本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中陆转债"（债券代码：123155）将于 2025 年 8 月 12 日按面值支付第三 年利息，每 10 张"中陆转债"（面值 1,000 元）利息为人民币 12.00 元（含税）。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-052 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于中陆转债 2025 年付息的公告 2、债权登记日：2025 年 8 月 11 日（星期一） 3、除息日：2025 年 8 月 12 日（星期二） 4、付息日：2025 年 8 月 12 日（星期二） 5、票面利率：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.20%、第四年为 1.80%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。 6、"中陆转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 8 月 11 日，凡在 2025 年 8 月 11 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，202 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】381 号 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对张 家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公 司"，股票代码：301040.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评 级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 中陆转债 | 上一次评级时间 2025 年 6 月 24 日 | A+ | 上一次评级结果 A+ | 稳定 | 根据公司于 2025 年 7 月 6 日发布的《关于董事、副总经理离职 暨选举职工董事的公告》、《关于独立董事离职暨补选独立董事及专 门委员会委员的公告》，公司董事、副总经理丁勇因个人原因，决定 辞去公司董事、副总经理职务，公司独立董事厉治、于劲松因个人原 因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下属专门委员会中 的职务，辞去上述职务后，上述人员不在公司担任任何职务。 根据公司反馈，上述人事变动未影响公司、董事会以及 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议开始时间：2025 年 7 月 22 日（星期二）下午 14:30 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 7 月 22 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 22 日（星期二）上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室 3、会 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 致：张家港中环海陆高端装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受张家港中环海陆高端装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2025年第三次 临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》、《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3500.62 points, below the five-day moving average, with a change of -0.12% [1] - The total trading volume of A-shares reached 926.995 billion yuan [1] Stock Performance - A total of 881 A-shares have prices that surpassed the five-day moving average [1] - Stocks with significant deviation rates include: - Yangdian Technology (13.80%) - Jujie Microfiber (13.15%) - Jindao Technology (9.04%) [1][2] - Stocks with minor deviation rates that just crossed the five-day moving average include: - Shanghai Laishi - Langsha Shares - Shanhe Intelligent [1] Individual Stock Data - Yangdian Technology (301012) had a trading rate of 20.02% with a latest price of 23.14 yuan and a deviation rate of 13.80% [2] - Jujie Microfiber (300819) also had a trading rate of 20.02%, latest price of 28.18 yuan, and a deviation rate of 13.15% [2] - Jindao Technology (301279) reported a trading rate of 13.38%, latest price of 25.00 yuan, and a deviation rate of 9.04% [2]

Core Viewpoint - The company has decided not to adjust the conversion price of its convertible bonds, despite meeting the conditions for a downward adjustment, to maintain investor confidence and protect their interests [1][3]. Group 1: Convertible Bond Issuance - The company issued 3,600,000 convertible bonds with a total fundraising amount of RMB 360 million, netting approximately RMB 349.20 million after expenses [1][2]. - The bonds were approved by the China Securities Regulatory Commission and began trading on August 31, 2022, under the name "Zhonglu Convertible Bonds" with the code "123155" [2]. Group 2: Conversion Price Adjustment - The initial conversion price was set at RMB 31.80 per share, which was adjusted to RMB 31.76 per share on June 28, 2023, following the completion of the 2022 annual equity distribution [2]. - The company’s board has the authority to propose a downward adjustment of the conversion price if the stock price falls below 85% of the conversion price for at least 15 out of 30 consecutive trading days [2][3]. Group 3: Decision on Price Adjustment - On July 11, 2025, the board decided not to adjust the conversion price and will not propose any adjustment for the next six months, even if the conditions for adjustment are met again [3]. - The next period for evaluating the adjustment conditions will start from January 12, 2026, and the board will reassess the situation at that time [3].

Group 1 - The company held its 11th meeting of the 4th Board of Directors on July 11, 2025, with all 8 directors present, confirming the legality and validity of the meeting procedures [1][2] - The company’s stock has been below 85% of the current conversion price for at least 15 trading days within any consecutive 30 trading days, triggering the downward adjustment clause for the "Zhonglu Convertible Bond" [1] - The Board decided not to adjust the conversion price downward and will not propose any adjustment for six months from July 12, 2025, to January 11, 2026, despite the potential for future triggers [1][2] Group 2 - The resolution to not adjust the conversion price was passed unanimously with 8 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] - The company will reassess the situation regarding the conversion price adjustment after January 12, 2026, if the downward adjustment clause is triggered again [1]

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 7 月 11 日，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%的情形，触发"中陆转债"转股价格的向下修正条款。 2、2025 年 7 月 11 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于不向下修正"中陆转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"中 陆转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2025 年 7 月 12 日至 2026 年 1 月 11 日）， 如再次触发"中陆转债"转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2026 年 1 月 12 日起算，若再次触发"中陆转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董 事会将再次召开会议决定是否行使"中陆 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日以专人送达、电子通讯等方式向全体董事发出第四届董事会第十一次会议 通知，本次会议于 2025 年 7 月 11 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-049 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 1、审议并通过《关于不 ...

Group 1 - The company held its fourth supervisory board meeting on July 4, 2025, which was conducted in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - The supervisory board's powers will be exercised by the audit committee of the board of directors, and the company's articles of association have been amended accordingly [2] - The resolution to cancel the supervisory board will not adversely affect the company's governance or operations [2] Group 2 - The voting results for the resolution were 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, and the proposal will be submitted to the shareholders' meeting for approval [2]