证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-051 苏州天禄光科技股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事拟变更情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事王琪宇先生的书面辞职报告，王琪宇先生因个人原因申请辞去公司独立董事 职务。 王琪宇先生原定任期至 2025 年 10 月 11 日，辞去上述职务后，将不再担任 公司任何职务。截至本公告披露之日，王琪宇先生未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对王琪宇先生担任独立董事期间为公司发展做出的贡献表示 衷心感谢！ 为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事 会同意提名朱成建先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。 该议案尚需公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董 事会届满之日止。 朱成建先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将积极报名参加深圳 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设召集人一名，由会计专业独立董事担任，负责主持审 计委员会工作；两名以上委员为会计专业独立董事的，召集人在全体委员内选举， 由全体委员的二分之一以上选举产生，并报请董事会批准。 第八条 在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 召集人负责召集和主持审计委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时， 第一章 总则 第一条 为强化苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、等法律、法规、规范性文件和《苏州天禄光科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《苏州天禄光科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，董事长为委员之一。 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。 第六条 战略委员会委员任职期限 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第七条 公司保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定 及本制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。 第二章 募集资金的存储 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业 板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性法律文件、以及《公司 章程》的要求，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-053 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权董 事会办理工商备案登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 大会审议。现将有关事宜公告如下： 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》中有关条款进行了修订。具体修订 如下 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十七条 公司发行的股份，在中国证券 | 第十七条 公司发行的股份，在中国证券 | | 登记结算有限责任公司集中存管。 | 登记结算有限责任公司深圳分公司集中存 | | | 管。 | | 第四十九条 独立董事有权向董事会提 | 第四十九条 独立董事有权向董事会提 | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | 议召开临时股东大会。独立董事向董事会提 | | 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-049 三、备查文件 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议的通知于 2024 年 5 月 24 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事 会秘书佟晓刚先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 苏州天禄光科技股份有限公司 1、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》 第三届监事会第十九次会议决议公告 经审核，监事会认为公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合相 关法律、法规及规范性文件以及公司 2023 年限制性股票激励计划中的相关规定， 本次作废限制性股票事项不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意 本次作废部分限制性股票事项。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-054 苏州天禄光科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分 2、公司于 2023 年 2 月 28 日至 2023 年 3 月 9 日在公司内部对激励对象的姓 名和职务进行了公示。在公示时限内，监事会未收到任何异议。 3、2023 年 3 月 14 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于〈苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内 幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2023 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会 第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司 本次股票激励计划的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 3 月 14 日为首次授 予日，以 15.81 元/股的授予价格向 46 名激励对象授予 195.50 万股限制性股票。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单 进行了核查 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以下简称"独立董事"） 制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州天禄光 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少有一名会 计专业人士。本条所称会计专业人士是指具有 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《苏州天禄光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。委员中的独立董事如不符合公司独立董事任职资格要求的，应当立即停 止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当 立即按规定解除其职务。如委员中的独立董事因触及本款规定情形提出辞 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-047 | | | | 本次变动 | 本次变动 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押股 | | 未质押股份情况 未质押股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 前质押股 | 后质押股 | | | | 占已质 | | 占未质 | | 名称 | （股） | 比例 | 份数量 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | （股） | （股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | （股） | | （股） | | | 陈凌 | 23,032,193 | 20.88% | 22,343,200 | 22,843,200 | 99.18% | 20.71% | 22,843,200 | 100% | 188,993 | 100% | | 梅坦 | 28,360,341 | 25. ...