人员为公司副总裁兼董事会秘书毛弋女士、 投资者关系总监陈婉婞女士。 二、报名方式及参与方式 本次线 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-019 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第二届董事会 2024 年第二次会议、第二届监 事会 2024 年第二次会议，同意公司根据《收购守则》规则 3.5 的规定就作出潜 在 H 股回购的确实意图刊发公告（以下简称"3.5 公告"）。公司已根据《收购守 则》规则 3.5 的规定于本公告日刊发了相关公告，具体内容详见公司于同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《(1)由 UBS 代表中集车辆（集 团）股份有限公司作出以每股 H 股 7.5 港元的价格回购全部已发行 H 股（中集 集团及其一致行动方所持有者除外）的有条件现金要约；(2)建议中集车辆（集 团）股份有限公司 H 股自香港联合交易所有限公司自愿退市；及(3)恢复买卖》。 中集车辆（集团）股份有限公司 重大事项进展暨公司股票复牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 6 号——停复牌 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-017 中集车辆（集团）股份有限公司 第二届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会 2024 年第二次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 3 月 11 日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司开展 H 股回购要约并退市及减少公司注册资本的议 案》 关于本次 H 股回购要约并退市，充分考虑各项因素后经内部论证，本次 H 股回购要约的每 H 股要约价格为每股 7.5 港元，拟回购全部已发行 H 股（中国 国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其一致行动方所持有者除外） ...

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会会议将于2024 年3月21日（星期四）举行，本次会议将批准本公司及其附属公司截至2023年12 月31日止年度之全年业绩及其发布，考虑派发末期股息（如有），以及处理其他 事项。 特此公告。 中集车辆（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十一日 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-020 中集车辆（集团）股份有限公司 关于董事会会议召开日期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中集車輛（集團）股份有限公司 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中集車輛（集團）股份有限公司證券之邀請或要 約，亦不在任何司法權區構成任何表決或批准的招攬。若構成違反任何司法權區的相關法律， 則不得向該司法權區發佈、刊發或分發本公告。 (2)建議中集車輛（集團）股份有限公司H股自香港聯合交易所有限公司 自願退市；及 (3)恢復買賣 中集車輛（集團）股份有限公司的財務顧問 獨立H股股東的獨立財務顧問 公告 (1)由UBS代表中集車輛（集團）股份有限公司作出 （股份代號：1839） 以每股H股7.5港元的價格回購全部已發行H股（中集集團及其一致行動 方所持有者除外）的有條件現金要約； 要約股份 截至本公告日期，除已發行的563,920,000股H股（佔本公司已發行股本總額約 27.95%）及1, ...

中集车辆（集团）股份有限公司 第二届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-018 本议案尚须提请公司股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会审 议。本议案有效期为自公司股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会 审议通过本次 H 股回购要约及退市方案之日起 12 个月内。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事 会2024年第二次会议通知于2024年3月8日以电子邮件的方式发出，于2024年3月 11日以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监 事会主席王静华女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司开展 H 股回购要约并退市及减少公司注册资本的议 案》 关于本次 H 股回购要约并退市，充分考虑各项因素后经内部论证，本 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-016 境内同步披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司于 2024 年 3 月 11 日在香港联合交易所有限 公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《短暂停牌》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.2.1 条关于境内外同步披露 的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。 特此公告。 中集车辆（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十一日 中集车辆（集团）股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 應中集車輛（集團）股份有限公司（「本公司」）之要求，本公司H股股份將於2024年 3月11日上午9時正起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，以待根據公司收購、 合併及股份回購守則刊發一份構成本公司內幕消息之公告。 CIMC Vehicles (Group ...