| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第八次会议 通知，本次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 三、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议。 特此公告。 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整董事会专门委员会委员的相关情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会成员发 生变动，为保证公司第四届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》， 对董事会专门委员会委员予以调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会届满之日止。调整后，公司第四届董事会各专门委员会的组成情况如下： | 专门委员会 | 成 员 | | --- | --- | | 审计委员会 | 任海峙女士（召集人）、于劲松先生、厉 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 致：张家港中环海陆高端装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受张家港中环海陆高端装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2025年第二次 临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》、《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出 ...

2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议开始时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14:30 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 4 月 16 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 16 日（星期三）上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室 3、会 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中陆转债"（债券代码：123155）转股期系为 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日；初始转股价格为 31.80 元/股，最新转股价格为 31.76 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 10 张"中陆转债"完成转股（票面金额共计 1000 元 人民币），合计转成 31 股"中环海陆"股票（股票代码：301040）。 3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 3,599,710 张，剩余可转债票面总金额为 359,971,000 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，张家港中环海陆 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 1 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 10 | | 第六章 | 附则 11 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》及其他 有关法律、法规和规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《张家港中环海 陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《张家港中环海陆 高端装备股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等有 关规定，我们作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就第四届董事会第七次 会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于增补公司独立董事会候选人的独立意见 经核查，全体独立董事一致认为：本次公司补选独立董事候选人的提名、审 议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事候选 人不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事 工作制度》等中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于"失信被执行人"，不存在被证券 交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 本次独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提 交股东会审议。 特此公告。 关于增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议 案》，详细情况如下： 一、关于增补公司独立董事会候选人的情况 公司独立董事张惠雅女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、 薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司独立董事辞职 的公告》(公告编号：2025-003)。 由于张惠雅女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上市公司独立董事管理办法》《 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会现就提名任海峙为张 家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人任海峙作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张家港中环海陆高端装备股份有限 公司董事会提名为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事 ...