| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司治理、 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第八次会议通知于 2025 年 6 月 30 日以专人送达、电子通讯等方式发出，会议已 于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席田燕女士召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港 中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司 ...

本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情 况，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对《公司章程》及部分制 度进行了修改。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-043 | | --- | --- ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经深交所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 8 月 31 日起在深交所挂牌 交易，债券简称为"中陆转债"、债券代码为"123155"。 （三）可转债转股期限 1、"中陆转债"（债券代码：123155）转股期系为 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日；初始转股价格为 31.80 元/股，最新转股价格为 31.76 元/股。 2、2025 年第二季度，共有 0 张"中陆转债"完成转股（票面金额共计 0 元人民 币），合计转成 0 股"中环海陆"股票（股票代码：301040）。 3、截至 2025 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 3,599,710 张，剩余可转债票面总金额 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（简称"公司"）于近期收到公司证券事 务代表何雨霏女士的书面辞职报告，何雨霏女士因个人原因申请辞去公司证券事务 代表职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。其辞职报告自离任之日起生 效。其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 截至本公告披露日，何雨霏女士未持有公司股份。何雨霏女士担任公司证券事 务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在担任公司证券事务代表期间所 做出的贡献表示衷心感谢。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快 聘任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工 作。 特此公告。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于公司证券事务代表离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 6 月 30 日 ...

证券代码：301040 债券代码：123155 证券简称：中环海陆 债券简称：中陆转债 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二零二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《张 家港中环海陆高端装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托 管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《张家港中环海陆高端装备股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 《张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披 露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）编制。中信建投证券对本报告中 所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 ...

Core Viewpoint - The credit rating report for Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-end Equipment Co., Ltd. indicates a stable outlook, with the company benefiting from stable cooperation with overseas clients and a recovery in downstream prices and demand, although it faces challenges such as low capacity utilization and ongoing losses [3][5][7]. Company Overview - Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-end Equipment Co., Ltd. maintains stable cooperation with overseas clients, with foreign sales revenue increasing to 64.01% in 2024 [5][19]. - The company’s main products include bearing forgings, flange forgings, and gear ring forgings, with bearing forgings accounting for 83.36% of revenue in 2024 [16][19]. Financial Performance - The company reported a sales gross margin of -4.12% in 2024, with ongoing losses exacerbated by increased asset impairment losses and interest expenses [5][17]. - Key financial metrics for 2024 include total revenue of 5.79 billion, total debt of 5.47 billion, and a net loss of 1.54 billion [3][8]. Operational Challenges - The company faces low capacity utilization at 53.39% in 2024, with a significant amount of newly built capacity yet to be absorbed [5][20]. - High procurement concentration poses risks, as the top five suppliers account for 64.97% of total procurement, leading to limited bargaining power regarding raw material prices [6][22]. Industry Environment - The wind power equipment market is experiencing a recovery, with a projected increase in wind turbine bidding volumes and prices in 2024, which may positively impact the company’s sales [12][13]. - The overall demand for wind power equipment is expected to remain strong, driven by large-scale wind turbine projects and favorable government policies [11][12].

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 前次主体信用等级"A+"；评级展望："稳定"；"中陆转债"债券信用等级： "A+"。 本次主体信用等级"A+"；评级展望："稳定"；"中陆转债"债券信用等级： "A+"。 本次评级结果较前次没有变化。 根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的有关规定，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托中 证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司于 2022 年公开发行 的可转换公司债券（债券简称：中陆转债，债券代码：123155）进行了跟踪评级。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 评级报告《张家港中环海陆高端装备股份有限公司相关债券 2025 年跟踪评级报 告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

张家港中环海陆高端装备股份有 限公司相关债券2025年跟踪评级 报告 中鹏信评【2025】跟踪第【383】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有， ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议开始时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 开始 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室 3、会议召开方 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召 集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见， 不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表 意见。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 致：张家港中环海陆高端装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受张家港中环海陆高端装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年年度股 东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（ ...